Nr.2042/24.04.2024
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 24 aprilie 2024
Denumirea societatii: SSIF BRK Financial Group S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj
Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710
Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/3038/1994
Cod fiscal: 6738423, Capital social: 50.614.492,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK
Evenimente importante de raportat: Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 24.04.2024, la prima convocare; Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BRK Financial Group SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 24.04.2024, ora 12:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Motilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 11.04.2024.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 119.123.674 actiuni cu drept de vot, reprezentand 35,3032% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba situatiile financiare anuale individuale si consolidate auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2023 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
Hotararea 2
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
Hotararea 3
Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a remuneratiilor suplimentare ale membrilor C.A. insarcinati cu functii specifice, pentru exercitiul financiar 2024 si pana la prima AGOA de bilant din 2025.
Hotararea 4
Se aproba politica de remunerare a administratorilor neexecutivi si a conducatorilor societatii in conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si mandatarea CA pentru ducerea la indeplinire a formalitatilor.
Hotararea 5
Se aproba raportul de remunerare a structurii de conducere a societatii aferent exercitiului financiar 2023, supus votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017.
Hotararea 6
Se aproba Programul de investitii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.
Hotararea 7
Se aproba data de 17.05.2024 ca data de inregistrare (ex-date 16.05.2024) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
Hotararea 8
Se aproba mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a doamnei Ivan Monica-Adriana, pentru a efectua toate procedurile si formalitatile prevazute de lege, pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
Monica Ivan
Director General