SOCIETATEA GASTRONOM S.A.
Buzau, Str. Ion Baiesu, bl. 4-5, et. 1
J10/60/1991; C.I.F. RO 1154474;
Tel/fax 0238.710196
Capital social subscris si varsat: 766.320 lei
E-mail: office@gastronombuzau.ro Nr. 311/24.04.2024
CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si a Legii nr. 24/2017
Data raportarii: 24.04.2024
Denumirea societatii: GASTRONOM S.A.
Sediul social: Buzau, str. Ion Baiesu, bl.4-5, et.1
Numarul de telefon/fax: 0238.710196
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/60/1991
Capital social subscris si varsat: 766.320 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO, simbol GAOY
Cod LEI: 25490020BGU8RWMTIZ94.
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Gastronom S.A. din data de 24 aprilie 2024.
Hotararea A.G.A. Ordinara a Societatii Gastronom S.A.
din 24.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Gastronom S.A. convocata in baza Legii 31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii 24/2017 si a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 24.04.2024, ora 12, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari, reprezentand 97,1160 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea
HOTARARE
Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.
Art. 2. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2023, in suma de 1.656.190,60 lei in rezultat reportat.
Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.
Art. 4. Se ia act de raportul privind gradul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2023. Nu se aproba plata remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si de mandat.
Art. 5. Se aproba remuneratia cuvenita administratorului unic pentru exercitiul financiar 2024.
Art. 6. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2024, anexa la contractul de administrare si de mandat.
Art. 7. Se aproba raportul de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2023.
Art. 8. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024
Art. 9. Se aproba Planul de investitii aferent anului 2024.
Art. 10. Se desemneaza d-ra avocat Sirbu Agnes Isabelle ca persoana imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Centralizator voturi obtinute
|
Pct.
Ord.zi
|
Total voturi
exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
|
1
|
297.688
|
297.688
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
297.688
|
297.688
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
297.688
|
297.688
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
297.688
|
746
|
0,26%
|
296.942
|
99,74%
|
-
|
-
|
|
5
|
297.688
|
297.688
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
297.688
|
297.688
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
297.688
|
297.688
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
297.688
|
297.688
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
297.688
|
297.688
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Administrator unic
Tanase Florin