Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare
|
Data raportului:
|
26.04.2024
|
|
Denumirea emitentului:
|
Electroconstructia ELCO Alba Iulia S.A.
|
|
Sediul social:
|
Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62, jud. Alba
|
|
Nr. telefon/ fax:
|
0258 811 607
|
|
Cod unic inregistrare:
|
RO3276087
|
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J01/39/1993
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
574.303,18 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Sistemul alternativ de tranzactionare
(SMT – piata AeRO)
|
Evenimente importante de raportat:
Electroconstructia ”ELCO” Alba Iulia S.A. („Societatea”) informeaza investitorii cu privire la:
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”), intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 26 aprilie 2024, ora 11:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, al carei continut il redam mai jos.
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”), intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 26 aprilie 2024, ora 12:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, al carei continut il redam mai jos.
Director General
Alin Sandor
HOTARAREA NR. 1 din 26.04.2024
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A., societate cu sediul in Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62, Alba, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Alba sub numarul J01/39/1993 si avand CIF 3276087 („Societatea”), intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 26 aprilie 2024, ora 11:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
in urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei:
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba deschiderea unor puncte de lucru noi in judetele Mures si Cluj, cu preluarea codurilor CAEN actuale.
Hotararea a fost luata cu 2.201.285 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.
Art. 2. Se aproba atragerea de finantare nerambursabila si/sau credite bancare, necesare pentru dezvoltarea activitatii, cu valori individuale de pana la 400.000 euro.
Hotararea a fost luata cu 2.201.285 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.
Art. 3. Se aproba constituirea de garantii constand in active imobilizate si/sau circulante detinute de Societate, in vederea contractarii de facilitati de finantare pentru dezvoltarea activitatii, cum ar fi: linii de credit, credite de investitii, plafoane multi-option, scrisori de garantie bancara de buna executie, scrisori de garantie bancara de participare la licitatie, scrisori de garantie bancara de buna plata, precum si orice alt produs/serviciu financiar necesar.
Hotararea a fost luata cu 2.201.285 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.
Art. 4. Se aproba data de 17 mai 2024 ca data de inregistrare (16 mai 2024 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Hotararea a fost luata cu 2.201.285 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.
Art. 5. Se imputerniceste domnul Alin Sandor, Administrator Unic, reprezentant legal al Societatii ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A, cu drept de subdelegare/substituire, pentru semnarea Hotararii in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.
Hotararea a fost luata cu 2.201.029 voturi „pentru”, reprezentand 99,99% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.
Administrator unic,
SANDOR ALIN
HOTARAREA NR. 1 din 26.04.2024
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) societatii ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A., societate cu sediul in Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62, Alba, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Alba sub numarul J01/39/1993 si avand CIF 3276087 („Societatea”), intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 26 aprilie 2024, ora 12:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
in urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei:
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale auditate ale societatii ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A., intocmite pentru exercitiul financiar 2023.
Hotararea a fost luata cu 2.201.285 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.
Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2023.
Hotararea a fost luata cu 2.201.029 voturi „pentru”, reprezentand 99,99% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.
Art. 3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba ca profitul net aferent anului 2023, in suma de 380.142 lei, sa fie repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
Hotararea a fost luata cu 2.201.285 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.
Art. 4. Se aproba proiectul de B.V.C. propus pentru activitatea anului 2024, principalii indicatori fiind:
- venituri totale de : 12.100.000 lei
- cheltuieli totale de: 10.680.000 lei
- profit brut de: 1.420.000 lei,
Hotararea a fost luata cu 2.201.285 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.
Art. 5. Se aproba data de 17 mai 2024 ca data de inregistrare (16 mai 2024 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Hotararea a fost luata cu 2.201.285 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.
Art. 6. Se imputerniceste domnul Alin Sandor, Administrator Unic, reprezentant legal al Societatii ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A, cu drept de subdelegare/substituire, pentru semnarea Hotararii in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.
Hotararea a fost luata cu 2.201.029 voturi „pentru”, reprezentand 99,99% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.
Administrator unic,
SANDOR ALIN