Hotarare AGOA 9 aprilie 2019

S.C. ARO-PALACE S.A.

Bd.Eroilor nr.27, cod 500030 - Brasov, Romania

Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,

C.F. RO1102041, Inreg. la R.C. J/08/13/1991, Cont B.C.R

 RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.

Catre

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Raport- Hotarare AGOA 9 Aprilie 2019

Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 24/2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data raportului: 11.04.2019

Denumirea unitatii emitente: Societatea ARO-PALACE SA

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod postal 500030, Brasov, jud. Brasov, Romania.

Numar de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250

Cod unic de inregistrare fiscala: RO1102041

Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J08/13/1991

Capital subscris si varsat: 40.320.157,10 lei.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

Hotararea nr.2 din 09.04.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Hotararea AGOA este pusa la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro si, pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 11.04.2019. De asemenea, hotararea AGOA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A

ACTIONARILOR Nr.2 din 09.04.2019

         Adunarea generala ordinara a actionarilor Aro-Palace S.A., convocata pentru data de 09/10 aprilie 2019, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 09 aprilie 2019, ora 10,00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:

         Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu 30 de zile inainte de intrunire in “Monitorul Oficial” partea a IV-a, numarul 1068/08 martie 2019, cotidianul “Curierul National” si cotidianul “Buna Ziua Brasov”;

Materialele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor interesati conform legii.

Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor furnizati de Depozitarul Central SA la data de referinta 27.03.2019 au fost prezenti 7 actionari detinand 387.581.845 actiuni din numarul total de 403.201.571, adica 96,126075 % din capitalul social;

Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

In temeiul art.111 alin. 2 lit. a), b¹), d), e) din Legea nr. 31/1990,

HOTARASTE:

         Art.1. Aproba cu unanimitate de voturi situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018 pe baza Rapoartelor Consiliului Director, Consiliului de Supraveghere si auditorului financiar independent:

- LEI -

Art.2. Aprobarea cu 345.756.345 de voturi pentru si 41.825.500 de voturi impotriva a repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2018, in valoare de 1.977.857 de lei,  astfel:

- la rezerva legala, conform art. 183 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, o valoare de 183.333 lei

- recuperarea pierderii reportate constituita in anul 2017 pentru diferenta de impozit pe profit in valoare de 93.537 lei

- repartizarea la alte rezerve surse proprii de finantare, o valoare de 1.700.987 lei.

Art.3. Aproba cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere si membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.

Art.4. Ia act de indeplinirea indicatorilor de performanta si a obiectivelor aprobate pentru exercitiul financiar 2018 si aproba cu unanimitate de voturi remuneratii variabile pentru membrii Consiliului de Supraveghere si membrii Directoratului.

Art.5. Aproba cu unanimitate de voturi criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2019, anexa la Contractele de Administratie si Contractele de Mandat. Aproba cu unanimitate de voturi desemnarea doamnei Daniela Tibeica, pentru a semna din partea societatii, Actul aditional la Contractul de Administratie.

Art.6. Alege cu 345.755.335 de voturi pentru si 41.826.510 de voturi impotriva, a desemnarii societatii Romar-Co Audit SRL in calitate de auditor financiar pentru exercitiile financiare 2019 si 2020, cu respectarea procedurii votului secret, conform legii aplicabile. Mandateaza Consiliul de Supraveghere in vederea negocierii remuneratiei aferente.

Art.7. Aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea doamnei Daniela Tibeica, Presedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a Hotararilor A.G.O.A. si imputernicirea domnului Socaciu Silviu-Lucian, consilier juridic, sa efectueze formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia.

         Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal intocmit de comisia numita in acest sens si va fi data publicitatii conform dispozitiilor legale, privind informarea continua a actionarilor.

         Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Brasov pentru a fi mentionata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a prin grija directorului general al societatii, doamna ec. Daniela Tibeica.

Daniela Tibeica

Presedinte executiv/Director General