RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018
Data raportului: 26.04.2024
S.C. "ARMATURA "S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Garii nr. 19
Numarul de telefon: 0371 784 884, fax: 0371 784 881
Numarul de ordine la Registrul Comertului a jud. Cluj: J12/13/1991
Cod unic de Inregistrare: RO 199001
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
La data de 25.04.2024 s-a intrunit Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la ARMATURA SA la sediul societatii, aflata la prima convocare, cu o participare reprezentand 65,97 % din capitalul social subscris si varsat, respectiv actionari ce detin 26.391.602 actiuni, a hotarat astfel asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinara a Actionarilor:
1. Aproba raportul de gestiune asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2023 si a raportului Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2023. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.
2. Aproba situatiile financiare anuale statutare ale Societatii, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2023. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.
3. Aproba raportul auditului financiar extern al Societatii asupra situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2023. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.
4. Aproba raportul anual intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 126 si anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.
5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2023, in baza rapoartelor prezentate. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.
6. Aproba raportul de remunerare a administratorilor si a directorului executiv aferent exercitiului financiar al anului 2023. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.
7. Aproba Politica de remunerare a administratorilor si a directorului executiv. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.
8. Alege societatea PREMIER CLASS AUDIT SRL, inmatriculata sub nr. J12/2994/2013, CUI 32310697, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Pompiliu Teodor, nr. 1, ap. 1 ca auditor financiar extern independent, pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2024. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.
9. Aproba data de inregistrare pentru aplicarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor ca fiind 23.05.2024 , iar ex-date 22.05.2024. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.
10. Aproba mandatarea domnului STEFAN BOGDAN de a semna hotararea adunarii generale si orice alte documente in legatura cu aceasta si mandatarea d-nei Sorana Muresanu pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA, respectiv indeplinirea formalitatilor de publicare si inregistrare a acesteia la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Voturi valabile exprimate de actionari:26.391.602, reprezentand 65,97 % din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat pentru 26.391.602, impotriva 0, abtineri 0 voturi.
Prin mandat acordat de adunarea generala semneaza:
Presedinte Consilulu de Administratie
Stefan Bogdan