CEPROHART SA BRAILA

BRAILA, B-DUL AL.I.CUZA. nr 3

J09/649/1991

CUI: RO 2269251

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. Nr.5/2018 privind emitentii si operatiuni de piata

      Data raport 26.04.2024

Denumire emitent: CEPROHART SA BRAILA Sediul social: Braila B-dul Al.I.Cuza nr 3 Tel/fax: 0239619741/0239680280

Nr. si data iinregistrarii la ORC Braila: J09/649/1991 CIF: RO 2269251

Capital social subscris si varsat este de 697,347,50 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Ceprohart SA Braila :BVB_Piata ATS

Evenimente de raportat:

Desfasurarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Ceprohart S.A. Braila din data de 24.04.2024 orele 12,00, sedinta desfasurata online, la care au participat prin reprezentanti un numar de 2 actionari ce detin impreuna un numar de 248305 actiuni, reprezentand 89,017% din capitalul social al Ceprohart Sa Braila, in urma dezbaterilor si analizei documentatiei intocmita s-au adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr.1 din 24 Aprilie 2024

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Ceprohart SA Braila

Reprezentantii actionarilor CEPROHART SA BRAILA, intruniti in sedinta AGOA desfasurata online, prin videoconferinta, in data de 24 Aprilie 2024 (data primei convocari), ce detin impreuna un numar de 248305 actiuni din numarul total de 278939 actiuni, pentru care s-au exprimat un numar de 248305 voturi valabile, reprezentand un cvorum de 89,01% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/90 republicata, modificata si completata ulterior, hotarasc:

Art.1 Se ia act si se aproba Raportul de gestiune al administratorilor societatii privind activitatea societatii desfasurata in anul financiar 2023 astfel:

-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”

-CASA SA Bacau: 84385 voturi”Abtinere” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Pentru” si 0”Impotriva”.

Art.2 Se ia act si se aproba Raportul auditorului extern cu privire la situatiile financiare anuale ale societatii in 2023 cu urmatoarele voturi:

-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”

-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”.

Art.3 Se aproba Raportul de Remunerare pe anul 2023 cu urmatoarele voturi:

-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”

-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”.

Art.4. Se aproba Situatiile Financiare Anuale pentru anul 2023 (bilantul contabil pe anul 2023 si anexele sale, contul de profit si pierdere), cu urmatoarele voturi:

-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”

-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”.

Art.5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii in baza rapoartelor prezentate la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi si a situatiilor financiare prezentate la punctul 4 de pe ordinea de zi.

DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”

-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Abtinere” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Pentru” si 0” Impotriva”.

Art.6. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024, programul de activitate si a programul de investitii ce se vor derula in anul financiar 2024.

-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”

-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”.

Art.7. Se aproba imputernicirea directorului general al societatii, doamna Filote Florina- Cristiana, sa procedeze la publicarea in MO partea a –IV-a si inregistrarea la ORC Braila a Hotararilor AGOA adoptate din data de 24.04.2024 (prima convocare) sau din 25.04.2024 (a doua convocare).

-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”

-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”.

Art.8. Se aproba data de 15.05.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii.

-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”

-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”.

HOTARAREA Nr.2 din 24 Aprilie 2024

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Ceprohart SA Braila

Reprezentantii actionarilor CEPROHART SA BRAILA, intruniti in sedinta AGOA desfasurata online, prin videoconferinta, in data de 26 Aprilie 2023 (data primei convocari), ce detin impreuna un numar de 248305 actiuni din numarul total de 278939 actiuni, pentru care s-au exprimat un numar de 248305 voturi valabile, reprezentand un cvorum de 89,01% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/90 republicata, modificata si completata ulterior, hotarasc:

Art.1. Se ia act de expirarea contractului incheiat cu firma AUDIT TAX MANAGEMENT SRL Bucuresti, pentru auditarea situatiilor financiare ale Ceprohart SA Braila, de incetarea calitatii de auditor financiar extern, la data de 31.05.2024 si se aproba prelungirea in calitatea de Auditor financiar al CEPROHART SA pentru perioada 01.06.2024 - 31.05.2025, a firmei AUDIT TAX MANAGEMENT SRL Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/1410/16.02.2000, cod unic de inregistrare (CUI) 12692746, reprezentata prin domnul Traistaru Vasile-Oliviu, pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2024 astfel: