Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului : 29.04.2020
Denumirea entitatii emitente: ELECTROAPARATAJ S.A.
Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita
Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51
Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011
Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul.
c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.
e) Alte evenimente. Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELECTROAPARATAJ S.A. din 29.04.2020
Societatea ELECTROAPARATAJ S.A. cu sediul social in Mun. Targoviste, Str. Calea Campulung nr. 121, C7, Judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/80/2011, avand Codul de Identificare Fiscala RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European ROONRC.J15/80/2011 („Societatea”), informeaza persoanele interesate ca in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1195 din 27.03.2020 si in ziarul “Jurnalul” din 27.03.2020, legal si statutar intrunita la data de 29.04.2020, ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, a fost legal constituita la a doua convocare, in prezenta unor actionari totalizand 55,3135% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot, si cu unanimitatea voturilor exprimate de actionarii prezenti/reprezentati in adunare, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Societatii actualizat, a emis urmatoarea
HOTARARE
1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de administratie al Societatii pentru anul 2019;
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar pe anul 2019.
3. Se ia act de Raportul auditorului financiar al Societatii privind Situatiile financiare pe anul 2019.
4. Se aproba Situatiile financiare pe anul 2019.
5. Se aproba rezultatul Societatii aferent anului 2019, Societatea inregistrand pierdere contabila in valoare de 1.390.698,02 lei.
6. Se aproba programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
7. Se aproba Raportul anual, intocmit in conformitate cu dispozitiile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Se aproba, prin vot secret exprimat, realegerea in functia de administrator a societatii ADITEK TECHNOLOGY S.R.L., cu sediul social in Mun. Pitesti, P-ta Vasile Milea nr. 4, bloc Mobilux, sc. B, et. 1, ap. 3, judetul Arges, inregistrat la Oficiul Registrului de pe langa Tribunalul Arges sub nr. J03/1480/2014, avand Codul Unic de Inregistrare 33805864, prin reprezentantul permanent dl. Adrian Preda, cetatean roman, nascut la data de **.**.****, in ****, domiciliat in ****, identificat cu C.I. seria **, numarul ****, emisa de **** la data de ****, avand CNP ****, in aceleasi conditii, pentru o perioada de 4 ani incepand cu data prezentei hotarari, precum si imputernicirea presedintelui Consiliului de administratie al Societatii pentru a semna, in numele si pe seama Societatii, actul aditional la Contractul de administrare cu administratorul reales.
9. Se aproba data de 20 Mai 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.
10. In vederea depunerii spre mentionare la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei hotarari, se mandateaza dl Nicolae-Dragos Trandafiroiu, legitimat cu CI seria ** nr. ****, emisa de **** la data de ****, sa indeplineasca toate formalitatile necesare. Presedintele Consiliului de administratie va putea imputernici alte persoane cu aducerea la indeplinire a prezentului mandat.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021 3166416; 021 3076030, precum si de pe website-ul Societatii www.electroaparataj.ro, Sectiunea Despre noi/Rapoarte curente.
ELECTROAPARATAJ S.A.,
Prin Presedintele Consiliului de Administratie,
Famagusta Management S.R.L.,
prin reprezentant permanent,
Adrian Ioan Rus