|
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata
|
|
De la: IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A.
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederilor din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
|
Data raportului
|
24.04.2019
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea” sau „IMPACT”)
|
|
Sediul social:
|
Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti - Ploiesti Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sector 1
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
021-230.75.81/82/83, 230.75.70/71/72
|
|
Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti:
|
J40/7228/2018
|
|
Cod fiscal:
|
1553483
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
277.866.574 RON
|
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti
|
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA
A ACTIONARILOR „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” S.A.
Sala Maple, situata la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016
HOTARAREA NR. 02/24.04.2019, ora 10.30
I. Convocarea
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita, in continuare "AGOA") a fost legal convocata prin:
- publicarea Convocatorului in:
o Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 1303/22.03.2019;
o Ziarul Romania Libera din 22.03.2019;
- instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 21.03.2019, si a ASF la data de 21.03.2019;
- afisarea la sediul Societatii si pe site-ul Societatii www.impactsa.ro.
II. Cvorumul
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (denumita, in continuare "Societatea"), au participat actionarii reprezentand 87,8945% din numarul total de voturi, respectiv:
- 241.150.545 actiuni din numarul total de 277.866.574 actiuni
- 241.150.545 voturi din numarul total de 274.363.751 drepturi de vot.
AGOA este statutara raportat la dispozitiile art.13 din Actul Constitutiv al Societatii si legala raportat la cerintele Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, modificata si completata.
III. Sedinta
La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate urmatoarele hotarari:
1. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 241.150.545 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat Raportul Consiliului de Administratie (individual si consolidat) pentru exercitiul financiar 2018.
2. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 241.150.545 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-au aprobat Situatiile Financiare Anuale individuale pe anul 2018 intocmite in conformitate cu standardele IFRS si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018.
|
Mii LEI
|
|
31 decembrie 2018
|
|
31 decembrie 2017
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
5.629
|
|
8.684
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
67
|
|
144
|
|
Investitii imobiliare
|
|
217.113
|
|
193.343
|
|
Active financiare
|
|
56.190
|
|
56.190
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
19.043
|
|
4.949
|
|
Total active imobilizate
|
|
298.042
|
|
263.310
|
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
264.627
|
|
297.294
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
41.244
|
|
26.262
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
26.676
|
|
44.516
|
|
Total active circulante
|
|
332.547
|
|
368.072
|
|
Total active
|
|
630.590
|
|
631.382
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
285.330
|
|
285.330
|
|
Prime de capital
|
|
68.760
|
|
68.760
|
|
Rezerva din reevaluare
|
|
3.064
|
|
3.025
|
|
Alte rezerve
|
|
730
|
|
8.430
|
|
Actiuni proprii
|
|
(3.038)
|
|
-
|
|
Rezultatul reportat
|
|
94.020
|
|
66.309
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
444.866
|
|
431.854
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
114.100
|
|
132.901
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
1.151
|
|
1.029
|
|
Impozit amanat
|
|
25.009
|
|
21.210
|
|
Total datorii pe termen lung
|
|
140.261
|
|
155.140
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 decembrie 2018
|
|
31 decembrie 2017
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
28.786
|
|
28.253
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
12.075
|
|
15.811
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
601
|
|
324
|
|
Total datorii curente
|
|
41.462
|
|
44.388
|
|
Total datorii
|
|
181.723
|
|
199.528
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
630.590
