CEPROHART SA BRAILA
BRAILA, B-DUL AL.I.CUZA. nr 3
J09/649/1991
CUI: RO 2269251
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. Nr.5/2018 privind emitentii si operatiuni de piata Data raport 22 Aprilie 2024
Denumire emitent: CEPROHART SA BRAILA
Sediul social: Braila B-dul Al.I.Cuza nr 3 Tel/fax: 0239619741/0239680280
Nr. si data inregistrarii la ORC Braila: J09/649/1991 CIF: RO 2269251
Capital social subscris si varsat este de 697,347,50 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Ceprohart SA Braila :BVB_Piata ATS
Evenimente de raportat: Desfasurarea sedintei Consiliului de Administratie in data de 22 Aprilie 2024. In cadrul sedintei de CA din data de 22.04.2024 a fost adoptata urmatoarea Hotarare:
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
nr.1 din data 22 Aprilie 2024
Consiliul de Administratie al Societatii CEPROHART SA BRAILA numit in baza Hotararii AGOA Nr. 1 din 27 Februarie 2024, si a Hotararii CA Nr. 1 din 29 Februarie 2024, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, modificata si completata ulterior, a actului constitutiv al societatii, a mandatului conferit de actionarii societatii, hotarasc:
Art. 1. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor societatii privind activitatea societatii desfasurata in anul financiar 2023.
Art.2. Se ia act de Raportului auditorului extern cu privire la situatiile financiare anuale ale societatii in 2023.
Art. 3. Aprobarea Raportului de Remunerare pe anul 2023.
Art.4. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2023 (bilantul contabil pe anul 2023 si anexele sale, contul de profit si pierdere),
Art.5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii in baza rapoartelor prezentate la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi si a situatiilor financiare prezentate la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Art.6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024, a programului de activitate si a programului de investitii ce se vor derula in anul financiar 2024.
Art.7. Considera ca fiind oportuna prelungirea contractului auditorului financiar actual, AUDIT TAX MANAGEMENT S.R.L. Bucuresti pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2024.
CEPROHART SA BRAILA
Presedintele Consiliului de Administratie
Mihail Lixandroiu