Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/ 2006
Data raportului: 13.02.2018
Denumirea entitatii emitente: S.C. BRAICONF S.A.
Sediul social: Braila, Str. Scolilor nr. 53, cod postal 810517
Numarul de telefon/ fax: 0239692200/ 0239685163
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2266085
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 09/5/22.01.1991
Capital social subscris si varsat: 4.481.550 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, AERO
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: nu este cazul
c) Procedura falimentului: nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/ 2004: nu este cazul
e) Alte evenimente
in conformitate cu dispozitiile art.113, lit.A, alin.(1) lit.c) din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM, formulam prezentul Raport Curent.
In data de 13.02.2018, conform convocatorului publicat in Monitorul oficial nr.161/12.01.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. Braiconf S.A., la sediul societatii din Braila, strada Scolilor nr. 53, et. 1 – Sala Protocol pentru actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de referinta 05.02.2018.
In urma dezbaterilor materialelor prezentate, in conformitate cu Legea 31/1990, Legea nr. 297/2004, Legea nr.24/2017, prevederile Actului Constitutiv si Regulamentele ASF, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Braiconf S.A. a aprobat si emis urmatoarea hotarare:
HOTARAREA Nr. 1/ 13.02.2018
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. “Braiconf” S.A., intrunita in sedinta in data de 13.02.2018, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial nr.161/12.01.2018, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, a Legii nr.24/2017, a Regulamentului CNVM 6/2009, la care au participat actionari reprezentand 51,06 % din capitalul social, cu un numar total de 22.884.251 voturi exprimate,
HOTARASTE:
Art.1. Se respinge revocarea mandatului de administrator al SC Braiconf SA al domnului Petru Mihalcea.
Rezultatul votului: voturi valabil exprimate: 22.884.251 din care :
• Pentru: 7.904.221 voturi ( 34,54 % din capitalul social reprezentat in adunare)
• Impotriva: 14.980.030 voturi (65,46 % din capitalul social reprezentat in adunare)
• Abtinere: - voturi ( ___ % din capitalul social reprezentat in adunare)
Art. 2 Avand in vedere respingerea revocarii mandatului de administrator al SC BRAICONF SA al domnului Petru Mihalcea, urmatorul punct al ordinei de zi privind numirea unui nou administrator in cadrul Consiliului de administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani, a ramas fara obiect si nu a mai fost supus la vot.
Art. 3 Stabilirea remuneratiei noului membru al Consiliului de administratie al SC Braiconf SA.
Pentru aceleasi considerente expuse la art.2 – nu a mai fost supus la vot.
Art. 4 Aprobarea datei de 06.03.2018, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Rezultatul votului: voturi valabil exprimate: 22.884.251 din care :
• Pentru: 22.884.251 voturi ( 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
• Impotriva: - voturi (- % din capitalul social reprezentat in adunare)
• Abtinere: - voturi ( - % din capitalul social reprezentat in adunare)
Art. 5 Aprobarea datei de 05.03.2018 ca ex data, conform Regulamentului nr.6/2009.
Rezultatul votului: voturi valabil exprimate: 22.884.251 din care :
• Pentru: 22.884.251 voturi ( 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
• Impotriva: - voturi (- % din capitalul social reprezentat in adunare)
• Abtinere: - voturi ( - % din capitalul social reprezentat in adunare)
Art. 6 Se mandateaza dna Stoian Mihaela Florentina, pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararii adoptate.
Rezultatul votului: voturi valabil exprimate: 22.884.251 din care :
• Pentru: 22.884.251 voturi ( 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
• Impotriva: - voturi (- % din capitalul social reprezentat in adunare)
• Abtinere: - voturi ( - % din capitalul social reprezentat in adunare)
Director General
Dan Simionescu