|
|
631.382
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mii LEI
|
|
31 decembrie 2018
|
|
31 decembrie 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din proprietatile imobiliare aflate in stoc
|
|
101.469
|
|
109.712
|
|
Costuri cu proprietatile imobiliare aflate in stoc
|
|
(60.207)
|
|
(66.109)
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit brut
|
|
41.261
|
|
43.603
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri nete din chirii
|
|
1.978
|
|
3.517
|
|
Cheltuieli generale si administrative
|
|
(20.300)
|
|
(22.386)
|
|
Cheltuieli de comercializare
|
|
(1.819)
|
|
(2.210)
|
|
Amortizare
|
|
(796)
|
|
(971)
|
|
Alte venituri/cheltuieli din exploatare
|
|
(3.302)
|
|
(6.659)
|
|
|
|
|
|
|
|
Total alte venituri / cheltuieli
|
|
(24.240)
|
|
(28.709)
|
|
Castiguri din investitii imobiliare
|
|
23.394
|
|
56.763
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit din exploatare ajustat inaintea elementelor extraordinare si deprecierea altor active imobilizate
|
|
40.415
|
|
71.657
|
|
|
|
|
|
|
|
Deprecierea activelor
|
|
(2.208)
|
|
(5.077)
|
|
Alte castiguri si pierderi (extraordinare)
|
|
(3.676)
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit anual din operatiuni
|
|
34.532
|
|
66.578
|
|
Costuri financiare, net
|
|
(7.258)
|
|
(4.464)
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
(27.274)
|
|
62.114
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit
|
|
(7.287)
|
|
(9.807)
|
|
Rezultatul perioadei
|
|
19.987
|
|
52.307
|
|
Mii LEI
|
|
2018
|
|
2017
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:
|
|
|
|
|
|
Profit aferent perioadei
|
|
19,987
|
|
52,307
|
|
Ajustari pentru:
|
|
|
|
|
|
Amortizarea activelor imobilizate
|
|
702
|
|
645
|
|
Amortizarea imobilizarilor necorporale
|
|
94
|
|
129
|
|
Deprecierea imobilizarilor corporale, net
|
|
1,226
|
|
|
|
Rezultat din cedarea activelor, net
|
|
1,017
|
|
|
|
Deprecierea activelor financiare
|
|
-
|
|
1,901
|
|
Deprecierea stocurilor, net
|
|
1,028
|
|
329
|
|
Deprecierea creantelor comerciale si a altor creante, net
|
|
(47)
|
|
1,901
|
|
Decontari legale
|
|
3,676
|
|
|
|
Modificari in valoarea justa a investitiilor imobiliare
|
|
(23,394)
|
|
(56,606)
|
|
Impozit pe profit
|
|
7,287
|
|
9,807
|
|
Schimbari nete in provizioanele pentru riscuri si cheltuieli
|
|
7
|
|
318
|
|
Cheltuieli cu dobanda
|
|
8,654
|
|
5,793
|
|
Venituri din dobanzi
|
|
(1,822)
|
|
(848)
|
|
Diferente de curs valutar, net
|
|
185
|
|
1,236
|
|
Altele
|
|
157
|
|
-
|
|
|
|
18.757
|
|
23.160
|
|
Modificari in:
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
31.384
|
|
(20.936)
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
5.330
|
|
(46.356)
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
(5.455)
|
|
1.494
|
|
Numerar generat din activitati de exploatare
|
|
50,016
|
|
(42,638)
|
|
|
|
|
|
|
|
Impozit pe profit platit
|
|
(2,795)
|
|
(4,861)
|
|
Dobanzi platite
|
|
(8,893)
|
|
(11,649)
|
|
Numerar net din activitati de exploatare
|
|
38,328
|
|
(59,148)
|
|
|
|
|
|
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:
|
|
|
|
|
|
Achizitii de imobilizari corporale
|
|
(1,016)
|
|
(5,856)
|
|
Achizitii de imobilizari necorporale
|
|
(17)
|
|
(40)
|
|
Incasari din vanzarea imobilizarilor corporale
|
|
400
|
|
670
|
|
Numerar net utilizat in activitati de investitii
|
|
(632)
|
|
(5,226)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
2017
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:
|
|
|
|
|
|
Dividende platite
|
|
(20)
|
|
(11,226)
|
|
Rambursari de imprumuturi
|
|
(25,939)
|
|
(59,638)
|
|
Incasari din imprumuturi
|
|
8,314
|
|
162,322
|
|
Imprumuturi acordate entitatilor afiliate
|
|
(34,537)
|
|
-
|
|
Achizitii de noi actiuni
|
|
(3,353)
|
|
-
|
|
Numerar net din (utilizat in) activitati de finantare
|
|
(55,535)
|
|
91,458
|
|
|
|
|
|
|
|
Cresterea/ (descresterea) neta a numerarului si a echivalentelor de numerar
|
|
(17,840)
|
|
27,084
|
|
|
|
|
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie
|
|
44,516
|
|
17,432
|
|
|
|
|
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar la
31 decembrie
|
|
26,676
|
|
44,516
|
3. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 241.150.545 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-au aprobat Situatiile Financiare Anuale consolidate pe anul 2018 intocmite in conformitate cu standardele IFRS si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018.
