Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea pentru Supraveghere Financiara
Raport Curent conform regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 24.04.2019
Denumirea societatii comerciale - ELECTROPUTERE SA
Sediul social - CRAIOVA, DOLJ, STR. CALEA BUCURESTI, NR. 80
Numarul de telefon/fax: 0372 703 450/0372 003056
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - 6312800
Numar de ordine in Registrul Comertului - J16/12/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB
Capitalul social subscris si varsat – 103.760.291,3 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
Clasa 1, actiuni comune nominative, in numar de 1.037.602.913, valoare nominala 0,1 lei.
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare din data de 24.04.2019
In data de 24.04.2019, ora 11.00 la sediul societatii din mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.80, au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Electroputere S.A. si la ora 12.00 Adunarea Generala Extraordinara a Electroputere S.A., ambele la prima convocare. La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au participat patru actionari detinand un numar de 991.296.890 actiuni, reprezentand 95,54% din capitalul social, avand ca data de referinta sfarsitul zilei de 15.04.2019. La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor au participat patru actionari detinand un numar de 991.297.015 actiuni, reprezentand 95,54% din capitalul social, avand ca data de referinta sfarsitul zilei de 15.04.2019.
S-a votat, hotarandu-se urmatoarele:
In ADUNAREA GENERALA ORDINARA prin:
HOTARAREA NR.80/24.04.2019
S-au aprobat cu un numar total de 991.296.890 voturi valabil exprimate, reprezentand 991.296.890 actiuni si 95,54% din capitalul social al Societatii, dintre care 991.296.890 voturi "pentru" reprezentand 95,54% din totalul capitalului social, nici un vot "impotriva" si nici o "abtinere", urmatoarele:
Art. 1 Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2018.
Art. 2 Se aproba Raportul Auditorului Financiar pentru situatiile financiare ale Electroputere S.A., aferente anului 2018.
Art. 3 Se aproba situatiile financiare individuale, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), aferente anului incheiat la 31 decembrie 2018.
Art. 4 Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.
Art. 5 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019..
HOTARAREA NR.81/24.04.2019
S-au aprobat cu un numar total de 991.296.890 voturi valabil exprimate, reprezentand 991.296.890 actiuni si 95,54% din capitalul social al Societatii, dintre care 991.296.890 voturi "pentru" reprezentand 95,54% din totalul capitalului social, nici un vot "impotriva" si nici o "abtinere", urmatoarele:
Art. 1 Se ia act de demisia dlui. Ahmed Ibrahim AL BASSAM din functia de membru al Consiliului de Administratie.
Art. 2 Este ales in functia de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Electroputere S.A., pentru un mandat de patru ani, dl. Syed Nadeem Uddin AHMED, cetatean pakistanez, nascut la data de 18.12.1965, in localitatea Quetta, Pakistan, cu domiciliul in Villa nr.32, Rio Compound, Al Khozama, Riyadh, 12582, Arabia Saudita, numar de cetatenie 42201-0189769-9, identificat cu pasaport nr.BM1157693 emis de autoritatile din Pakistan la data de 03.06.2015. Durata mandatului sau va fi pana la data de 11.12.2019.
HOTARAREA NR.82/24.04.2019
S-au aprobat cu un numar total de 991.296.890 voturi valabil exprimate, reprezentand 991.296.890 actiuni si 95,54% din capitalul social al Societatii, dintre care 991.296.890 voturi "pentru" reprezentand 95,54% din totalul capitalului social, nici un vot "impotriva" si nici o "abtinere" cu privire la primul, a treilea, al patrulea si al cincilea paragraf, respectiv
Cu un numar total de 991.296.890 voturi valabil exprimate, reprezentand 991.296.890 actiuni si 95,54% din capitalul social al Societatii, dintre care 991.295.390 voturi "pentru" reprezentand 95,537% din totalul capitalului social, 500 voturi "impotriva" reprezentand 0,00001 % din totalul capitalului social si 1000 voturi "abtinere" reprezentand 0,00001 % din totalul capitalului social, cu privire la al doilea paragraf, urmatoarele:
Art. 1 Se ia act de demisia dnei. Mona Mohamed Moneeb AGHA din functia de membru al Consiliului de Administratie.
Art. 2 Este ales in functia de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Electroputere S.A., pentru un mandat de patru ani, dl. AL-KHATIB Amer Abdel Jaber Abdallatif, cetatean iordanian, nascut la data de 13.11.1970, in Riyadh, Arabia Saudita, domiciliat in Riyadh, Madareem Suites Compound, cladirea nr.1, apartament nr.9, Arabia Saudita, avand numar national 9701033154, identificat cu pasaport seria nr.N601666, emis de autoritatile din Amman la data de 10.11.2015. Durata mandatului sau va fi pana la data de 11.12.2019.
In ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA, prin
HOTARAREA NR.83/24.04.2019
S-au aprobat cu un numar total de 991.297.015 voturi valabil exprimate, reprezentand 991.297.015 actiuni si 95,54% din capitalul social al Societatii, dintre care 991.297.015 voturi "pentru" reprezentand 95,54% din totalul capitalului social, nici un vot "impotriva" si nici o "abtinere", urmatoarele:
Art. 1 Se aproba renuntarea la proprietate (in conditiile art. 562 alin. 2 din Codul Civil ) asupra unei cote de 39% din dreptul de proprietate asupra urmatoarelor terenuri detinute de Societate pe raza localitatii Mogosoaia, jud. Ilfov ( in conditiile art. 553 alin. 2 teza a 2 a din Codul Civil dreptul de proprietate asupra cotei parti la care se renunta, se dobandeste de comuna, orasul sau municipiul (in acest caz UAT Primaria Mogosoaia), si intra in domeniul privat al acesteia prin hotararea consiliului local) :
(1) terenul in suprafata de 9.000 m.p. avand nr. cadastral 32 (fost nr. cadastral 1272), inscris in cartea funciara cu Nr. 32 (CF sporadic 52061, nr. CF vechi 1133) a localitatii Mogosoaia, jud. Ilfov;
(2) terenul in suprafata de 1.000 m.p. avand nr. cadastral 74 (fost nr. cadastral 1273), inscris in cartea funciara cu Nr. 74 (CF sporadic 52903, nr. CF vechi 3413) a localitatii Mogosoaia, jud. Ilfov;
(3) terenul in suprafata de 13.000 m.p. avand nr. cadastral 63 (fost nr. cadastral 1277), inscris in cartea funciara cu Nr. 63 (CF sporadic 52060, nr. CF vechi 1132) a localitatii Mogosoaia, jud. Ilfov;
(4) terenul in suprafata de 12.000 m.p. avand nr. cadastral 47 (fost nr. cadastral 1279), inscris in cartea funciara cu Nr. 47 (CF sporadic 52063, nr. CF vechi 1135) a localitatii Mogosoaia, jud. Ilfov;
(5) terenul in suprafata de 9.000 m.p. avand nr. cadastral 35 (fost nr. cadastral 1276), inscris in cartea funciara cu Nr. 35 (CF sporadic 52062, nr. CF vechi 1134) a localitatii Mogosoaia, jud. Ilfov;
(6) terenul in suprafata de 40.000 m.p. avand nr. cadastral 20 (fost nr. cadastral 1187), inscris in cartea funciara cu Nr. 20 (CF sporadic 52033, nr. CF vechi 1037) a localitatii Mogosoaia, jud. Ilfov;
(7) terenul in suprafata de 88.552 m.p. avand nr. cadastral 7, inscris in cartea funciara cu Nr. 7 a localitatii Mogosoaia, jud. Ilfov, si terenul in suprafata de 11.448 m.p. avand nr. cadastral 16, inscris in cartea funciara cu Nr. 16 a localitatii Mogosoaia, jud. Ilfov (ambele terenuri formand anterior suprafata totala de 100.000 m.p. avand nr. cadastral 1188, inscris in cartea funciara cu Nr. 52032 (nr. CF vechi 1036) a localitatii Mogosoaia, jud. Ilfov).
Tinand cont si de prevederile art. 562 alin. 2 Cod Civil coroborat cu art. 889 alin.1 Cod Civil, potrivit carora dreptul de proprietate aferent cotei-parti 39% (treizecisinoualasuta) din imobilele la care renuntam se stinge prin inscrierea declaratiei de renuntare in cartea funciara a imobilelor, astfel incat ramane in proprietatea noastra cota parte totala de 61% (saizecisiunulasuta) din imobilele descrise mai sus.
Ne obligam sa aducem declaratia de renuntare la dreptul de proprietate asupra cotei parti de 39% (treizecisinoualasuta). din imobilele descrise mai sus, la cunostinta unitatii administrativ teritoriale Comuna Mogosoaia, jud. Ilfov, pe a carei raza teritoriala este situata cota-parte indiviza din imobilele ce fac obiectul renuntarii si declaram totodata ca am cunostinta de prevederile art. 553 alin. 2 teza a II-a din Cod Civil.
