SOCIETATEA CASA ALBA - INDEPENDENTA S.A.
Sibiu, Str. Ocnei nr.33
Adresa de corespondenta: Sibiu, Str. Stefan cel Mare nr.152-154, Birou nr.6
Telefon: 0728 855600 0741 618015
E-mail: cainindependenta@gmail.com
Nr 50 / 24.04.2024
Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Raport conform: Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr.24/2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 24.04.2023
Date de identificare
Denumirea societatii comerciale : Societatea CASA ALBA - INDEPENDENTA S.A. SIBIU
Sediul social: Sibiu, Str. Ocnei nr.33
Adresa de corespondenta: Sibiu, Str. Stefan cel Mare nr.152-154, Birou nr.6
Forma juridica : societate pe actiuni
Telefon: 0728 855600 0741 618015
E-mail: cainindependenta@gmail.com
Activitatea principala: inchirierea si subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate
CodulCAEN :6820
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 23058338
Nr. si data inregistrarii la Oficiul RegistruluiComertului: J 32/48 /2008
CODUL LEI (Legal Entity Identifier): 2549000AC5ZNYC5LC698
Capital social subscris si varsat: 3.666.822,50 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti- Piata SMT
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Casa Alba-Independenta S.A.Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Ocnei nr.33, jud. Sibiu, inregistrata la ORC Sibiu cu nr. J32/48/2008, CUI 23058338, intrunita legal in data de 24.04.2024, cu votul actionarilor reprezentand 89,1668% din capitalul social adopta urmatoarele
HOTARARI
1. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2023 si a Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023.
Nr.de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,1668% din capitalul social
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.835
voturi PENTRU 1.307.835
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
2. Aproba descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023.
Nr.de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,1668% din capitalul social
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.835
voturi PENTRU 1.307.835
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
3. Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net in suma de 2.051.334 lei, astfel:
- constituirea rezevei legale conform Legi 31/1990, in valoare de 115.623 lei .
- suma de 935.711 lei ca sursa proprie de finantare.
-acordarea de dividende actionarilor in valoare de 1.000.000 lei cu dividend brut per actiune de 0,6818 lei.
Nr.de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,1668% din capitalul social
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.835
voturi PENTRU 1.307.835
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
4. Aproba data de 14 august 2024 ca data de identificare a actionarilor asupra carora carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu Art 87.1 din Legea nr 24 din 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 13 august 2024 ca ex - date conform dispozitiilor art 176(1) din regulamentul ASF nr 5/2018.
Nr de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89.1668 % din capitalul social
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.835
voturi PENTRU 1.307.835
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
5. Aproba data de 30 august 2024 ca data a platii pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuata in RON. Plata dividendelor se va efectua prin prin intermediul depozitarului central al valorilor mobiliare emise de SC CASA ALBA ALBA INDEPENDENTA SA, respectiv prin intermediul SC DEPOZITARULUI CENTRAL SA. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.
Nr de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89.1668 % din capitalul social
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.835
voturi PENTRU 1.307.835
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
6. Aproba alocarea a 2.5% din profitul brut realizat la 31.12.2023 pentru acordarea de remuneratii variabile ,repartizat in mod egal intre Administratorul unic si directorul general adjunct ,conform proiectului de hotarare prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance S.A.
Nr de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89.1668 % din capitalul social
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.835
voturi PENTRU 1.307.835
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
7. Aproba indicatorii si obiectivele de performanta propuse pentru anul 2024, anexa la contractual de administrare si mandat..
Nr.de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89.1668 % din capitalul social
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.835
voturi PENTRU 1.307.835
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
8. Se aproba mentinerea indemnizatiei fixe pentru administratorul unic pentru exercitiul financiar 2024, la nivelul aprobat pentru exercitiul financiar 2023.
Nr.de actiuni pentru care s-au exprimat voturile reprezentand 89.1668 % din capitalul social
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.835
voturi PENTRU 1.307.835
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
9. Aproba alegera firmei DATA CONT S.R.L Sibiu in functia de auditor finaciar al societatii pentru auditarea situatiilor finaciare 2024 si stabileste onorariul cuvenit acesteia, in limita ofertei de pret depusa la societate.
Nr.de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,1668% din capitalul social
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.835
voturi PENTRU 1.307.835
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
10. Aproba imputernicirea dl.Staneci Ion avand calitatea de Director general al societatii, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Nr.de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,1668% din capitalul social
voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.835
voturi PENTRU 1.307.835
voturi IMPOTRIVA 0
voturi ABTINERI 0
voturi ANULATE 0
Administrator unic,
Teodorescu Constantin