|
Mii LEI
|
|
31 decembrie 2018
|
|
31 decembrie 2017
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
6.855
|
|
8.917
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
95
|
|
193
|
|
Investitii imobiliare
|
|
217.113
|
|
193.343
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
1.178
|
|
6.184
|
|
Total active imobilizate
|
|
225.241
|
|
208.637
|
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
365.753
|
|
363.623
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
25.817
|
|
7.241
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
30.740
|
|
47.476
|
|
Total active circulante
|
|
422.310
|
|
418.340
|
|
Total active
|
|
647.551
|
|
626.977
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
285.330
|
|
285.330
|
|
Prime de capital
|
|
68.760
|
|
68.760
|
|
Rezerva din reevaluare
|
|
3.072
|
|
3.032
|
|
Alte rezerve
|
|
3.462
|
|
10.409
|
|
Actiuni proprii
|
|
(3.038)
|
|
|
|
Rezultatul reportat
|
|
89.222
|
|
59.919
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
446.808
|
|
427.450
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
114.100
|
|
133.401
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
1.151
|
|
1.033
|
|
Impozit amanat
|
|
25.823
|
|
22.024
|
|
Total datorii pe termen lung
|
|
141.074
|
|
156.458
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 decembrie 2018
|
|
31 decembrie 2017
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
34.894
|
|
30.152
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
24.176
|
|
12.593
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
601
|
|
324
|
|
Total datorii curente
|
|
59,671
|
|
43,069
|
|
Total datorii
|
|
200.745
|
|
199.527
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
647.553
|
|
626.977
|
|
Mii LEI
|
|
31 decembrie 2018
|
|
31 decembrie 2017
|
|
Venituri din proprietatile imobiliare aflate in stoc
|
|
101.534
|
|
111.708
|
|
Costuri cu proprietatile imobiliare aflate in stoc
|
|
(61.484)
|
|
(66.109)
|
|
Profit brut
|
|
40.050
|
|
45.599
|
|
Venituri nete din chirii
|
|
3.083
|
|
706
|
|
Cheltuieli generale si administrative
|
|
(18.416)
|
|
(22.187)
|
|
Cheltuieli de comercializare
|
|
(1.776)
|
|
(1.861)
|
|
Alte venituri/cheltuieli
|
|
(5.207)
|
|
(6.491)
|
|
Amortizare
|
|
(895)
|
|
(801)
|
|
Total alte venituri / cheltuieli
|
|
(23.211)
|
|
(30.364)
|
|
|
|
|
|
|
|
Castiguri din investitii imobiliare
|
|
23.394
|
|
56.763
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit din exploatare ajustat inaintea elementelor extraordinare si deprecierea altor active imobilizate
|
|
40.233
|
|
71.728
|
|
|
|
|
|
|
|
Deprecierea altor active imobilizate
|
|
(2.207)
|
|
(5.404)
|
|
Alte castiguri si pierderi (extraordinare)
|
|
(3.676)
|
|
-
|
|
Profit anual din operatiuni
|
|
34.350
|
|
66.324
|
|
Costuri financiare, net
|
|
(5.943)
|
|
(5.419)
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
28.406
|
|
60.905
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit
|
|
(7.579)
|
|
(9.807)
|
|
Rezultatul perioadei
|
|
20.827
|
|
51.098
|
|
Mii LEI
|
|
2018
|
|
2017
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:
|
|
|
|
|
|
|
Profit aferent perioadei
|
|
20.827
|
|
51.098
|
|
|
Ajustari pentru:
|
|
|
|
|
|
|
Amortizarea activelor imobilizate
|
|
780
|
|
664
|
|
|
Amortizarea imobilizarilor necorporale
|
|
115
|
|
138
|
|
|
