Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 19.04.2024
Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A.
Sediul social: BACAU, Str. Condorilor nr.9
Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259
Codul unic de inregistrare: 950531
Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991
Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73
Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro
Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)
Eveniment important de raportat:
· Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AEROSTAR S.A. din data de 18 aprilie 2024, intrunita la prima convocare.
In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 (R) privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. s-a intrunit in data de 18 aprilie 2024, la prima convocare, la sediul acesteia din Bacau, str. Condorilor nr. 9, incepand cu orele 13:00.
Convocatorul Adunarii Generale a fost publicat in conformitate cu prevederile legale si toate documentele suport aferente ordinii de zi a Adunarii Generale au fost disponibile pentru consultare la sediul societatii si pe pagina de internet a societatii, www.aerostar.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii > Adunari Generale.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat hotarari cu privire la toate punctele aflate pe ordinea de zi, pe care le anexam la prezenta.
Anexat:
Hotararile AGOA AEROSTAR S.A. intrunite in data de 18 aprilie 2024.
Director General,
Alexandru FILIP
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 18 APRILIE 2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. („Societatea”), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 18 aprilie 2024, la care a fost prezent sau reprezentat 91,7030% din capitalul social, respectiv 139.643.022 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,
In temeiul Legii nr. 31/1990 – privind societatile comerciale, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii,
HOTARASTE:
HOTARAREA nr. 7
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, alegerea secretariatului sedintei Adunarii Generale, format din:
1. Dan Paul Popa Malin – Secretar desemnat dintre actionarii societatii si
2. Razvan-Alexandru BEJENARU – Secretar tehnic.
HOTARAREA nr. 8
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate Raportul administratorilor aferent exercitiului financiar 2023.
HOTARAREA nr. 9
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate situatiile financiare ale anului 2023 si descarcarea de gestiune a consiliului de administratie si a conducerii executive pentru activitatea desfasurata pana la 31 decembrie 2023. Situatiile financiare ale anului 2023 au urmatoarele principale rezultate economice:
1. cifra de afaceri: 506.294 mii lei;
2. venituri totale: 557.885 mii lei;
3. cheltuieli totale: 460.929 mii lei;
4. profit net al exercitiului: 93.028 mii lei;
HOTARAREA nr. 10
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2023 de 0,21 lei si repartizarea rezultatului net al exercitiului financiar 2023 (profit), respectiv a sumei de 93.027.904,84 lei , astfel:
1. Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 27.924.488,53 lei;
2. Repartizari la rezerve: 33.125.151,81 lei;
3. Repartizari ca dividende: 31.978.264,50 lei;
Distribuirea dividendelor aferente anului 2023 se face in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net cuvenit fiecarui actionar.
HOTARAREA nr. 11
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate Raportul de Remunerare pentru Administratori (Executivi si Neexecutivi), aferent anului 2023, in conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
HOTARAREA nr. 12
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate data de 9 mai 2024, ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 8 mai 2024.
HOTARAREA nr. 13
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, data de 30 mai 2024 ca Data platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2023.
HOTARAREA nr. 14
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ing. Alexandru Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Presedinte al Consiliului de Administratie
al AEROSTAR S.A.,
Ing. Grigore FILIP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
ANULATE
|
|
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE (2024)
|
Total Voturi Exprimate
|
Voturi
|
Procent
|
Procent (Total Capital Social)
|
Voturi
|
Procent
|
Procent (Total Capital Social)
|
Voturi
|
Voturi
|
|
|
7
|
139,643,022
|
139,643,022
|
100.0000%
|
91.7030%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
|
8
|
139,643,022
|
139,643,022
|
100.0000%
|
91.7030%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
|
9
|
139,643,022
|
139,643,022
|
100.0000%
|
91.7030%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
|
10
|
139,643,022
|
139,643,022
|
100.0000%
|
91.7030%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
|
11
|
139,643,022
|
139,643,022
|
100.0000%
|
91.7030%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
|
12
|
139,643,022
|
139,643,022
|
100.0000%
|
91.7030%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
|
13
|
139,643,022
|
139,643,022
|
100.0000%
|
91.7030%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
|
14
|
139,643,022
|
139,643,022
|
100.0000%
|
91.7030%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI SI DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 18 APRILIE 2024
Capitalul social al Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei/actiune.
Toate actiunile de la Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.
Secretar permanent al
Adunarii Generale a Actionarilor,
Razvan-Alexandru BEJENARU