Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT NR. 11 / 24.04.2024
|
Raportul curent conform:
|
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 247, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare
|
|
Data raportului
|
24 Aprilie 2024
|
|
Denumirea emitentului
|
ARCTIC STREAM S.A.
|
|
Sediul social
|
Emanoil Porumbaru 93-95, et.1, Sector 1, Bucuresti
|
|
Numar de telefon / fax
|
+40 371 493 579 / +40 372 873 272
|
|
Email
|
investors@arcticstream.ro
|
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
|
RO 38114908
|
|
Numarul de ordine in Registrul Comertului
|
J40/14595/2017
|
|
Capitalul social subscris si varsat
|
419.130 lei
|
|
Numar de actiuni
|
4.191.300
|
|
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
SMT-BVB
|
|
COD LEI
|
787200IT0H3BZ7P2VD49
|
|
Simbol
|
AST
|
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor ARCTIC STREAM S.A. din data de 23.04.2024
Arctic Stream S.A. informeaza investiorii ca, in data de 23.04.2024, incepand cu ora 16:00, la sediul societatii din strada Emanoil Porumbaru nr.93-95, et.1, Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARCTIC STREAM S.A., iar de la ora 17:00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ARCTIC STREAM S.A.
Sedintele a avut cvorum leagal si statutar constituit la prima convocare.
In urma desfasurarii adunarii a fost emisa hotararea anexata prezentului raport curent.
Cu stima,
Dragos – Octavian DIACONU
CEO, Arctic Stream
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ARCTIC STREAM S.A. Nr. 1 / 23.04.2024
Astazi, 23 Aprilie, ora 16:00, actionarii ARCTIC STREAM SA, o societate pe actiuni administrata in sistem unitar, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1 Park Avenue Business Center aflat in Str. Emanoil Porumbaru Nr. 93 - 95, Etaj 1, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti, sub nr. J40/14595/2017, cod unic de inregistrare 38114908 (“Societatea”),
s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) Societatii, la prima / a doua convocare, conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, din data de 22.04.2024.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii reprezentand 81,71% (3.410.539 actiuni) din totalul drepturilor de vot si 81,37% din capitalul social al companiei, au adoptat urmatoarea hotarare:
Hotararea AGOA nr. 1 / 23 Aprilie 2024
fiind indeplinite conditiile legale si statutare privind convocarea, validitatea dezbaterilor si deliberarilor, aproba dupa cum urmeaza:
1. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% (3.410.539 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (neexistand abtineri sau voturi neexprimate)
Se aproba alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Dragos Octavian Diaconu, avand calitatea de Administrator Unic al Societatii si unui secretar de sedinta, respectiv dl. Vlad Mihu, care are calitatea de actionar al Societatii
2. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% (577.595 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2.832.945 abtineri):
Se aproba prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale Societatii la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite pe baza Raportului administratorului unic si a Raportului auditorului financiar.
3. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% (576.940 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2.832.945 abtineri si 655 voturi neexprimate):
Se aproba descarcarii de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar pentru exercitiul financiar 2023, incheiat la 31 decembrie 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9809% (3.409.887 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0191% (653 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (neexistand abtineri sau voturi neexprimate):
Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2023 in suma de 9.155.473 (noua milioane o suta cincizeci si cinci mii patru sute saptezeci si trei) RON, conform urmatoarei propuneri:
a) rezerva legala: nu este cazul, aceasta fiind constituita conform prevederilor legale;
b) distribuirea de dividende: 5.029.560 (cinci milioane douazeci si noua de mii cinci sute saizeci) RON; fixarea unui dividend brut per actiune: 1,2 RON,
c) profit nerepartizat – rezultat reportat: 4.125.913 (patru milioane o suta douazeci si cinci mii noua sute treispreze) RON.
5. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9845% (3.410.012 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0155% (528 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (neexistand abtineri sau voturi neexprimate):
Se aproba distributia de dividende conform pct. 4 de mai sus, aprobarea propunerii zilei de 28.05.2024 ca fiind data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea de la pct. 4 de mai sus), a zilei de 27.05.2024 pentru data ex-date, a zilei de 10.06.2024 ca data a platii
6. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% (3.410.540 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (neexistand abtineri sau voturi neexprimate):
Se aproba prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.
7. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% (3.410.539 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1 vot neexprimat):
Se aproba prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de remunerare a administratorului unic si a conducerii Societatii pentru anul 2023
8. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% (3.410.540 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (neexistand abtineri sau voturi neexprimate):
Se aproba imputernicirea administratorului unic Dragos-Octavian Diaconu pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si, cu drept de substituire, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGOA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop
Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.