Deprecierea imobilizarilor corporale, net
|
|
1.226
|
|
-
|
|
|
Rezultat din cedarea activelor, net
|
|
1.023
|
31
|
|
|
Deprecierea stocurilor, net
|
|
1.028
|
6.247
|
|
|
Deprecierea creantelor comerciale si a altor creante, net
|
|
(47)
|
351
|
|
|
Scoateri din gestiune, net
|
|
3.676
|
-
|
|
|
Modificari in valoarea justa a investitiilor imobiliare
|
|
(23.394)
|
(56.606)
|
|
|
Impozit pe profit
|
|
7.579
|
9.807
|
|
|
Schimbari nete in provizioanele pentru riscuri si cheltuieli
|
|
6
|
318
|
|
|
Cheltuieli cu dobanda
|
|
6.140
|
4.085
|
|
|
Venituri din dobanzi
|
|
(152)
|
(110)
|
|
|
Diferente de curs valutar, net
|
|
(44)
|
1.225
|
|
|
|
|
18.764
|
17.246
|
|
|
Modificari in:
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
(3158)
|
(74.182)
|
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
(19.173)
|
12.489
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
11.466
|
(13.125)
|
|
|
Numerar generat din activitati de exploatare
|
|
7.899
|
(57.570)
|
|
|
Impozit pe profit platit
|
|
(3.284)
|
(598)
|
|
|
Dobanzi platite
|
|
(5.494)
|
(2.195)
|
|
|
Numerar net din activitati de exploatare
|
|
(879)
|
(60.365)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:
|
|
|
|
|
|
Achizitii de imobilizari corporale
|
|
(1.445)
|
(4.413)
|
|
|
Achizitii de imobilizari necorporale
|
|
(17)
|
(86)
|
|
|
Incasari din vanzarea imobilizarilor corporale
|
|
400
|
840
|
|
|
Numerar net utilizat in activitati de investitii
|
|
(1.082)
|
(3.659)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:
|
|
|
|
|
|
|
Dividende platite
|
|
(20)
|
|
(11.226)
|
|
|
Rambursari ale imprumuturilor
|
|
(25.939)
|
|
(59.638)
|
|
|
Incasari / (Rambursari) de imprumuturi
|
|
14.244
|
|
164.732
|
|
|
Achizitii de noi actiuni
|
|
(3.353)
|
|
-
|
|
|
Actiuni utilizate
|
|
315
|
|
-
|
|
|
Numerar net din (utilizat in) activitati de finantare
|
|
(14.773)
|
|
93.868
|
|
|
Cresterea/ (descresterea) neta a numerarului si a echivalentelor de numerar
|
|
(16.736)
|
|
29.844
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie
|
|
47.476
|
|
17.632
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar la
31 decembrie
|
|
30.740
|
|
47.476
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 241.150.545 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat repartizarea profitului net realizat in anul 2018, in suma de 19.986.942 lei, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel:
(a) Profit net de repartizat: 19.986.942 lei;
(b) Rezerve legale: 1.113.775 lei;
(c) Acordare de dividende: 9.331.080 lei; dividendul brut/actiune fiind in valoare de 0,034 lei;
(d) Rezultat reportat nerepartizat: 9.542.087 lei.
5. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 241.150.545 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat data de 24.10.2019 ca data platii dividendelor. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.
6..Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 236.938.369 voturi "pentru" reprezentand 98,25% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, 4.212.176 voturi "abtinere" reprezentand 1,75% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
7. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 241.150.545 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat programul de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.
