Raport privind rezultatele
Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generala Extraordinara

Astazi, 29 ianuarie 2019, ora 11:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A. (“Societatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) a Societatii, la prima convocare, la Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl. Mihai-Alexandru- Constantin Logofatu, in calitate de Administrator unic al Societatii.

Avand in vedere:

1.              Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Societatii - (http://www.bittnetsystems.ro/investors/) si pe website-ul BVB (https://www.bvb.ro/) in data de 23 decembrie 2019, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5240 din data de 23 decembrie 2019 si in Ziarul Jurnalul National din data de 27 decembrie 2019 astfel cum a fost completat in data de 09 ianuarie 2020 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 113 din data de 13.01.2020 si in Ziarul Bursa in data de 13.01.2020, website-ul Sociatatii si pe website-ul BVB;

2.              Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);

3.              Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);

4.              Prevederile Legii nr. 24/2017 privind  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);

5.              Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);

6.              Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

Punctul 1

In prezenta actionarilor reprezentand 71,1425% din capitalul social si 71,1425% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 71,1412% din capitalul social si 99,9987% din voturile exprimate.

Se aproba noul Act Constitutiv al Societatii.

Punctul 2

In prezenta actionarilor reprezentand 71,1425% din capitalul social si 71,1425% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 71,1425% din capitalul social si 100% din voturile exprimate.

            Se aproba procedura de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor Societatii.

Punctul 3

In prezenta actionarilor reprezentand 71,2093% din capitalul social si 71,2093% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 71,1425% din capitalul social si 93,3150% din voturile exprimate.

Aprobarea unui plan de incentivare a persoanelor cheie, prin oferirea de optiuni pentru achizitia unui numar de actiuni reprezentand maxim 5% din totalul actiunilor Societatii la pret preferential - Stock Option Plan - (“Planul”).

Punctul 4

In prezenta actionarilor reprezentand 71,2093% din capitalul social si 71,2093%  din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 71,2093% din capitalul social si 100% din voturile exprimate.

Se aproba admiterea la tranzactionare a actiunilor Societatii pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. si se imputerniceste Consiliului de Administratie pentru a intreprinde toate actiunile si formalitatile necesare si/sau solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Registrul Comertului si/sau orice alta institutie, in acest scop. Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru a stabili data, structura si conditiile admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A..

Punctul 5

S-a constatat lipsa cvorumului necesar de 85% pentru luarea in discutie a punctului 5 de pe ordinea de zi, respectiv la sedinta a fost inregistrat un cvorum de prezenta 71,2294%. In consecinta acest punct nu a mai fost supus aprobarii AGA.

Punctul 6

In prezenta actionarilor reprezentand 71,2294% din capitalul social si 71,2294% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 71.2196% din capitalul social si 99,0179% din voturile exprimate.

Se aproba preluarea de catre Consiliul de Administratie a tuturor mandatelor in curs, acordate de adunarile generale ale actionarilor, ordinare sau extraordinare, administratorului unic al Societatii.

Punctul 7

In prezenta actionarilor reprezentand 71,2294% din capitalul social si 71,2294% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 71,2294% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a d-lui. Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu pentru a semna hotararile actionarilor, Noul Act Constitutiv in forma modificata si actualizata a acestuia, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Adunarea Generala Ordinara

Astazi, 29 ianuarie 2020, ora 12:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A., (“Societatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a Societatii, la prima convocare, la Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, et. 1, sector 6, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl. Mihai-Alexandru- Constantin Logofatu, in calitate de administrator unic al Societatii.

Avand in vedere:

1.              Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Societatii - (http://www.bittnetsystems.ro/investors/) si pe website-ul BVB (https://www.bvb.ro/) in data de 23 decembrie 2019, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5240 din data de 23 decembrie 2019 si in Ziarul Jurnalul National din data de 27 decembrie 2019 astfel cum a fost completat in data de 09 ianuarie 2020 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 113 din data de 13.01.2020 si in Ziarul Bursa in data de 13.01.2020, website-ul Sociatatii si pe website-ul BVB;

2.              Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);

3.              Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);

4.              Prevederile Legii nr. 24/2017 privind  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);

5.              Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);

6.              Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

Punctul 1

In prezenta actionarilor reprezentand 72,1199% din capitalul social si 72,1199% din totalul drepturilor de vot, fara sa se supuna la vot,

Se ia act cu privire la incetarea mandatului de administrator unic al Societatii al d-lui. Mihai Alexandru-Constantin Logofatu.

Punctul 2

In prezenta actionarilor reprezentand 72,1199% din capitalul social si 72,1199%  din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 72,1186% din capitalul social si 99,9987% din voturile exprimate.

Se aproba constituirea Consiliului de Administratie al Societatii dintr-un numar de 3 membri.

Punctul 3

In prezenta actionarilor reprezentand 72.1199% din capitalul social si 72.1199% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand dupa cum urmeaza:

Se alege Consiliul de Administratie format din 3 membri dintre care unul administrator independent. Durata mandatelor administratorilor alesi este de 4 ani de la data numirii, astfel:

1.      Administrator independent, dl. Anghel Lucian Claudiu – 99,7640% din voturile exprimate;

2.      Administrator ne-executiv, dl. Logofatu Cristian Ion – 99,9987% din voturile exprimate;

3.      Administrator executiv, Ivylon Management SRL (din Bucuresti) prin domnul Logofatu Mihai Alexandru Constantin – 98,9314% din voturile exprimate;

Punctul 4

In prezenta actionarilor reprezentand 72.1199% din capitalul social si 72.1199%  din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 72.1194% din capitalul social si 99,9570% din voturile exprimate

Se imputernicesc persoanele desemnate pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii administratori alesi potrivit punctului 3 de mai sus. Contractul de mandat incheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie va fi semnat in numele si pe seama Societatii de oricare alt membru al Consiliului de Administratie.

Punctul 5

In prezenta actionarilor reprezentand 72.1199% din capitalul social si 72.1199% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 72.1199% din capitalul social si 100% din voturile exprimate

Se aproba remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie valabila pentru intreaga durata a mandatelor in curs dupa cum urmeaza

§  5.000 RON/luna brut pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, cu exceptia presedintelui;

§  25.000 RON/luna brut pentru presedintele Consiliului de Administratie;

§  Includerea in planul de incentivare cu optiuni al persoanelor cheie (SOP2020), cu un numar de optiuni egal cu 0,5% din numarul total de actiuni, anual, a fiecarui membru al Consiliul de Administratie cu exceptia presedintelui Consiliului de Administratie; si

§  Includerea in planul de incentivare cu optiuni al persoanelor cheie (SOP2020), cu un numar de optiuni egal cu 0,75% din numarul total de actiuni, anual, a presedintelui Consiliului de Administratie.

Punctul 6

In prezenta actionarilor reprezentand 72.1199% din capitalul social si 72.1199%  din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 72.1186% din capitalul social si 99,9569% din voturile exprimate.

Aprobarea modelului de contract de administrare cadru pentru Membrii Consiliului de Administratie.

Punctul 7

In prezenta actionarilor reprezentand 72.1199% din capitalul social si 72.1199%  din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 72.1194% din capitalul social si 99,9995% din voturile exprimate.

Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a d-lui. Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

Administrator