Hotararile AGOA & AGEA din data de 23.04.2024

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 09/2024

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA & AGEA din data de 23.04.2024

Conducerea Softbinator Technologies S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca in data de 23.04.2024, de la ora 14:00, la sediul Companiei din Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, Bucuresti, Romania, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Softbinator Technologies S.A. si incepand cu ora 14:30, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Daniel ILINCA

Director General

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

Nr. 5 / 23.04.2024

Actionarii SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13638/2017, EUID ROONRC. J40/13638/2017, cod unic de inregistrare 38043696, cu sediul social in Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 2.104.084,20 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi, 23.04.2024, ora 14:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1425 din data de 21.03.2024 si in Ziarul Bursa nr. 55 din data de 21.03.2024,

Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGOA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 86,0023% (18.095.604 actiuni) din capitalul social si 86,0023% (18.095.604 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (8.812.184 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 9.259.454 abtineri si 23.966 voturi neexprimate):

Se aproba:

Situatiile financiare individuale si consolidate intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, insotite de raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul auditorului independent.

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 86,0023% (18.095.604 actiuni) din capitalul social si 86,0023% (18.095.604 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (8.812.184 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 9.259.454 abtineri si 23.966 voturi neexprimate):

Se aproba:

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023.

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 86,0023% (18.095.604 actiuni) din capitalul social si 86,0023% (18.095.604 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (18.060.412 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 11.226 abtineri si 23.966 voturi neexprimate):

Se aproba:

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024, in conformitate cu materialele de prezentare.

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand 86,0023% (18.095.604 actiuni) din capitalul social si 86,0023% (18.095.604 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9403% (18.048.932 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0597% (10.780 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 11.926 abtineri si 23.966 voturi neexprimate):

Se aproba:

Raportul de remunerare a conducerii Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare pentru AGOA.

HOTARAREA NR. 5

In prezenta actionarilor reprezentand 86,0023% (18.095.604 actiuni) din capitalul social si 86,0023% (18.095.604 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,8775% (8.789.478 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,1225% (10.780 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 9.271.380 abtineri si 23.966 voturi neexprimate):

Se aproba:

Politica de remunerare a Societatii, in forma revizuita, in conformitate cu materialele de prezentare.

HOTARAREA NR. 6

In prezenta actionarilor reprezentand 86,0023% (18.095.604 actiuni) din capitalul social si 86,0023% (18.095.604 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (18.060.412 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 11.226 abtineri si 23.966 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017, a datei de 16.05.2024 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

HOTARAREA NR. 7

In prezenta actionarilor reprezentand 86,0023% (18.095.604 actiuni) din capitalul social si 86,0023% (18.095.604 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (18.060.262 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 11.226 abtineri si 24.116 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea membrilor Consiliului de Administratie si/sau Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 23.04.2024, in 3 exemplare originale, de catre,

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

Nr. 6 / 23.04.2024

Actionarii SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13638/2017, EUID ROONRC. J40/13638/2017, cod unic de inregistrare 38043696, cu sediul social in Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 2.104.084,20 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi, 23.04.2024, ora 14:30 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1425 din data de 21.03.2024 si in Ziarul Bursa nr. 55 din data de 21.03.2024,

Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGEA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 85,9600% (18.086.698 actiuni) din capitalul social si 85,9600% (18.086.698 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9223% (18.072.638 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 14.060 voturi neexprimate):

Se aproba:

Modificarea art. 8.10 din Actul Constitutiv al Societatii in sensul prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administratie este autorizat sa decida majorarea capitalului social. Astfel, art. 8.10 va avea urmatorul continut:

„8.10.   In conformitate cu prevederile art. 220¹ alin. (2) din Legea societatilor si art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, Consiliul de Administratie este autorizat ca pentru o perioada de 3 ani incepand cu data de 23 aprilie 2024, sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni, cu o valoare ce nu poate depasi capitalul autorizat.”

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 85,9600% (18.086.698 actiuni) din capitalul social si 85,9600% (18.086.698 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9167% (18.071.638 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.000 abtineri si 14.060 voturi neexprimate):

Se aproba:

Modificarea art. 8.11 din Actul Constitutiv al Societatii in vederea prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administratie este autorizat sa decida majorarea capitalului social, in limita maxima a capitalului autorizat, precum si actualizarea acestui capital social. Astfel, art. 8.11 va avea urmatorul continut:

„8.11.   Incepand cu data de 23 aprilie 2024 si pentru o perioada de 3 ani, valoarea capitalului autorizat este egal cu 1.000.000 lei.”

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 85,9600% (18.086.698 actiuni) din capitalul social si 85,9600% (18.086.698 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,0520% (17.915.232 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,8664% (156.706 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 14.760 voturi neexprimate):

Se aproba:

Modificarea art. 8.12 din Actul Constitutiv al Societatii in vederea prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administratie este competent sa decida restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor, in cazul unei majorari a capitalului social. Astfel, art. 8.12 va avea urmatorul continut:

„8.12.   Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile art. 8.10 si 8.11, pentru o perioada de trei ani, incepand cu 23 aprilie 2024, se acorda Consiliului de administratie, pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.”

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand 85,9600% (18.086.698 actiuni) din capitalul social si 85,9600% (18.086.698 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9184% (18.071.938 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 14.760 voturi neexprimate):

Se aproba:

Modificarea art. 18.8 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

„18.8 Directorul General poate mandata o persoana din cadrul Societatii pentru a reprezenta Societatea in operatiunile zilnice ale Societatii, in conformitate cu strategia aprobata, in limitele stabilite in acest act constitutiv, in hotararile adunarii generale si / sau ale consiliului de administratie, dupa caz, precum si in vederea negocierii si incheierii de acte juridice, in limitele bugetelor aprobate si cu respectarea interesului Societatii. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisa a Directorului General si va cuprinde mentiunile referitoare la intinderea materiala si temporala a acestuia. Directorul General poate delega oricare dintre atributiile sale in baza deciziei scrise a acestuia.”

HOTARAREA NR. 5

In prezenta actionarilor reprezentand 85,9600% (18.086.698 actiuni) din capitalul social si 85,9600% (18.086.698 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,7484% (18.041.198 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0596% (10.780 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 34.720 voturi neexprimate):

Se aproba:

Eliminarea articolului 18.9 din Actul Constitutiv al Societatii si renumerotarea restului articolelor din cadrul articolului 18 – Conducerea Executiva a Societatii.

HOTARAREA NR. 6

In prezenta actionarilor reprezentand 85,9600% (18.086.698 actiuni) din capitalul social si 85,9600% (18.086.698 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,8563% (18.060.712 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 11.226 abtineri si 14.760 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017, a datei de 16.05.2024 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

HOTARAREA NR. 7

In prezenta actionarilor reprezentand 85,9600% (18.086.698 actiuni) din capitalul social si 85,9600% (18.086.698 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9184% (18.071.938 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 14.760 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea membrilor Consiliului de Administratie si/sau Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 23.04.2024, in 3 exemplare originale, de catre,