|
Contul de Profit si Pierdere (consolidat)
|
|
|
|
|
Sume in EUR
|
|
2019 B
|
% Venituri
|
|
Rezidential
|
|
34,516,696
|
91.8%
|
|
Teren
|
|
3,080,220
|
8.2%
|
|
Venituri core operations
|
|
37,596,916
|
100.0%
|
|
Rezidential
|
|
15,628,375
|
41.6%
|
|
Teren
|
|
2,184,156
|
5.8%
|
|
Marja bruta core operations
|
|
17,812,531
|
47.4%
|
|
Marja bruta, non-core operations
|
|
(651,274)
|
1.7%
|
|
Marja bruta total
|
|
17,161,257
|
45.6%
|
|
Marketing
|
|
(1,607,280)
|
4.3%
|
|
Comisioane pentru vanzare
|
|
(605,286)
|
1.6%
|
|
Cheltuieli generale si de administratie
|
|
(2,999,092)
|
8.0%
|
|
Costuri operationale
|
|
(5,211,658)
|
13.9%
|
|
Alte elemente non-core, net
|
|
(1,319,567)
|
3.5%
|
|
EBITDA
|
|
10,630,032
|
28.3%
|
|
EBIT
|
|
10,386,620
|
27.6%
|
|
Costuri financiare, net
|
|
(1,788,985)
|
4.8%
|
|
EBT
|
|
8,597,635
|
22.9%
|
|
Profit net
|
|
7,089,400
|
18.9%
|
8. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 240.998.880 voturi "pentru" reprezentand 99,94% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare s-a aprobat alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA societatea INTREPID GEM SRL, prin persoana fizica reprezentant permanent al persoanei juridice, domnul Vaduva Petru Ion cu un mandat incepand din data de 24.04.2019 pana la 27.04.2021.S-au exprimat 151.665 voturi ”impotriva” reprezentand 0,06% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare. VOT SECRET
9. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 241.039.413 voturi "pentru" reprezentand 99,95% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, 111.132 voturi "impotriva" reprezentand 0,05% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat revocarea domnului Gabriel Vasile din functia de Administrator. VOT SECRET
10. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 241.150.545 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat actualizarea actului constitutiv cu noua componenta a Consiliului de Administratie si imputernicirea dnei. Iuliana Mihaela Urda sa semneze Actul Constitutiv actualizat.
11. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 241.150.545 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv 3.000 Euro brut/luna pentru membrii Consiliului de Administratie si 4.600 Euro brut/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie.
12. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 241.150.545 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat imputernicirea dnei. Iuliana Mihaela Urda sa semneze contractul de administrare cu noul administrator ales de Adunarea Generala Ordinara, potrivit punctului 8 de mai sus.
13. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 240.160.638 voturi "pentru" reprezentand 99,58% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, 7.867 voturi "impotriva" reprezentand 0,02 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat alegerea Deloitte Audit SRL, auditor financiar extern, pentru exercitiul financiar 2019. S-au exprimat 982.040 voturi "pentru" reprezentand 0,40% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare pentru Ernst & Young. VOT SECRET
14. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 241.150.545 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat participarea membrilor consiliului de administratie la programul de tip „stock option plan” in conditiile urmatoare:
(a) Membrii Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie, potrivit regulamentului privind activitatea acestuia, au dreptul de a participa la programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153^18 (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total de 770.000 (saptesutesaptezecimii) actiuni, pentru care vor fi acordate optiuni potrivit acestui program.
(b) Consiliul de Administratie va determina valoarea remuneratiei suplimentare pentru fiecare membru al acestuia, pe baza recomandarilor comitetului de remunerare, conform art. 153^18 (2) si (4) din Legea societatilor nr. 31/1990.
(c) Pentru membrii Consiliului de Administratie, dreptul de optiune va putea fi exercitat dupa o perioada de 12 luni de la data acordarii dreptului de optiune.
(d) Drepturile de optiune vor fi acordate pana in data de 1 septembrie 2019.
(e) Dupa trecerea perioadei de 12 luni de la data acordarii dreptului de optiune, membrii Consiliului de Administratie vor trebui sa isi exercite acest drept de optiune in termen de o luna.
15. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 241.150.545 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat data de 3.10.2019 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii („Data de Inregistrare”).
16. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 241.150.545 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat data de 02.10.2019 ca ex-date.
-
Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 241.150.545 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare,, s-a aprobat imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, a dnei. Iuliana Mihaela Urda pentru a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararii Adunarii fata de terti.
Presedintele Consiliului de Administratie
Iuliana Mihaela Urda