RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, art. 234
Data raportului: 23.04.2024
Denumirea entitatii emitente: COMVEX S.A.
Sediul social: Constanta, Incinta Port, Dana 80-84
Nr. de telefon / fax : 0241-603051 / 0241-639010
Cod Unic de Inregistrare: 1909360
Numar de inregistrare in Registrul Comertului : J13/622/20.02.1991
Capital social subscris si varsat: 29.139.927,5 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti, Piata ATS (AeRO)
Evenimente importante de raportat: Hotarari AGOA
Actionarii Societatii Comvex S.A. Constanta au tinut o Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale si statutare. Adunarea a fost convocata pentru data de 22/23 Aprilie 2024, cu incepere de la orele 12:00, la sediul Societatii, Incinta Port, Dana 80-84, Constanta, Romania.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMVEX S.A. cu sediul in municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanta, Romania, avand CUI: 1909360, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/622/1991, convocata in conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul Societatii din municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanta, Romania, in data de 22 Aprilie 2024, ora 12:00. Adunarea este legal constituita conform prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 13.3 din Actul constitutiv al Societatii si a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 392
Articol Unic
„Se aproba Raportul de gestiune al administratorilor COMVEX S.A. intocmit pentru anul 2023”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 393
Articol Unic
„Se aproba Raportul auditorului financiar al COMVEX S.A., intocmit pentru anul 2023”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 394
Articol Unic
„Se aproba Situatiile financiare ale COMVEX S.A. pentru anul 2023”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 395
Articol Unic
„Se aproba urmatoarele:
- Profit brut rezultat la 31.12.2023 222.627.396 lei
- Impozit pe profit aferent 32.905.153 lei
- Profit net la 31.12.2023 189.722.243 lei
Profitul net la 31.12.2023, in cuantum de 189.722.243 lei se repartizeaza astfel:
- Alte rezerve 6.989.368 lei
- Dividende brute 125.000.000 lei
- Profit ramas nerepartizat 57.732.875 lei
Se aproba fixarea unui dividend brut per actiune in valoare de 10,7241 lei.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 396
Articol Unic
„1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului George CHIOCARU pentru activitatea aferenta anului 2023.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Dan Ion DRAGOI pentru activitatea aferenta anului 2023.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului Corneliu Bogdan IDU pentru activitatea aferenta anului 2023.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului Viorel PANAIT pentru activitatea aferenta anului 2023.
5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului Edmond Costin SANDRU pentru activitatea aferenta anului 2023.”
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 397
Articol Unic
„Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Comvex S.A. pentru anul 2024”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 398
Articol Unic
„Se aproba data de 4 Iunie 2024 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 399
Articol Unic
„Se aproba data de 3 Iunie 2024 ca „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 400
„Se aproba data de 21 Iunie 2024 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si ale art. 2 alin. 2 lit) h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 401
Articol Unic
„Se imputernicesc domnul Viorel Panait si doamna Madalina Liliana Militaru pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de hotararile adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii fiecarei hotarari luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COMVEX S.A. la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”
Presedinte, Director General,
Viorel PANAIT