RAPORT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
pentru tinerea adunarii generale ordinare a actionarilor
|
Data raportului
|
24.04.2019
|
|
Denumirea emitentului
|
S.C.FIMARO S.A. Cluj- Napoca
|
|
Sediul social
|
str. Tudor Vladimirescu nr. 16
|
|
Numarul si data inregistrarii la ORC
|
J-12/58/1991
|
|
CUI
|
RO 199133
|
|
Numar de telefon/ fax/ email
|
0264502710/ 0264502731/ office@fimaro.ro
|
|
Capital social subscris si varsat
|
1.327.072,65
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
|
BVB – ATS
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate
|
Actiuni nominative, simbol “fima”, valoare nominala 1,63 lei/ actiune
|
|
Cod LEI
|
31570071WYOCRt3ZL4527
|
La data de 24.04.2019 s-a intrunit Adunarea generala a Actionarilor de la FIMARO SA care a hotarat urmatoarele:
1. S-a aprobat Raportul Consiliului de Administratie si al Directorilor pentru exercitiul financiar 2018.
2. S-au aprobat situatiile financiare, adica bilantul contabil, contul de profit si pierdere precum si celelalte anexe ale bilantului pe anul 2019:
- Venituri totale : 8.974.048 lei
- Cheltuieli totale:8.745.771 lei
- Profit brut : 228.277 lei
3. S-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie care au desasurat activitatea pana la data de 01.04.2018.
4. S-a aprobat Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.
5. S-a aprobat Programului de investitii pe anul 2019. Investitii din surse proprii 30.000eur.
6. S-au ratificat actele si faptele de comert si administrare efectuate de Consiliul de Administratie in perioada aprilie 2018 – martie 2019.
.
7. S-a aprobat mandatarea d-lui Gaziuc Todor, sa faca demersurile legale necesare pentru depunerea, inregistrarea si publicarea hotararii adunarii generale la institutiile competente.
8. S-a aprobat data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale, care va fi 14.05.2019 si ex-date 13.05.2019.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
EC. LAZANU GEORGIANA CARMEN