RAPORT CURENT
Raport curent conform : Regulament ASF nr.5/2018
Data raportului : 23.04.2024
Denumirea emitentului : CI-CO S.A.
Sediul social : Bucuresti, Sector 2, Aleea Campul Mosilor, nr.5
Nr. telefon/fax: 021.252.29.52
Cod Inregistrare Fiscala: RO 167
Nr.inreg.la ORCTB : J40/472/1991
Capital social subscris si varsat: 6.764.967,5 lei
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare
emise : Aero - BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
Hotarari AGOA CI-CO S.A.
In conformitate cu art. 234 (l) lit.e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, CI-CO S.A. informeaza toti actionarii ca, in data de 23.04.2024, la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CI-CO S.A., s-au luat hotararile anexate prezentului raport curent.
Prezentul raport se afla publicat si pe site-ul societatii www.ci-co.ro
Presedintele Consiliului de Administratie
Ion-Sorin Ioneata
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII CI-CO S.A.
din 23.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CI-CO S.A (”Societatea”), a avut loc astazi, 23.04.2024, ora 10, la prima convocare, la sediul Societatii din Aleea Campul Mosilor nr. 5, Bucuresti.
La Adunarea Generala a Actionarilor au participat direct, prin reprezentant sau prin corespondenta, actionarii ce detin 2.634.500 actiuni, reprezentand 97,35% din capitalul social subscris.
Convocarea adunarii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1423/21.03.2024, in Anuntul Telefonic 22.03.2024, pe website-ul societatii la adresa www.ci-co.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti.
Adunarea Generala, cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de statutul propriu, consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:
Actionarii au luat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
1. Se aproba situatiile financiare pentru anul 2023, pe baza raportului administratorilor si a auditorului financiar.
Hotararea nr. 2
2. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2023 in valoare de 4.399.324,74 lei, dupa cum urmeaza:
- 151.721,87 lei - pentru completarea rezervelor legale pana la limita de 20% din capitalul social varsat;
- 4.245.693,60 lei – pentru distribuirea de dividende;
- 1.909,27 lei– alte rezerve
Hotararea nr. 3
3. Se aproba valoarea dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum total de 5.499.918,85 lei, rezultat din cumularea valorii brute a dividendelor care se vor repartiza astfel:
· 4.245.693,60 lei din profitul net al anului 2023,
· 1.098.631 lei din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare,
· 155.594,25 lei din rezultatul reportat reprezentand profit nerepartizat din anii precedenti.
Dividendul propus este in valoare bruta de 2,0325 lei/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala ordinara a Actionarilor.
Hotararea nr. 4
4. Se aproba data de 21.06.2024 ca Data Platii dividendelor. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net
Hotararea nr. 5
5. Se aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2019 stabilite prin AGOA din 27.04.2020, neridicate pana la data de 28.06.2023, in suma de 17.789,74 lei si inregistrarea acestora, conform reglementarilor aplicabile Ordinului 1802/2014, la „alte venituri”.
Hotararea nr. 6
6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a bugetului de investitii pentru anul 2024 conform propunerii Consiliului de Administratie.
Hotararea nr. 7
7. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.
Hotararea nr. 8
8. Se aproba remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar in curs conform propunerii Consiliului de Administratie.
Hotararea nr. 9
9. Se aproba remuneratia variabila (bonus) pentru Consiliul de Administratie pentru anul 2023 conform propunerii Consiliului de Administratie.
Hotararea nr. 10
10. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar SFAI CONSULTOR AUDIT SRL, pentru exercitiile financiare 2024-2025.
Hotararea nr. 11
11. Se stabileste remuneratia auditorului financiar la suma de 6.000 euro fara tva pentru fiecare exercitiu financiar.
Hotararea nr. 12
12. Se desemneaza dl. Ion Sorin Ioneata ca persoana imputernicita pentru semnarea si ducerea la indeplinire a Hotararilor adoptate de catre A.G.O.A. si indeplinirea formalitatilor de publicitate si mentiune impuse de lege. Acesta va putea transmite puterile acordate.
Hotararea nr. 13
13. Se aproba data de 06.06.2024 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si data de 05.06.2024 ca data ”ex – date”.
Presedinte
Sorin Ioneata
Secretar
Florentina Constantin