CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei Nr. 15, sector 5, Cod postal 050092, Bucuresti
Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14 office@asfromania.ro
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA – Segment ATS, Categorie AeRO
Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti
Fax: 021/312 47 22 email: ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Data Raportului: 25.04.2024
|
Raport curent conform:
|
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS – S.A.
|
|
Sediul social:
|
Municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr 391- 393, sector 1
|
|
Numar de telefon/fax:
|
+40(21) 316.23.37 / +40(21) 316.13.70
|
|
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
|
RO4282451
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J40/17093/1993
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
2.970.195 RON
|
|
Cod LEI
|
2549008A8COC7R7ING54
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNOR0; Tip – Actiuni;
Segment – ATS; Categorie – AeRO; Stare - Tranzactionabila
|
Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. informeaza publicul investitor cu privire la:
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 25 aprilie 2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocata pentru datele de 25.04.2024, ora 10.30 sau 26.04.2024, ora 10.30 (a doua convocare) si-a desfasurat lucrarile in data de 25.04.2024, ora 10.30 (prima convocare) la adresa punctului de lucru situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 2, sector 1.
La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a constatat o participare de 87,52051 % din totalul capitalului social, respectiv 87,52051 % din totalul actiunilor cu drept de vot (1.039.812 actiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 actiuni).
In conformitate cu prevederile legale si ale Actului Constitutiv, sedinta este statutara.
Hotararile adoptate in urma dezbaterilor sunt urmatoarele:
La punctul 1
Hotararea Nr. 387 /25.04.2024
Art.1 Se constata incetarea mandatelor unor administratori provizorii, respectiv a doamnei JURCUT Laura Mihaela si a domnului STEFANOIU Adrian, numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 365/18.10.2023;
La punctul 2
Hotararea Nr. 388 / 25.04.2024
cu 769.420 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat), exprimate prin VOT SECRET
Art. 1 Se aproba alegerea a doi administratori provizorii ai societatii in persoana doamnei JURCUT Laura Mihaela si a dlui PUIU Marius-Cristian.
La punctul 3
Hotararea Nr. 389 / 25.04.2024
cu 769.420 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii alesi potrivit pct. 2, dupa cum urmeaza:
- Mandatul acordat domnului Marius Cristian PUIU va fi de maximum 5 luni, incepand cu data alegerii de catre AGOA, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2 luni, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie;
- Mandatul acordat doamnei Laura Mihaela JURCUT va fi de maximum 2 luni, incepand cu data alegerii de catre AGOA, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2 luni, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie.
La punctul 4
Hotararea Nr. 390 / 25.04.2024
cu 769.420 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenite administratorilor provizorii ai Societatii, in suma bruta de 8.985 lei, valoare aprobata si prin Hotararea AGOA INCERTRANS Nr. 353 / 26.04.2023.
La punctul 5
Hotararea Nr. 391 / 25.04.2024
cu 769.420 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba forma contractului de mandat ce se va incheia cu administratorii provizorii ai Societatii alesi potrivit pct. 2;
La punctul 6
Hotararea Nr. 392 / 25.04.2024
cu 1.039.812 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba imputernicirea reprezentantului Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii in vederea semnarii contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai Societatii, in forma aprobata la pct. 5;
La punctul 7
Hotararea Nr. 393 / 25.04.2024
Art.1 Se ia act de raportul anual elaborat de Consiliul de Administratie cu privire la activitatea Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi –INCERTRANS S.A. pentru anul 2023;
La punctul 8
Hotararea Nr. 394 / 25.04.2024
Art.1 Se ia act de raportul administratorilor Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. privind activitatea aferenta anului financiar 2023;
La punctul 9
Hotararea Nr. 395 / 25.04.2024
cu 769.420 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru activitatea desfasurata in anul 2023;
La punctul 10
Hotararea Nr. 396 / 25.04.2024
cu 769.420 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 270.392 voturi abtinere votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba situatiile financiare anuale ale Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., aferente exercitiului financiar 2023 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi), pe baza Raportului Administratorilor pe anul 2023 si a Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023;
La punctul 11
Hotararea Nr. 397 / 25.04.2024
cu 3.048 voturi(0,39615%) “pentru”, 766372 voturi(99,60385) “impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se respinge repartizarea profitului net realizat de Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., pentru exercitiul financiar 2023, in suma totala neta de 49.614,46 lei, conf. OG nr.64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) Repartizare profit 2023:
- rezerva legala (5% - art.1 alin.a) – 2.480,72 lei;
- dividende brute cuvenite actionarilor (50% - art.1 alin.f) – 35.642,34 lei;
- constituire sursa proprie de finantare (art.1 alin.g) – 11.491,40 lei.
b) Utilizare:
- suma totala de distribuit sub forma de dividende – 35.642,34 lei;
- valoarea dividendului brut pe actiune este de 0,03 lei/actiune.
c) Data platii dividendelor pentru exercitiul financiar 2023 la data de 10.10.2024.
La punctul 111
Hotararea Nr. 398 / 25.04.2024
cu 3.048 voturi(0,39615%) “pentru”, 766372 voturi(99,60385) “impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se respinge aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat de Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS" S.A., pentru exercitiul financiar 2023, in suma totala neta de 49.614,46 lei, dupa cum urmeaza:
a) - Rezerva legala (5%- conform art. 1 lit. a) din Ordonanta nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome) - 2.480,72 lei;
- Dividende brute cuvenite actionarilor (100%) — 47.133,88 lei.
b) Aprobarea utilizarii sumei de 414,44 lei din contul „Alte rezerve" pentru distribuirea de dividende.
- Suma totala de distribuit sub forma de dividende - 47.548,32 lei;
- Valoarea dividendului brut pe actiune este de — 0,04 lei/ actiune.
c) Data platii dividendelor pentru exercitiul financiar 2023 la data de 10.10.2024
La punctul 12
Hotararea Nr. 399 / 25.04.2024
Art.1 Se ia act de Raportului Anual privind activitatea economico-financiara a societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023;
La punctul 13
Hotararea Nr. 400 / 25.04.2024
cu 769.420 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba ratificarea Actului Aditional nr.1/29.12.2023 la contractul de prestari servicii audit nr.34/30.03.2021, incheiat intre INCERTRANS si auditorul financiar statutar S.C. A&A Contendia S.R.L., avand ca obiect auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023
La punctul 14
Hotararea Nr. 401 / 25.04.2024
cu 1.039.812 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatile prevazute de lege pentru depunerea si semnarea in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor necesare cu privire la hotararile AGA adoptate in data de 25/26 aprilie 2024.
La punctul 15
Hotararea Nr. 402 / 25.04.2024
cu 1.039.812 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba data de 24.09.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
La punctul 16
Hotararea Nr. 403 / 25.04.2024
cu 1.039.812 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba data de 23.09.2024 ca “ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
La punctul 17
Hotararea Nr. 404 / 25.04.2024
cu 3.048 voturi(0,39615%) “pentru”, 766372 voturi(99,60385) “impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se respinge data de 10.10.2024 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIEL SOCIETATII
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA
PRESEDINTE DE SEDINTA, ADMINISTRATOR
Nicusor Marian BUICA,
Conform Deciziei CA nr. 316/21.03.2024
|
Secretar de sedinta,
Florin MANOLE
|
|
|
Consilier juridic
Ionel CALIN
|
|