Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A
Piata ATS/AeRO
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 23.04.2024
Denumirea societatii emitente: CONFECTII VASLUI SA
Sediul social: Vaslui, str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui
Nr. tel/fax: 0235.311.840, 0235.316.231
CUI: RO 826992
Nr. de inregistrare ORC: J37/10/1991
Capitalul social subscris si varsat: 6.989.872,5 lei,
Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 23.04.2024.
Pentru data de 23.04.2024 a fost convocata la sediul societatii din Vaslui, strada Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CONFECTII VASLUI S.A (denumita in continuare “Societatea”) la prima convocare, de la ora 10:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, gestionat de Depozitarul Central Bucuresti, la sfarsitul zilei de 15.04.2024, stabilita ca data de referinta.
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C CONFECTII VASLUI SA s-a realizat in conformitate cu prevederile legiia nr. 31/1990 republicata, cu prevederile legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si actiuni de piata , cu prevederile legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentului 5/2018 al ASF , precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.1374 din 19.03.2024, Ziarul Bursa nr.53 din 19.03.2024.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONFECTII VASLUI S.A cu sediul social in Vaslui str.Maresal Constantin Prezan nr.11-13, judet Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Vaslui sub nr.J37/10/1991, Cod fiscal RO 826992 .
La lucrarile sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 23.04.2024 au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta, un numar de 5 persoane/ actionari din care: fizic sunt prezenti 2 persoane/ actionari, 3 actionari cu vot prin corespondenta si 0 procuri generale detinand un numar total de 40.470.060 actiuni cu drept de vot, reprezentand 57.90 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al S.C CONFECTII VASLUI S.A (69.898.725 actiuni), fiind exprimate in mod valabil un numar de 40.470.060 voturi, adunarea fiind statutara.
Dupa dezbateri, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr.1
Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico –financiare pe anul 2023;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.2
Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern cu privire la exercitiul financiar contabil al anului 2023;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.3
Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2023;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.4
Descarcarea de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.5
Aprobarea propunerii Consiliului de Administartie de repartizare a profitului realizat in anul 2023 si distribuirea de dividende in valoare de 200.000 de lei respectiv 0.00286 lei brut/actiune din profitul realizat in anul 2023;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.6
Aprobarea datei de 03.06.2024 ca” data a platii” a dividendelor;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.7
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2024;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.8
Aprobarea programului de investitii pe anul 2024;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.9
Aprobarea datei de 16.05.2024, ca data de inregistrare(ex-date 15.05.2024) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017.
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.10
Aprobarea cuantumului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.11
Aprobarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile art.106 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.12
Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.A Ordinara si mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararilor adoptate de A.G.A Ordinara, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
40.470.060
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Presedintele Consiliului de Administratie,
Jrs. Ioan Ciprian Jude