RAPORT CURENT nr. 24 din 23.04.2024
Raport curent conform art. 234 alin. (1) litera e) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 23.04.2024
Denumirea entitatii emitente: ELVILA S.A.
Sediul social: Str. Siriului nr. 74-76, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 004 – 0372.131.810
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului/Alte informatii similare in situatia in care emitentul nu se inregistreaza la ORC: RO 11273421
Numar de ordine in Registrul Comertului/Alte informatii similare in situatia in care emitentul nu se inregistreaza la ORC: J40/12487/1998
Capital social subscris si varsat: 26.579.766 LEI
Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO a BVB
Continutul raportului
Evenimente importante de raportat.
HOTARARE a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELVILA S.A. din data de 23.04.2024.
La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELVILA S.A., inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421, desfasurata in data de 23.04.2024, ora 1200, la sediul societatii din Bucuresti, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, au participat:
- VIOREL CATARAMA, ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L. si DIANA-MIHAELA ESANU, actionari prezenti fizic detinand un nr. de 22.631.935 actiuni, reprezentand 85,147231 % din capitalul social.
- Actionarii FIAIR Fondul Oamenilor de Afaceri reprezentata de SAI Broker SA, si Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, care si-au exprimat dreptul de vot prin corespondenta, pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 23.04.2024, acestia detinand un nr. de 1.897.788 actiuni, reprezentand 7,139972 % din capitalul social.
In total, si-au exprimat fizic si prin corespondenta dreptul de vot, actionari detinand un nr. de 24.529.723 actiuni, reprezentand 92,287203% din capitalul social.
- VIOREL CATARAMA – detinand un nr. de 17.473.267 actiuni, reprezentand 65,738979 % din capitalul social;
- ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L. prin reprezentant legal - Administrator Ana Faluta, detinatoare a 5.158.658 actiuni, reprezentand 19,408214 % din capitalul social;
- DIANA-MIHAELA ESANU - detinand un nr. de 10 actiuni, reprezentand 0,000038% din capitalul social;
- FIAIR Fondul Oamenilor de Afaceri reprezentata de SAI Broker SA - detinand un nr. de 1.576.422 actiuni, reprezentand 5,930910 % din capitalul social;
- Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - detinand un nr. de 321.366 actiuni, reprezentand 1,209062 % din capitalul social.
Sedinta a fost condusa de dl Viorel Catarama, Presedintele Consiliului de Administratie al societatii.
Dna Diana-Mihaela Esanu, a fost aleasa la propunerea dlui Viorel Catarama, secretarul de sedinta, de catre toti actionarii prezenti fizic in sala cu drept de vot, detinatori a 22.631.925 actiuni (numar total de voturi valabil exprimate), reprezentand 85,147194 % din capitalul social, care au votat in unanimitate „pentru”. Nu au fost voturi impotriva si nici abtineri. Voturi neexprimate 3.947.841.
Drept urmare, secretarul de sedinta ales de Adunare, dupa verificarea listei de prezenta, a capitalului social reprezentat de fiecare actionar si a procesului verbal intocmit de secretarul tehnic dna Neli Neacsu, a constatat ca s-au respectat atat conditiile legale si statutare privind convocarea A.G.O.A., cat si cvorumul necesar validitatii deliberarilor, conform art.117, 1172,118 si 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, raportate la art. 19 si 20 din Actul constitutiv al societatii.
I. Ordinea de zi, propusa si aprobata in unanimitate de cei prezenti, a fost urmatoarea:
1. Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor pentru anul financiar 2023.
2. Prezentarea raportului auditorului pentru anul financiar 2023.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2023, precum si propunerea de repartizare a pierderii pe rezultatul reportat, in exercitiul financiar 2023.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024.
6. Aprobarea Politicii de Remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017.
7. Imputernicirea dlui Viorel CATARAMA, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al societatii pentru a intocmi, semna si efectua toate actele si demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
8. Aprobarea datei de 24.05.2024 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, si a datei de 23.05.2024 ca Ex-Date in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, literele f), l) din Regulamentul nr. 5/2018. Intrucat hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari, acestia nu vor decide asupra Datei Platii, astfel cum este definita la art. 2, alin. 2, litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.
II. S-a dat citire materialelor prezentate si in urma discutiilor purtate in privinta acestora, s-a trecut la votarea pe rand, a fiecarui punct dupa cum urmeaza:
1. In ceea ce priveste pct. I. 1, actionarii Viorel Catarama si Diana-Mihaela Esanu nu au votat, avand in vedere dispozitiile exprese ale art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Astfel, raportul administratorilor a fost adoptat cu un numar total de voturi ,,pentru” de 6.735.080, reprezentand 25,339124 % din ansamblul capitalului social exprimate astfel de actionari: actionarul participant fizic, si indreptatit sa voteze, ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L., reprezentand in total 19,408214 % din ansamblul capitalului social, detinand un total de 5,158.658 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile, si actionarul FIAIR Fondul Oamenilor de Afaceri reprezentata de SAI Broker SA care si-a exprimat prin corespondenta dreptul de vot - detinand un nr. de 1.576.422 actiuni, reprezentand 5,930910 % din ansamblul capitalului social, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile. Nu au existat voturi impotriva. Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului care si-a exprimat prin corespondenta dreptul de vot - detinand un nr. de 321.366 actiuni, reprezentand 1,209062 % din capitalul social, s-a abtinut. Numar total de voturi valabil exprimate, 6.735.080, reprezentand 25,339124 % din ansamblul capitalului social. Voturi neexprimate 19.844.686.
2. La punctul I. 2 s-a dat citire raportului auditorului.
Cu privire la acest punct, toti actionarii au luat cunostinta de continutul raportului auditorului. Desi nu s-a supus la vot, doar s-a luat la cunostinta de continutul raportului, actionarul FIAIR Fondul Oamenilor de Afaceri reprezentata de SAI Broker SA care si-a exprimat prin corespondenta dreptul de vot - detinand un nr. de 1.576.422 actiuni, reprezentand 5,930910 % din ansamblul capitalului social, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile a votat ,,pentru”. Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului care si-a exprimat prin corespondenta dreptul de vot - detinand un nr. de 321.366 actiuni, reprezentand 1,209062 % din capitalul social, s-a abtinut.
3. La pct. I. 3 al ordinii de zi, a fost supusa votului aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2023, precum si propunerea de repartizare a pierderii pe rezultatul reportat, in exercitiul financiar 2023.
Toti actionari, prezenti fizic dar si cu voturi exprimate prin corespondenta, reprezentand 92,287166 % din capitalul social, detinand 24.529.713 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile, au votat in unanimitate aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru anul 2023, precum si propunerea de repartizare a pierderii pe rezultatul reportat, in exercitiul financiar 2023 (inclusiv dl. Viorel Catarama si dna Diana-Mihaela Esanu care si-au exprimat votul in considerarea dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Legea nr. 31/1990).
Astfel, a fost un numar de 24.529.713 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 24.529.713. Nu au existat voturi impotriva sau abtineri. Voturi neexprimate 2.050.053.
4. Punctul I. 4, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023 – a fost adoptat cu un numar de voturi ,,pentru” de 6.735.080, reprezentand 25,339124 % din ansamblul capitalului social exprimate astfel: actionarul participant fizic, si indreptatit sa voteze, ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L., reprezentand in total 19,408214 % din ansamblul capitalului social, detinand un total de 5,158.658 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile, si actionarul FIAIR Fondul Oamenilor de Afaceri reprezentata de SAI Broker SA care si-a exprimat prin corespondenta dreptul de vot - detinand un nr. de 1.576.422 actiuni, reprezentand 5,930910 % din ansamblul capitalului social, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile. Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului care si-a exprimat prin corespondenta dreptul de vot - detinand un nr. de 321.366 actiuni, reprezentand 1,209062 % din capitalul social, a votat ,,impotriva”. Nu au existat abtineri. Numar total de voturi valabil exprimate, 7.056.446, reprezentand 26,548187 % din ansamblul capitalului social. Voturi neexprimate 19.523.320.
Avand in vedere dispozitiile exprese ale art. 126 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, actionarii Viorel Catarama si Diana-Mihaela Esanu nu au votat.
5. Referitor la pct. I. 5, prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 acesta a fost aprobat de toti actionarii prezenti fizic dar si cu voturi exprimate prin corespondenta, reprezentand 92,287166 % din capitalul social, detinand 24.529.713 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile.
Astfel a fost un numar de 24.529.713 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 24.529.713. Nu au existat voturi impotriva sau abtineri. Voturi neexprimate 2.050.053.
6. Punctul I.6, privind aprobarea Politicii de Remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017, actionarii Viorel Catarama si Diana Mihaela Esanu nu au votat in considerarea dispozitiilor art. 126 alin. 1 legea 31/1990. Acesta a fost aprobat de toti ceilalti actionari prezenti fizic dar si cu voturi exprimate prin corespondenta, care au votat in unanimitate „pentru”, reprezentand 26,548187 % din capitalul social, detinand 7.056.446 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile.
Astfel a fost un numar de 7.056.446 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 7.056.446. Nu au existat voturi impotriva sau abtineri. Voturi neexprimate 19.523.320.
7. Punctul I. 7, privind imputernicirea dlui Viorel CATARAMA, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al societatii pentru a intocmi, semna si efectua toate actele si demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a fost votat in unanimitate de toti actionarii prezenti fizic dar si cu voturi exprimate prin corespondenta, reprezentand 92,287166 % din capitalul social, detinand 24.529.713 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile.
Astfel a fost un numar de 24.529.713 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 24.529.713. Nu au existat voturi impotriva sau abtineri. Voturi neexprimate 2.050.053.
8. Punctul I. 8, referitor la aprobarea datei de 24.05.2024 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, si a datei de 23.05.2024 ca Ex-Date in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, literele f), l) din Regulamentul nr. 5/2018. Intrucat hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari, acestia nu vor decide asupra Datei Platii, astfel cum este definita la art. 2, alin. 2, litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.
A fost votat de toti actionarii prezenti fizic dar si cu voturi exprimate prin corespondenta, reprezentand 92,287166 % din capitalul social, detinand 24.529.713 actiuni, pentru care s-au exprimat tot atatea voturi valabile.
Astfel a fost un numar de 24.529.713 total voturi valabil exprimate. Numar de voturi ,,pentru” 24.529.713. Nu au existat voturi impotriva sau abtineri. Voturi neexprimate 2.050.053.
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELVILA S.A., inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421, desfasurata in data de 23.04.2024, ora 1200, la sediul societatii din Bucuresti, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, va fi depusa la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a.
Presedinte
VIOREL CATARAMA