RAPORT CURENT nr. 3 din 24.04.2019
Raport curent conform art. 234 alin. (1) litera e) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 24.04.2019
Denumirea entitatii emitente: ELVILA S.A.
Sediul social: Str. Siriului nr. 74-76, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 004 – 0372.131.810
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului/Alte informatii similare in situatia in care emitentul nu se inregistreaza la ORC: RO 11273421
Numar de ordine in Registrul Comertului/Alte informatii similare in situatia in care emitentul nu se inregistreaza la ORC: J40/12487/1998
Capital social subscris si varsat: 26.579.766 LEI
Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO a BVB
Continutul raportului
Evenimente importante de raportat.
HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELVILA S.A. din data de 24.04.2019
La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELVILA S.A., inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421, desfasurate in data de 24.04.2019, ora 1200, la sediul societatii din Bucuresti, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, au participat actionari detinand un nr. de 22.552.755 actiuni, reprezentand 84,849336 % din capitalul social:
- VIOREL CATARAMA – detinand un nr. de 17.394.097 actiuni, reprezentand 65,441122 % din capitalul social;
- ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L. prin reprezentant legal - Administrator Ana Faluta, detinatoare a 5.158.658 actiuni, reprezentand 19,408214 % din capitalul social;
Sedinta a fost condusa de dl Viorel Catarama, Presedintele Consiliului de Administratie al societatii.
Dna Ana Faluta, a fost aleasa la propunerea dlui Viorel Catarama, secretarul de sedinta, de catre toti actionarii prezenti cu drept de vot detinatori a 22.552.755 actiuni (numar total de voturi valabil exprimate), reprezentand 84,849336 % din capitalul social, care au votat in unanimitate „pentru”, nu au fost voturi impotriva si nici abtineri.
Drept urmare, secretarul de sedinta ales de Adunare, dupa verificarea listei de prezenta, a capitalului social reprezentat de fiecare actionar si a procesului verbal intocmit de secretarul tehnic dna Adriana Tiganila, a constatat ca s-au respectat atat conditiile legale si statutare privind convocarea A.G.O.A., cat si cvorumul necesar validitatii deliberarilor, conform art.117, 1172,118 si 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, raportate la art. 19 si 20 din Actul constitutiv al societatii.
I. Ordinea de zi, propusa si aprobata in unanimitate de cei prezenti, a fost urmatoarea:
1. Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor pentru anul financiar 2018.
2. Prezentarea raportului auditorului pentru anul financiar 2018.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2018, precum si propunerea de repartizare a profitului ramas dupa distribuirea pe fond de rezerva legala, in exercitiul financiar 2018.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.
6. Imputernicirea dlui Viorel CATARAMA, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al societatii pentru a intocmi, semna si efectua toate actele si demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, incluzand dar nelimitandu-se la semnarea Actului Constitutiv/Hotararii ce vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti.
7. Aprobarea datei de 17.05.2019 ca Data de Inregistrare conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, si a datei de 16.05.2019 ca Ex-Date in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, litera l) din Regulamentul nr. 5/2018. Intrucat hotararile adoptate in cadrul prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari, acestia nu vor decide asupra Datei Platii, astfel cum este definita la art. 2, alin. 2, litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.
II. S-a dat citire materialelor prezentate si in urma discutiilor purtate in privinta acestora, s-a trecut la votarea pe rand, a fiecarui punct dupa cum urmeaza:
1. In ceea ce priveste pct. I. 1, actionarul Viorel Catarama nu a votat, avand in vedere dispozitiile exprese ale art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Astfel, raportul administratorilor a fost adoptat cu decizia unanima a tuturor celorlalti actionari prezenti, indreptatiti sa voteze, respectiv ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L. reprezentand 19,408214 % din ansamblul capitalului social, detinand 5.158.658 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile. Numar total de voturi valabil exprimate, 5.158.658. Astfel au votat „pentru” 5.158.658 actiuni. Nu au existat voturi impotriva sau abtineri.
2. La punctul I. 2 s-a dat citire raportului auditorului.
Cu privire la acest punct, toti actionarii prezenti au luat cunostinta de continutul raportului auditorului, confirmand continuarea mandatului sau.
