RAPORT CURENT
In conformitate cu prevederile
Legii 24/2017 si regulamentului ASF nr 5/2018
Data raportului: 24.04.2024
Denumirea entitatii emitente: SC INDEPENDENTA SA Sibiu
Sediul social: Sibiu, str. Stefan cel Mare 152-154
Nr. telefon: 0269/505000
Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/210/1991
Codul de inregistrare fiscala: RO 2577677;
Codul LEI 25490091KLO2C4QIHD11
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Piata SMT, Simbol tranzactionare INTA
Capitalul social subscris si varsat : 7.179.235 lei
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. INDEPENDENTA S.A. Sibiu, intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, ale Regulamentelor ASF si ale Actulului Constitutiv al societatii actualizat, in sedinta din data de 24.04.2024, ora 11:00, ce a avut loc la sediul societatii din Sibiu, Str. Stefan cel Mare, nr. 152-154, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 2.452.940 actiuni, reprezentand 85,4179 % din totalul actiunilor de 2.871.694, la data primei convocari, a adoptat, in unanimitate de voturi, urmatoarele
HOTARARI:
Art. 1 Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2023 si a Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023
Prezentul articol a fost aprobat cu 2.452.940 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.452.940 voturi valabile, reprezentand 85,4179 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.452.940 voturi ”pentru”.
Art. 2 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023
Prezentul articol a fost aprobat cu 2.452.940 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.452.940 voturi valabile, reprezentand 85,4179 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.452.940 voturi ”pentru”.
Art. 3 Se aproba repartizarea, in conformitate cu prevederile legale, a profitului net realizat in exercitiul financiar 2023 de 2.025.269 lei, astfel: 63.468 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti si 1.961.801 lei pentru finantarea investitiilor.
Prezentul articol a fost aprobat cu 2.452.940 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.452.940 voturi valabile, reprezentand 85,4179 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.452.940 voturi ”pentru”.
Art. 4 Se ia act de indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2023; se aproba acordarea remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si mandat.
Prezentul articol a fost aprobat cu 2.452.940 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.452.940 voturi valabile, reprezentand 85,4179 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.452.940 voturi ”pentru”.
Art. 5 Se aproba urmatorii indicatori si obiective de performanta pentru exercitiul financiar 2024
|
|
Obiectiv
|
Indicator de performanta
|
Pondere Director cu Mandat
|
Pondere Administrator unic
|
|
Indicatori financiari
|
Realizarea veniturilor din activitatea de exploatare prin cresterea gradului de ocupare si suprafetelor inchiriabile
|
10.500.000 lei
|
25%
|
25%
|
|
|
Cresterea profitului net prin imbunatatirea eficientei operationale
|
3.000.000 lei
|
40%
|
40%
|
|
|
Realizarea unei strategii de afaceri pe termen de 3 ani cu efect in cresterea profitului in exploatare
|
Atingerea unui ROE 2024 minim 8% + Strategie aprobata
|
10%
|
10%
|
|
Obiective
operationale
|
Gradul de realizare a proiectelor din programul de investitii cu incadrarea in buget
|
100% din volumul investitiilor cu respectarea graficului stabilit
|
10%
|
10%
|
|
|
Gestionarea eficienta a activelor patrimoniale
|
Atingerea unui grad de ocupare mediu a activelor destinate inchirierii de 92%
|
10%
|
10%
|
|
Analizarea cadrului legal de aplicare in vederea alinierii cu reglementarile privind raportarea non – financiara si stabilirea unui plan concret de implementare
|
5%
|
5%
|
|
TOTAL
|
100%
|
100%
|
Prezentul articol a fost aprobat cu 2.452.940 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.452.940 voturi valabile, reprezentand 85,4179 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.452.940 voturi ”pentru”.
Art. 6 Se aproba indemnizatia fixa pentru Administratorul unic, pentru exercitiul financiar 2024, in valoare de 9000 lei net/luna
Prezentul articol a fost aprobat cu 2.452.940 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.452.940 voturi valabile, reprezentand 85,4179 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.452.940 voturi ”pentru”.
Art. 7 Se alege firma Data Cont SRLca auditor financiar statutar al societatii pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2024 – 2025 si se stabilestre onorariul cuvenit acesteia in limita ofertei de pret depuse la societate.
Prezentul articol a fost aprobat cu 2.452.940 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.452.940 voturi valabile, reprezentand 85,4179 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.452.940 voturi ”pentru”.
Art. 8 Se aproba imputernicirea dnei Benchea Nicoleta, avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalitatilor de inregistreare si publicare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor.
Prezentul articol a fost aprobat cu 2.452.940 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.452.940 voturi valabile, reprezentand 85,4179 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.452.940 voturi ”pentru”.
ADMINISTRATOR UNIC
TEODORESCU CONSTANTIN