HOTARARI ALE SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.03.2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF HOTELURI SA cu sediul in Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10, cu un capital social subscris si varsat de 80.356.102,50 lei lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J5/126/1991, avand CUI RO 56150, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 23.03.2020, la sediul social, cu participarea directa sau prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar de 31.822.466 actiuni dintr-un numar total de 32.142.441 actiuni, reprezentand 99,0045 % din capitalul social, cu 31.822.466 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 31.822.466 voturi adica 100 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 297/2004, Legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile Actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba alegerea membrilor Consiliului de administratie al societatii, pentru un mandat de 4 ani, cu incepere din data de 31.03.2020, in urmatoarea componenta :
1. Baba Dorel cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.822.466 voturi exprimate;
2. Sferdian Teodora cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.822.466 voturi exprimate;
3. Eugenia Andrei cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.822.466 voturi exprimate;
HOTARAREA NR. 2
Se aproba fixarea unei remuneratii lunare de 1.000 lei net pentru fiecare membru al Consiliului de administratie incepand cu data de 31.03.2020, cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.822.466 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba mandatarea D-lui Dragoi Bogdan Alexandru/Presedinte-director general SIF Banat Crisana care sa negocieze prerogativele si limitele de competenta ale administratorilor, obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2020 si sa semneze din partea societatii contractul de administrare, cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.822.466 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba data de: (i) 08.04.2020 ca data de inregistrare si 07.04.2020 (ii) ca ex-date in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.822.466 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba mandatarea D-lui Birlea Vasile Radu in vederea efectuarii demersurilor pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, depunerea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului Bihor, Monitorul Oficial, cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.822.466 voturi exprimate.
Director general,
BIRLEA VASILE RADU