RAPORTUL CURENT
conform prevederilor REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018
Denumirea entitatii emitente: BUCUR S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Visinilor, nr.25, sector 2
Numar de telefon/fax: 021 323.67.30; 021 323.67.36
Codul unic de inregistrare: RO 1584234
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/392/1991
Capital social subscris si varsat: 8.327.559,4 lei
Cod CNVM emitent: 27235
Pozitia in registrul CNVM: 3469
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS ( AeRO)
Eveniment important de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR BUCUR S.A. adoptate in sedinta din data de 23.04.2019.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BUCUR S.A. s-a intrunit la a doua convocare, in data de 23.04.2019, ora 10.00, la adresa din Str. Visinilor nr. 25, sector 2, Bucuresti, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat actionari detinand un numar de 61.088.508 de actiuni, din totalul de 83.275.594 de actiuni, reprezentand 73,3570 % din capitalul social.
Ordinea de zi a fost stabilita prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1227/19.03.2019 si in ziarul ” Jurnalul National ” nr. 333 (7645)/19.03.2019.
Sedinta a fost prezidata de dl Stefan Paraschiv, Presedinte al Consiliului de Administratie.
In urma deliberarilor, actionarii au luat urmatoarele hotarari:
1. Se aproba situatiile financiare anuale complete pentru anul 2018 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative).
Cu [61.088.508] voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”.
2. Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2018, in suma de 403.483 lei pe urmatoarele destinatii:
a) rezerva legala – 21.017 lei,
b) acoperirea pierderii contabile din anii precedenti – 382.466 lei.
Cu [59.493.353] voturi „pentru”, reprezentand [97,3888] % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „impotriva” si [1.595.155] „abtineri”.
3. Se aproba repartizarea sumei de 12.289 lei, din contul 1068 „Alte rezerve”, reprezentand contravaloarea actiunilor cu titlu gratuit de la Banca Transilvania, pentru acoperirea pierderii contabile din exercitiile financiare precedente.
Cu [61.088.508] voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Bucur S.A. pentru exercitiul financiar 2018.
Cu [61.063.508] voturi „pentru”, reprezentand 99,9591% din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „impotriva” si [25.000] „abtineri”.
5. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs, la nivelul sumei de 1.000 lei/net/luna pentru fiecare membru, respectiv se aproba nivelul primei de asigurare pentru raspundere civila profesionala la valoarea de 20.000 Euro/an pentru fiecare administrator.
Cu [61.088.508] voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”.
6. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si Planul de investitii si reparatii pentru anul 2019.
Cu [61.088.508] voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”.
7. Se aproba mandatarea dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Cu [61.088.508] voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”.
8. Se aproba data de 14.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA. Se aproba data de 13.05.2017 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. l ) din Regulamentul nr. 5/2018.
Cu [61.088.508] voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „impotriva” si [0] „abtineri”.
BUCUR S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
Stefan Paraschiv