SEMNATARI:
Secretar de Sedinta,
Vlad MIHU
Presedinte de sedinta,
Dragos – Octavian DIACONU
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
ARCTIC STREAM S.A. Nr. 1 / 23.04.2024
Astazi, 23 Aprilie, ora 17:00, actionarii ARCTIC STREAM SA, o societate pe actiuni administrata in sistem unitar, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1 Park Avenue Business Center aflat in Str. Emanoil Porumbaru Nr. 93 - 95, Etaj 1, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti, sub nr. J40/14595/2017, cod unic de inregistrare 38114908 (“Societatea”),
s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) Societatii, la prima / a doua convocare, conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, din data de 22.04.2024.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii reprezentand 81,88% (3.417.225 actiuni) din totalul drepturilor de vot si 81,53% din capitalul social al companiei, au adoptat urmatoarea hotarare:
Hotararea AGEA nr. 1 / 23 Aprilie 2024
fiind indeplinite conditiile legale si statutare privind convocarea, validitatea dezbaterilor si deliberarilor, aproba dupa cum urmeaza:
1. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% (3.404.070 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (neexistand abtineri sau voturi neexprimate):
Se aproba alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Dragos Octavian Diaconu, avand calitatea de Administrator Unic al Societatii si unui secretar de sedinta, respectiv dl. Vlad Mihu, care are calitatea de actionar al Societatii, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor Societatii
2. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9100% (3.413.495 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0900% (3.075 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (neexistand abtineri sau voturi neexprimate):
Se aproba schimbarea destinatiei celor 17.849 actiuni aflate la dispozitia Societatii dupa programul de rascumparare incheiat in Noiembrie 2023 din anulare in folosirea pentru programul SOP 23, in valoare maxima de 1,5% din actiunile Societatii la data acordarii actiunilor, pe baza materialelor justificative.
3. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,6187% (3.404.195 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0054% (186 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 344 abtineri si 12.500 voturi neexprimate):
Se aproba delegarea atributiilor AGEA privind hotararea de majorare a capitalului social al Societatii catre Administratorul unic in temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) si art. 2201 alin. (2) din Legea Societatilor, pana la data de 26.03.2027 printr-una sau mai multe emisiuni de actiunii ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca 58.500 RON.
4. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9653% (3.416.039 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0054% (186 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 344 abtineri si 656 voturi neexprimate):
Se aproba modificarea si actualizarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
Modificarea art 10.4, care in prezent are urmatorul continut:
„10.4 Pentru o perioada de trei ani de la data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat administratorul unic poate decide majorarea capitalului social subscris, prin emiterea de noi actiuni in schimbul unor noi aporturi, fara a depasi jumatate din capitalul social subscris existent in prezent, indiferent de numarul de operatiuni necesare atingerii acestui prag. Astfel, valoarea capitalului autorizat este de 58.500 lei. Pentru acest scop, administratorul unic poate decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti, cu respectarea conditiilor de forma prevazute de lege.”
care in urma modificarii va avea urmatorul continut:
„10.4 Pentru o perioada de trei ani de la data prezentului, respectiv pana la data de 22.04.2027 administratorul unic poate decide majorarea capitalului social subscris, prin emiterea de noi actiuni in schimbul unor aporturi sau prin conversia unor creante certe, lichide si exigibile, fara a depasi jumatate din capitalul social subscris existent in prezent, indiferent de numarul de operatiuni necesare atingerii acestui prag. Astfel, valoarea capitalului autorizat este de 58.500 lei. Pentru acest scop, administratorul unic poate decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti, cu respectarea conditiilor de forma prevazute de lege. ”
5. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,6307% (3.404.604 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 120 abtineri si 12.501 voturi neexprimate):
Se aproba actualizarea si modificarea actului constitutiv, dupa cum urmeaza:
Art. 11.7, privind atributiile adunarii generale extraordinare, se completeaza cu punctul l) care va avea urmatorul continut:
l) incheierea oricarei tranzactii a carei valoare depaseste echivalentul in lei a 3.000.000 EUROi
6. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,6307% (3.404.604 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 120 abtineri si 12.501 voturi neexprimate):
Se aproba aprobarea si modificarea actului constitutiv, dupa cum urmeaza:
Art. 14.2, privind atributiile administratorului, se completeaza cu punctul t) care va avea urmatorul continut:
t) incheierea oricarei tranzactii a carei valoare este sub echivalentul in lei a 3.000.000 EURO.
7. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,5882% (3.403.152 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0268% (917 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (nexistanexistand 13.156 voturi neexprimate):
Se aproba mandatarea Administratorului Unic sa identifice oportunitatea unor noi investitii in alte societati, sa negocieze si sa incheie tranzactii privind achizitia de participatii in alte societati, precum si de alte active financiare, cu plata in cash sau actiuni ale Societatii, in limita a 30.000.000 lei, cumulat, pana la data de 22.04.2027
8. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,5882% (3.403.152 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0268% (917 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 13.156 voturi neexprimate):
Se aproba ratificarea imputernicirii Administratorului Unic, de a negocia si incheia atat un memorandum de intelegere (MoU), cat si un contract de vanzare cumparare al unei participatii reprezentand 23% din capitalul social al DATA CORE SYSTEMS SRL, societate cu raspundere limitata, organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Strada Horia Macelariu, nr. 83, scara B, etaj 7, ap. 101, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7443/2021, cod unic de inregistrare 30366560, in limita sumei a 10.000.000 lei, platibila atat in numerar, cat si in actiuni ale Societatii.
9. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,6150% (3.404.069 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 13.155 voturi neexprimate):
Se aproba imputernicirea administratorului unic Dragos-Octavian Diaconu pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si, cu drept de substituire, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop
Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.
SEMNATARI:
Secretar de Sedinta,
Vlad MIHU
Presedinte de sedinta,
Dragos – Octavian DIACONU