Raport curent nr. 22/2019 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 20.12.2019
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 2.288.710 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Data producerii evenimentului: 19.12.2019
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A., convocata pentru data de 18.12.2019 (sau 19.12.2019), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 19.12.2019, ora 12.00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 208/19.12.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 6
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 19.12.2019
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 19.12.2019, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 09.12.2019, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri reprezentat de doamna Neacsu Anca Ruxandra prin Ordinul nr. 333/16.12.2019, cu un numar de 741.339 actiuni, reprezentand 80,9778% din capitalul social;
· Alti actionari, persoane fizice in numar de 2(doi), detinatori a 50 actiuni (conform procesului verbal), reprezentand 0,0055% din capitalul social;
Au fost totalizate actiunile 741.389, reprezentand 80,9833% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
In conformitate cu Procesul – verbal nr. 208/19.12.2019 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARARE
1. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba alegerea in calitatea de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. a domnilor: Spulbar Cristi-Marcel, Gherghe Cosmin Lucian, Diaconu Dan si a doamnelor: Anghel Rodica Ruxandra si Iancu Diana-Valy.
2. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A aproba stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi, care va fi de 4 luni, incepand cu data de 28.12.2019, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie.
3. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba alegerea domnului Spulbar Cristi-Marcel in calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A..
4. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Avioane Craiova S.A. pentru anul 2019 si a anexelor acestuia in forma rectificata, avizata de Consiliul de Administratie al societatii.
Aplicarea de catre societatea Avioane Craiova S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2019 se va face in limitele stabilite de lege si de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
Responsabilitatea pentru fundamentarea, stabilirea si incadrarea cheltuielilor in sumele prevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat, aprobat in conditiile legii, precum si pentru realitatea, exactitatea si corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, revine conducerilor administrativa si executiva ale societatii.
5. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 10.01.2020 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si data de 09.01.2020 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
6. Cu un numar de 741.389 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A.. Presedintele Consiliului de Administratie va putea delega indeplinirea formalitatilor mai sus mentionate unei alte persoane, salariata a societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ilie Virgil-Daniel