3. La pct. I. 3 al ordinii de zi, a fost supusa votului aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2018, precum si propunerea de repartizare a profitului ramas dupa distribuirea pe fond de rezerva legala, in exercitiul financiar 2018.
a. Toti actionarii prezenti, reprezentand 84,849336 % din capitalul social, detinand 22.552.755 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile, au votat in unanimitate aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru anul 2018 (inclusiv dl. Viorel Catarama, care si-a exprimat votul in considerarea dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Legea nr. 31/1990). Astfel a fost un numar de 22.552.755 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 22.552.755. Nu au existat voturi impotriva sau abtineri.
b. In ce priveste profitul ramas dupa distribuirea pe fond de rezerva legala, dl Viorel Catarama a propus Adunarii, ca repartizarea profitului inregistrat in exercitiul financiar 2018 sa se realizeze conform celor specificate in cuprinsul materialelor puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si publicate pe site-ul www.elvila.ro, respectiv, profitul realizat la 31.12.2018, in valoare de 1.436.620,53 Lei, sa fie repartizat, pentru capitalizarea societatii, astfel:
- in creditul contului 1061, rezerva legala, suma de 71.831 Lei;
- in creditul contului 1068, alte rezerve, suma de 1.364.789,53 Lei.
Toti actionarii prezenti (inclusiv dl Viorel Catarama, care si-a exprimat votul in considerarea dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Legea nr. 31/1990), reprezentand 84,849336 % din capitalul social, detinand 22.552.755 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile, au votat in unanimitate „pentru” propunerea d-lui Viorel Catarama, ca profitul realizat la 31.12.2018, in valoare de 1.436.620,53 Lei, sa fie repartizat, pentru capitalizarea societatii, astfel:
- in creditul contului 1061, rezerva legala, suma de 71.831 Lei;
- in creditul contului 1068, alte rezerve, suma de 1.364.789,53 Lei.
Astfel a fost un numar de 22.552.755 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 22.552.755. Nu au existat voturi impotriva sau abtineri.
4. Punctul I. 4, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018 – a fost adoptat cu votul unanim al actionarilor indreptatiti sa voteze, respectiv ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L reprezentand 19,408214 % din ansamblul capitalului social, detinand 5.158.658 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile. Numar total de voturi valabil exprimate, 5.158.658. Astfel au votat „pentru” 5.158.658 actiuni. Nu au existat voturi impotriva sau abtineri.
Avand in vedere dispozitiile exprese ale art. 126 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, actionarul Viorel Catarama nu a votat.
5. Referitor la pct. I. 5, prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 acesta a fost aprobat de toti actionarii prezenti, care au votat in unanimitate „pentru”, reprezentand 84,849336 % din capitalul social, detinand 22.552.755 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile. Astfel a fost un numar de 22.552.755 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 22.552.755. Nu au existat voturi impotriva sau abtineri.
6. Punctul I. 6, privind imputernicirea dlui Viorel CATARAMA, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al societatii pentru a intocmi, semna si efectua toate actele si demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, incluzand dar nelimitandu-se la semnarea Actului Constitutiv/Hotararii ce vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, a fost votat in unanimitate de toti actionarii prezenti, reprezentand 84,849336 % din capitalul social, detinand 22.552.755 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile. Astfel a fost un numar de 22.552.755 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 22.552.755. Nu au existat voturi impotriva sau abtineri.
7. Punctul I. 7, referitor la aprobarea datei de 17.05.2019 ca Data de Inregistrare conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, si a datei de 16.05.2019 ca Ex-Date in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, litera l) din Regulamentul nr. 5/2018, iar intrucat hotararile adoptate in cadrul prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari, acestia nu vor decide asupra Datei Platii, astfel cum este definita la art. 2, alin. 2, litera h) din Regulamentul nr. 5/2018, a fost votat in unanimitate de toti actionarii prezenti, reprezentand 84,849336 % din capitalul social, detinand 22.552.755 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile. Astfel a fost un numar de 22.552.755 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 22.552.755. Nu au existat voturi impotriva sau abtineri.
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELVILA S.A., inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421, desfasurata in data de 24.04.2019, ora 1200, la sediul societatii din Bucuresti, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, va fi depusa la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a.
Presedinte
VIOREL CATARAMA