Art. 2 Se imputerniceste domnul Osama AL HALABI, Director General al societatii, pentru derularea oricaror formalitati, negocieri sau operatiuni si semnarea oricaror documente intermediare necesare in vederea finalizarii si perfectarii, precum si pentru semnarea tuturor documentelor referitoare la proiectul „Zona de dezvoltare din Comuna Mogosoaia, Judetul Ilfov, Etapa nr.1”: Conventia bilaterala anexata HCL nr.233/30.05.2018 si Declaratia de renuntare la dreptul de proprietate asupra cotei parti indivize de 39% din terenurile susmentionate, si pentru reprezentarea societatii in fata notarului public, in vederea autentificarii documentelor tranzactiei (atunci cand legislatia in vigoare prevede o astfel de formalitate). De asemenea domnul Osama AL HALABI, Director General al societatii, isi va putea delega puterile conferinte prin prezenta, catre UAT/Primaria Mogosoaia, in privinta indeplinirii operatiunilor cadastrale si notariale ( de dezmembrare, alipire, partajare, repozitionare) operatiuni fiscale de plata a impozitelor si taxelor legale, operatiuni specificate in conventia bilaterala mai sus mentionata.
HOTARAREA NR.84/24.04.2019
S-au aprobat cu un numar total de 991.297.015 voturi valabil exprimate, reprezentand 991.297.015 actiuni si 95,54% din capitalul social al Societatii, dintre care 991.284.640 voturi "pentru" reprezentand 95,537% din totalul capitalului social, 8.875 de voturi "impotriva" reprezentand 0,00001 % din totalul capitalului social si 3.500 voturi de "abtinere" reprezentand 0,00001 % din totalul capitalului social cu privire la primul paragraf, respectiv,
Cu un numar total de 991.297.015 voturi valabil exprimate, reprezentand 991.297.015 actiuni si 95,54% din capitalul social al Societatii, dintre care 991.293.640 voturi "pentru" reprezentand 95,538% din totalul capitalului social, 4,375 de voturi "impotriva" reprezentand 0,00001 % din totalul capitalului social si 4.500 voturi de "abtinere" reprezentand 0,00001 % din totalul capitalului social cu privire la al doilea paragraf, respectiv,
Cu un numar total de 991.297.015 voturi valabil exprimate, reprezentand 991.297.015 actiuni si 95,54% din capitalul social al Societatii, dintre care 991.298.140 voturi "pentru" reprezentand 95,539% din totalul capitalului social, 4,375 de voturi "impotriva" reprezentand 0,00001 % din totalul capitalului social si nici o "abtinere" cu privire la al treilea paragraf, urmatoarele:
Art. 1 Se aproba, in conformitate cu prevederile art.90 alin. 1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, conditiile privind incheierea unui sau unor contracte de vanzare-cumparare avand ca obiect bunuri imobile (active) din patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste 20% din totalul activelor imobilizate (mai putin creantele).
Aprobarea este data pentru vanzarea unei Proprietati (terenuri impreuna cu toate constructiile edificate pe acestea) avand o suprafata de aproximativ 26,32 hectare, situata in Craiova, Calea Bucuresti nr.80, jud. Dolj (in continuare denumita „Tranzactia”). Vanzarea Proprietatii nu va afecta activitatea curenta a Societatii (Divizia MER va fi relocata).
Proprietatea ce va fi vanduta este compusa din urmatoarele terenuri:
(1) Un teren cu suprafata de 6.716 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.205684, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(2) Un teren cu suprafata de 6.463 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.206147, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(3) Un teren cu suprafata de 2.342 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.205158, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(4) Un teren cu suprafata de 79 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.205453, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(5) Un teren cu suprafata de 4.352 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.211970, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(6) Un teren cu suprafata de 571 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.205150, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(7) Un teren cu suprafata de 59 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.211971, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(8) Un teren cu suprafata de 2.034 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.210064, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(9) Un teren cu suprafata de 230 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.210199, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(10) Un teren cu suprafata de 767 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.210019, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(11) Un teren cu suprafata de 274 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.211930, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(12) Un teren cu suprafata de 2.292 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.232569, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(13) Un teren cu suprafata de 1.483 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.232568, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta
(14) Un teren cu suprafata de 1.192 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.230923, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta
(15) Un teren cu suprafata de 822 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.211670, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(16) Un teren cu suprafata de 561 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.230920, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta
(17) Un teren cu suprafata de 3.101 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.230921, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta
(18) Un teren cu suprafata de 2.331 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.205882, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(19) Un teren cu suprafata de 1.660 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.210066, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(20) Un teren cu suprafata de 185 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.206865, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(21) Un teren cu suprafata de 3.789 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.211950, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(22) Un teren cu suprafata de 7.587 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.211949, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(23) Un teren cu suprafata de 5.532 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.211948, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(24) Un teren cu suprafata de 6.626 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.211947, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(25) Un teren cu suprafata de aproximativ 13.651 mp, parte a unui lot cu suprafata totala de 16.251 mp, fiind in prezent inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.211666, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta; suprafata exacta si numarul final de Carte funciara va fi stabilit de Consiliul de Administratie dupa finalizarea formalitatilor de dezmembrare.
