DORNA TURISM S.A.

VATRA DORNEI

RO 742395, J33/159/1991                                                                 

Nr. 611/24.04.2024

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

R A P O R T    C U R E N T

conform Regulamentului ASF nr.5/mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 24/2017, Codului Bursei de Valori Bucuresti si Regulamentului A.S.F. nr. 5/08.04.2020.

Data raportului : 24.04.2024          

Societatea DORNA TURISM S.A.

Sediul social: str. Republicii nr. 5, Vatra Dornei, cod postal 725700

Telefon: 0230/371150; Fax: 0230/371778

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 742395, atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului: J33/159/01.04.1991

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900RKRH3JT3DOFS58

Capital social subscris si varsat: 3.559.292,50 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: PIATA  ALTERNATIVA AERO (simbol: DOIS)

Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24 aprilie 2024

Societatea DORNA TURISM S.A. raporteaza ca in data de 24 aprilie 2024 a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform Raportului curent de convocare transmis in data de 21 martie 2024.

In cadrul Adunarii, actionarii prezenti sau reprezentati in A.G.E.A., cu voturi exprimate direct si prin imputerniciri, au aprobat in unanimitate de voturi punctele 1, 2 si 3 de pe ordinea de zi.

Anexam prezentului Raport Hotararea A.G.E.A. adoptata in 24 aprilie 2024.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Alexandru Vezeteu

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA

Nr. 1 din 24 aprilie 2024

               Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii DORNA TURISM SA, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din 12.04.2024, tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile in prima zi de convocare (24.04.2024), ora 11.00, la sediul societatii;

               Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal din 24.04.2024, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii              DORNA TURISM S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al societatii DORNA TURISM S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1447 din 22 martie 2024, partea a IV-a, cotidianul national «Libertatea», nr. 11229 din 22 martie 2024, Buletinul electronic al BVB si pe website-ul societatii la adresa www.dornaturism.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 82,30% din capitalul social, exprimate direct sau prin imputernicirile anexate procesului-verbal al Adunarii Generale, potrivit prevederilor legale in vigoare si a actului constitutiv;

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba prelungirea liniei de credit contractate la Banca Transilvania, cu plafon de 550.000 lei, scadenta la data de 27.04.2024, prin transformare in credit pe termen de maxim 24 de luni, cu rambursare in rate lunare diferentiate, ce vor fi stabilite de comun acord cu Banca, cu mentinerea urmatoarelor garantii existente:

- ipoteca imobiliara asupra complexului hotelier Bradul inscris in CF nr. 30062 (topo 3179/2) a municipiului Vatra Dornei si asupra bazei de tratament inscrisa in CF nr. 30063 (topo 3179/3) a municipiului Vatra Dornei; imobilele sunt proprietatea societatii Dorna Turism SA;

- ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor si subconturilor deschise la Banca Transilvania de catre Dorna Turism SA.

Art. 2 - Se Modifica art. 6 «Obiecte secundare de activitate» din Actul constitutiv al societatii Dorna Turism S.A. prin completarea cu urmatorul obiect de activitate secundara conform codificarii CAEN: ”0899 - Alte activitati extractive n.c.a.”.

Art. 3 - Se imputerniceste dl. Vezeteu Alexandru, director general al societatii Dorna Turism SA, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava, precum si pentru a semna Actul constitutiv actualizat al societatii, declaratiile, cererile si celelalte documente necesare aducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

 Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotarare din care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.

Din prezenta hotarare face parte integranta procesul-verbal din 24 aprilie 2024, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor, intocmit si semnat de catre secretarul tehnic al AGEA, precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile Adunarii Generale.

        In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica ASF si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

PRESEDINTE A.G.E.A.,

Ing. Alexandru Vezeteu

Secretar tehnic,

Vezeteu Alexandra    

Rezultatul voturilor a fost urmatorul: 

 Numar detineri instrumente financiare:  1.423.717