Stiri Piata

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA IASI - CHIA

Hotarari AGA O & E 18.04.2024

Data Publicare: 19.04.2024 11:02:23

Cod IRIS: 736D9

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 19.04.2024

Denumirea entitatii emitente: S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI

Sediul social: IASI, Str.Toma Cozma nr.13, cod postal 700554

Nr.telefon: 0232/262065; Fax: 0232/260070

C.U.I.: RO.1957570

Nr.ordin O.R.C.: J.22/354/1991

Capital social subscris si varsat: 1.303.560,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise: AeRO

I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

SC Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, sub nr. J22/354/1991, cod unic de identificare RO 1957570, sediu social in str. Toma Cozma nr. 13, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 1.303.560 lei, impartit in 521.424 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1271/13.03.2024 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 13.03.2024 ,

intrunita la data de 18.04.2024, ora 10⁰⁰ in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 65,05% din capitalul social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite

Hotararea nr. 1 AGEA

Art.1 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi, plafonul tranzactiilor privind dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare, individual sau cumulat, sa fie de maxim 85% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

Art.2 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi data de 16.05.2024, ca data de inregistrare.

Art.3 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi data de 15.05.2024, ca data ex date.

Art.4 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru semnarea documentelor aprobate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si imputernicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului.

S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, sub nr. J22/354/1991, cod unic de identificare RO 1957570, sediu social in str. Toma Cozma nr. 13, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 1.303.560 lei, impartit in 521.424 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1271/13.03.2024 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 13.03.2024,

intrunita la data de 18.04.2024, ora 11⁰⁰ in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 65,15 % din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite:

Hotararea nr. 1 AGOA

Art.1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu majoritate de 79,80% din voturile legal exprimate si 20,20% voturi abtinere, situatiile financiare anuale ale societatii, pentru exercitiul financiar 2023, pe baza Raportului de gestiune al Administratorilor si a Raportului de audit financiar.

Art.2 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu a aprobat propunerea administratorilor de repartizare a profitului net pe anul 2023 in suma de 660.836 lei, astfel:

-suma de 330.418 lei pentru plata de dividende si

-suma de 330.418 lei, pentru fondul propriu de finantare,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu majoritate de 82,34% din voturile exprimate, 17,66% voturi abtinere, repartizarea profitului net pe anul 2023 in suma de 660.836 lei, astfel:

-suma de 660.836 lei pentru plata de dividende si fixarea dividendului brut la 1,2673 lei/actiune si a datei platii la 19.08.2024.

Art.3 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu majoritate de 79,80% din voturile legal exprimate si 20,20% voturi abtinere, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar 2023, in baza rapoartelor prezentate.

Art.4 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturi, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 .

Art.5 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturi mandatarea Consiliului de Administratie pentru contractarea de noi produse bancare si constituirea de garantii aferente acestora sau anularea unora dintre facilitati bancare, in limita aprobarii conform cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art. 6 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturi lista de investitii.

Art.7 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu majoritate de 79,80% din voturile legal exprimate si 20,20% voturi abtinere , raportul de remunerare al societatii pentru exercitiul financiar 2023 si stabilirea remuneraratiei administratorilor pentru anul 2024, conform politicii de remunerare.

Art.8 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi, ratifica numirea unui administrator, pentru perioada ramasa din mandat pana la data de 11.10.2025 in persoana d-lui Holban Silviu Viorel.

Art.9 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% de voturi, aproba data de 01.08.2024, ca data de inregistrare..

Art.10 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi data de de 31.07.2024, ca data „ex date”.

Art.11 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru semnarea documentelor aprobate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si imputernicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului.

Presedinte CA, Vicepresedinte,

Ec. Ioan Careja cons.jr.Alexandru Fetcu

CHIA_20240419105423_Rap-curent---Hot-nr-1-AGEA-si-AGOA-2.pdf

Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.