HOTARAREA NR. 59/23.04.2024
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) societatii iHunt Technology Import Export S.A. (in continuare „Societatea”), cu sediul in Ploiesti, str. Rudului 162, jud. Prahova, si adresa de corespondenta la sediul secundar Ploiesti, str. Marin Mehedinteanu nr. 1F, inregistrata la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455
intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 23 aprilie 2024, ora 10:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicate, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare,
cu votul actionarilor reprezentand 57,2859% din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2024 stabilita ca Data de referinta, in urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei,
HOTARASTE
1. Se aproba situatiile financiare ale exercitiului financiar 2023, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi de „abtinere”.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi de „abtinere”.
3. Se aproba acoperirea pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2023 din rezultatul reportat.
Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi de „abtinere”.
4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.
Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi de „abtinere”.
5. Se aproba numirea dl. Mihai Botnarenco in functia de membru al Consiliului de Administratie al carui mandat se va incheia odata cu mandatul actualilor membrii ai Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv la data de 19.01.2025.
Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi de „abtinere”.
6. Se aproba remuneratia noului membru al Consiliului de Administratie.
Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi de „abtinere”.
7. Se aproba data de 21 mai 2024 ca data de inregistrare (20 mai 2024 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA.
Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi de „abtinere”.
8. Se aproba mandatarea domnului Stroe Cezar Catalin, cu drept de substituire/subdelegare, pentru semnarea hotararii AGOA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGOA, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii Hotararilor AGOA si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi de „abtinere”.
HOTARAREA NR. 60/23.04.2024
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGOA) societatii iHunt Technology Import Export S.A. (in continuare „Societatea”), cu sediul in Ploiesti, str. Rudului 162, jud. Prahova, si adresa de corespondenta la sediul secundar Ploiesti, str. Marin Mehedinteanu nr. 1F, inregistrata la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455
intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 23 aprilie 2024, ora 11:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicate, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare,
cu votul actionarilor reprezentand 57,2859% din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2024 stabilita ca Data de referinta, in urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei,
HOTARASTE
1. Se aproba in temeiul prerogativelor si competentelor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor acordate prin art. 113 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, un program de emisiune de obligatiuni corporative neconvertibile in actiuni, negarantate, liber negociabile si integral platite, in limita a maxim a 12.000.000 (douasprezece milioane) lei, denominate in lei, cu o valoare nominala de 100 lei, o scadenta cuprinsa intre 3 ani si maxim 6 ani, cu optiune de rascumparare inainte de scadenta la initiativa Societatii, cu o valoare maxima a dobanzii cuprinsa intre 8% si 10% pe an, platibila trimestrial sau semestrial si rambursabile integral la scadenta. Programul se va derula intr-una sau mai multe runde de emisiune de obligatiuni in perioada stabilita de Consiliul de administratie in cadrul unui interval de 3 (trei) ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei hotarari AGEA prin care se aproba emisiunea de obligatiuni.
Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi de „abtinere”.
2. Se aproba admiterea la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. a obligatiunilor emise in conformitate cu punctul 1 de mai sus si a intreprinderii de catre Societate a tuturor formalitatilor si actiunilor necesare in acest scop.
Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi de „abtinere”.
3. Se aproba imputernicirea Consiliului de administratie al Societatii in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare privind pregatirea, derularea si finalizarea emisiunii (emisiunilor) de obligatiuni in conformitate cu cele de mai sus, precum si in vederea admiterii acestora la tranzactionare, inclusiv dar fara limitare:
(a) sa decida cu privire la oportunitatea, valoarea, tipul de oferta si perioada de susbcriere a fiecarei emisiuni si cu privire la toate caracteristicile emisiunii, precum si la toate detaliile aferente admiterii obligatiunilor la tranzactionare;
(b) sa adopte, modifice si sa implementeze proceduri si sa stabileasca termenii si conditiile subscrierii obligatiunilor in conformitate cu prezenta hotarare;
(c) sa negocieze si sa incheie acte juridice cu intermediari, consultanti sau alte institutii specializate care sa ofere asistenta in legatura cu emisiunea de obligatiuni si cu admiterea la tranzactionare a acestora
(d) sa constate numarul total de obligatiuni emise si fondurile atrase de societate in urma emisiunii;
(e) sa redacteze si sa semneze oricare documente si sa desfasoare orice operatiuni si formalitati cerute in vederea implementarii hotararii de emisiunii de obligatiuni;
(f) sa opereze inregistrarile necesare in Registrul detinatorilor de obligatiuni si, respectiv, dupa admiterea la tranzactionare, sa inregistreze obligatiunile emise in sistemul Depozitarului Central si sa incheie cu Depozitarul Central S.A. contract de registru;
(g) sa intreprinda toate masurile si formalitatile necesare in scopul inregistrarii si efectuarii publicitatii aferente emisiunii si admiterii la tranzactionare a obligatiunilor si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati, organisme sau societati in legatura cu emiterea si admiterea la tranzactionare a obligatiunilor, inclusiv prin negocierea si incheierea de contracte cu acestea.
Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi de „abtinere”.
4. Se aproba mandatarea domnului Stroe Cezar Catalin, cu drept de substituire/subdelegare pentru semnarea hotararii in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti, si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.
Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 43.079.065 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi de „abtinere”.
Presedintele Consiliului de Administratie,
STROE Cezar Catalin