RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului : 05.12.2019
Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.
Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita
Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51
Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011
Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul.
c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.
e) Alte evenimente.
S.C. Electroaparataj S.A. informeaza persoanele interesate ca Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 4575 din data de 01.11.2019 si in ziarul „BURSA” nr. 203 din data de 01.11.2019, legal si statutar intrunita la data de 05.12.2019, ora 13:00, la adresa: mun. Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, sectorul 2, la a doua convocare, in prezenta unor actionari totalizand 55,3135 % din drepturile totale de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti / reprezentati in adunare:
1. Se constata faptul ca, de la data adoptarii Hotararii nr. 1 din data de 11.06.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii („Hotararea nr. 1/11.06.2019”) prin care a fost aprobata dizolvarea voluntara a Societatii, nu a fost facuta catre actionari nicio repartitie din activul Societatii, aferenta procedurii de dizolvare a Societatii.
2. Se aproba revenirea, in temeiul art. 231 din Legea societatilor nr. 31/1990 („Legea 31/1990”), asupra dizolvarii voluntare a Societatii, ce a fost aprobata prin Hotararea nr. 1/11.06.2019, care a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2916/ 16.07.2019 si, pe cale de consecinta:
a. Se aproba continuarea activitatii Societatii; si
b. Se constata neincetarea mandatelor directorilor si membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, intrucat conditiile prevazute in Hotararea nr. 1/11.06.2019 pentru incetarea acestora nu au fost indeplinite, astfel incat aceste mandate nu au incetat.
3. Se aproba revenirea asupra punctului 4 al Hotararii nr. 1/11.06.2019, care va inceta sa mai produca orice efecte de la data adoptarii prezentei hotarari.
4. Se aproba data de 21.12.2019 ca data de inregistrare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang dispozitiile hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 05.12.2019.
5. In vederea depunerii spre mentionare la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a prezentei hotarari, se mandateaza dl. Nicolae-Dragos Trandafiroiu, legitimat cu _______, sa indeplineasca oricare dintre si/sau toate formalitatile necesare.
Presedinte Consiliu de Administratie
BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT S.R.L.
prin reprezentant permanent,
Adrian Ioan RUS