Catre
- Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Bursa de Valori - Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 22.11.2017
Denumirea enitatii emitente: CEMACON S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, judetul Cluj
Tel/Fax: 0260/602.408
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858
Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012
Capital social subscris si varsat: 113.990.218 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.
Eveniment important de raportat: In data de 21.11.2017, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Cemacon SA, la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, Cladirea Silver Business Center, jud. Cluj. Din numarul total de actiuni ale societatii CEMACON SA de 113.990.218, au fost reprezentati actionari ai societatii Cemacon S.A., ce detin un numar de 103.188,490 actiuni, reprezentand 90.52% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Cemacon S.A.
Raportandu-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari :
1. Revocarea Hotararii nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24.07.2017 privind majorarea capitalului social cu suma de 2.465.038 lei cu ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data de inregistrare prin emisiunea unui numar de 2.932.413 actiuni (“Actiuni noi”), cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune, la un pret de emisiune de 0,8406 lei/actiune.
2. Modificarea Hotararii AGEA Cemacon S.A. nr. 2 adoptata in data de 24.07.2017, in sensul schimbarii valorilor minime si maxime de dobandire a propriilor actiuni de catre Cemacon S.A. in cadrul programului de rascumparare, precum si a numarului de actiuni, dupa cum urmeaza: aprobarea dobandirii propriilor actiuni de catre societatea Cemacon S.A., prin oferta publica de cumparare, facuta prin intermediul unui intermediar autorizat sa presteze servicii si activitati de investitii, in baza unui document de oferta, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, pentru un numar maxim de 5.699.511 actiuni ce urmeaza a fi dobandite, intr-o perioada de 3 luni de la data aprobarii documentului de oferta de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, dar nu mai mult de 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, la o valoare, ce va fi stabilita potrivit dispozitiilor art. 57 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, care nu poate fi mai mica decat valoarea de 0,5494 lei/actiune si mai mare de 0,5900 lei / actiune. Valoarea actiunilor proprii dobandite de Societate in acest mod nu poate depasi 3.362.711,49 lei. Tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni integral liberate. Operatiunea de dobandire a propriilor actiuni are ca obiect alocarea catre directorii Societatii, in conformitate cu prevederile contractelor de management, a unui numar de 5.699.511 actiuni proprii. Plata actiunilor dobandite in cadrul ofertei publice va fi facuta din sursele prevazute de lege. Alaturi de caracteristicile principale, operatiunea de dobandire a propriilor actiuni va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus.
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii Cemacon S.A. pentru adoptarea de masuri in vederea indeplinirii formalitatilor necesare pentru derularea programului privind dobandirea propriilor actiuni.
4. Aprobarea datei de 12.12.2017 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA.
5. Aprobarea ca ex-date a datei de 11.12.2017.
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Stoleru Liviu-Ionel identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29 septembrie 2015 de catre SPCLEP Bacau, pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.E.A., precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.
7. Imputernicirea domnului Puscas Bogdan, consilier juridic al Societatii, domiciliat in Cluj Napoca, strada Fabricii, numarul 4, apartament 91, legitimat cu CI seria CJ nr. 178807 eliberata de SPCLEP Cluj Napoca la data de 06.01.2016, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Societatii.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Presedintele Consiliului de Administratie
Dl. Stoleru Liviu-Ionel