Stiri Piata

LACTATE NATURA SA TARGOVISTE - INBO

Hotarari AGAO nr.44/18.04.2019

Data Publicare: 19.04.2019 15:29:57

Cod IRIS: 02089

LACTATE NATURA S.A.

Targoviste, B-dul Independentei, Nr.23, Dambovita

Tel. 0245/216445,0245/615651

Fax: 0372870351; 0245/631788

C.U.I. RO 912465

Nr. si data inregistrare ORC: J15-376-1991

Capital social subscris si varsat: 6.174.515 lei

Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: AeRO

Simbol piata: INBO

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENT ASF NR. 5/2018

Data raportului : 18.04.2019

Evenimente de raportat:

I. Hotararea nr.44/18.04.2019

HOTARAREA NR. 44/18.04.2019

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

LACTATE NATURA S.A. TARGOVISTE INTRUNITA IN DATA DE 18.04.2019

1. Se aproba situatiilor financiare ale anului 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar extern.

2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.

3. Se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.

4. Se aproba mentinerea nivelului indemnizatiei administratorilor pana la AGOA de aprobare a situatiilor financiare la 31.12.2019.

5. Se aproba mentinerea nivelului politei de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor.

6. Se aproba prelungirea contractului de audit cu auditorul financiar JPA Audit&Consultanta Bucuresti pe o durata de doi ani, pentru auditarea situatiilor financiare individuale aferente anilor financiari 2019 si 2020 si se imputerniceste Consiliul de Administratie in vederea negocierii si incheierii contractului de audit.

7. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.

8. Se aproba data de 14.05.2019, ca data de inregistrare ( “ex-date” 13.05.2019), in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Ioan Pauna

INBO_20190419151432_raport-CNVM-hotararea-nr-44-AGOA.pdf

Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.