(26) Un teren cu suprafata de 13.260 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.211953, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(27) Un teren cu suprafata de 68.552 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.213016, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta; pe acest teren este amplasata in prezent Divizia MER ce urmeaza a fi relocata conform deciziei Consiliului de Administratie.
(28) Un teren cu suprafata de 4.706 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.213017, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(29) Un teren cu suprafata de 2.067 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.211946, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(30) Un teren cu suprafata de 278 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.211367, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(31) Un teren cu suprafata de 1.426 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.211672, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(32) Un teren cu suprafata de 73.687 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.211954, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(33) Un teren cu suprafata de 13.638 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.223464, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
(34) Un teren cu suprafata de 5.879 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.228961, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta
(35) Un teren cu suprafata de 2.257 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.211368, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta;
(36) Un teren cu suprafata de 249 mp, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.229488, impreuna cu toate constructiile edificate pe acesta.
Pretul minim de vanzare a Proprietatii va fi de 260 Euro/mp.
Directorul General al Societatii este imputernicit sa negocieze cu potentialii cumparatori ai Proprietatii, sa stabileasca pretul de vanzare a Proprietatii, cu respectarea pretului minim de vanzare.
Tranzactia va putea fi realizata prin incheierea mai multor contracte de vanzare-cumparare (in continuare „Contractele de Vanzare”). Plata pretului de vanzare se va putea agrea sa fie facuta in maxim 5 rate anuale.
Directorul General al Societatii va fi imputernicit sa negocieze cu creditorii Societatii, incluzand, fara limitare, Blom Bank, modalitatile de plata a pretului de vanzare, astfel incat sa asigure eliberarea Proprietatii de orice sarcina existenta si astfel incat sa asigure incheierea cu succes a Tranzactiei.
Art. 2 Se aproba destinatia sumelor rezultate din perfectarea Tranzactiei avand ca obiect Proprietatea, identificata la pct. 1 de mai sus. Pretul obtinut din vanzarea Proprietatii va fi folosit pentru:
(a) rambursarea imprumuturilor acordate Societatii de actionarul sau majoritar;
(b) rambursarea imprumuturilor acordate Societatii de Blom Bank;
(c) finantarea investitiilor majore pentru Societate, precum relocarea Diviziei MER si relocarea/modernizarea Stand de Probe Transformatoare.
Art. 3 Se imputerniceste domnul Osama AL HALABI, Director General al Societatii, pentru derularea oricaror formalitati, negocieri sau operatiuni si semnarea oricaror documente intermediare necesare in vederea finalizarii Tranzactiei, precum si pentru semnarea Contractelor de Vanzare avand ca obiect Proprietatea si pentru reprezentarea Societatii in fata notarului public, in vederea autentificarii documentelor Tranzactiei (atunci cand legislatia in vigoare prevede o astfel de formalitate), cu observarea conditiilor stabilite prin prezenta hotarare.
PENTRU TOATE HOTARARILE:
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-au aprobat cu un numar total de 991.296.890 voturi valabil exprimate, reprezentand 991.296.890 actiuni si 95,54% din capitalul social al Societatii, dintre care 991.296.890 voturi "pentru" reprezentand 95,54% din totalul capitalului social, nici un vot "impotriva" si nici o "abtinere", si
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-au aprobat cu un numar total de 991.297.015 voturi valabil exprimate, reprezentand 991.297.015 actiuni si 95,54% din capitalul social al Societatii, dintre care 991.297.015 voturi "pentru" reprezentand 95,54% din totalul capitalului social, nici un vot "impotriva" si nici o "abtinere",
s-au aprobat urmatoarele:
· S-a stabilit data de 21 Mai 2019, ca Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor.
· S-a stabilit data de 20 Mai 2019, ca „ex-date” pentru hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor.
· S-a aprobat imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor Adunarii. In acest sens s-a imputernicit Domnul Osama AL HALABI – Director General, care se identifica cu pasaport nr.009848120 eliberat de autoritatile din Siria la data de 18.03.2015, pentru a indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a prezentei hotarari, inclusiv sa semneze Actul Constitutiv actualizat. Domnul Osama AL HALABI poate sa mandateze terte persoane, inclusiv consilierul juridic al Societatii, pentru realizarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare.
Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0372 703 450.
Director General
OSAMA AL HALABI