Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

R A P O R T  C U R E N T

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 25.04.2024

Denumirea entitatii emitente:  ALTUR SA

Sediul social: Slatina, str. Pitesti, nr. 114, jud.Olt

Cod unic de inregistrare: RO 1520249

Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/131/1991

Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRCJ28/131/1991

COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346.

Capital subscris si varsat: 30.604.867 lei

Nr. actiuni/val. nominala : 306.048.670 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei    

Piata de tranzactionare: Bursa de Valori – Bucuresti, Categoria Standard, simbol ALT

Tel/Fax: 0249/43.68.34; 0249/43.60.37

 Eveniment important de raportat: 

                                         Hotararea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare                                                  

a Actionarilor  din data de 25.04.2024

I.    Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  ALTUR SA convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial  partea a IV nr. 1426/21.03.2024, in ziarul Gazeta Oltului si publicata pe pagina de internet a societatii, s-a intrunit statutar la  prima convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 11.04.2024.

   La  sedinta au participat personal si prin corespondenta un numar de 7 actionari, detinand un numar de 219.310.753 actiuni cu drept de vot, reprezentand 71,6589 % din capitalul  social al societatii,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile  legale  si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,

HOTARASTE:

Art.1.  Cu un numar  219.310.753 voturi „pentru” reprezentand 71,6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba situatiile financiare ale societatii pentru anul 2023, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:

-   Cifra de afaceri                               130.204.865  lei

-   Venituri totale                                 137.327.101  lei

-   Cheltuieli totale                              128.981.222  lei

-   Rezultatul brut                                    8.345.879  lei

-   Rezultatul net                                      8.399.459  lei

Profitul aferent anului 2023 va fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile inregistrata in anii anteriori.

Art.2.  Cu un numar 114.409.410 voturi „pentru” reprezentand 37,3828 % din capitalul social si 52,1677 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta si cu un numar de 104.901.343 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 34,2760 % din capitalul social  si 47,8323 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba  revocarea administratorilor societatii, ca urmare a expirarii mandatelor  si descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata pana la data incetarii mandatelor.

Art.3  Se aproba Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta:

1. Burca Sergiu cu un numar de 215.918.765 voturi „pentru”

2. Juravle Bogdan cu un numar de 215.918.765 voturi „pentru”

3. Andrici Adrian cu un numar de 215.918.765 voturi „pentru”

4. Blajut  Ionel - Olimpiu cu un numar de 215.918.765 voturi „pentru”

5. Chis Grigore  cu un numar de 207.140.807 voturi „pentru”

Mandatul membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani, incepand cu data de 25.04.2024 pana la data de 25.04.2028.

 Art.4.  Cu un numar 215.918.765 voturi „pentru” reprezentand 70,5505 % din capitalul social si 98,4533 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta si cu un numar de 3.391.988 voturi „impotriva” reprezentand 1,1083 % din capitalul social si 1,5467 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba Raportul de remunerare pentru Conducatorii Societatii (Administratori si Directori), aferent anului 2023, avand in vedere prevederile art.107, alin. (6) din Legea 24/2017, republicata.

Art.5.  Cu un numar  219.310.753 voturi „pentru” reprezentand 71,6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba  remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2024 la nivelul de 5.000 lei (net) / luna.

Art.6.  Cu un numar 207.140.807 voturi „pentru” reprezentand 67,6823 % din capitalul social si 94,4508 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, cu un numar de 3.391.988  voturi „impotriva” reprezentand 1,1083 % din capitalul social si 1,5467 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta si cu un numar de 8.777.958 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 2,8682 % din capitalul social si 4,0025% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta se aproba revocarea auditorului financiar, alegerea, prin vot secret, a AMT SERVICE SRL Craiova, pentru auditarea situatiilor financiar – contabile ale societatii pe anul 2024, incepand cu data de 01.05.2024 pana la data de 01.05.2025 si imputernicirea  Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de prestari servicii cu auditorul nou ales.

Art.7.  Cu un numar  219.310.753 voturi „pentru” reprezentand 71,6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba  ratificarea hotararilor  Consiliului de Administratie nr. 11/21.07.2023 si nr.12/21.07.2023.

Art.8.  Cu un numar  219.310.753 voturi „pentru” reprezentand 71,6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba  Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 cu principalii indicatori financiari, dupa cum urmeaza:

             -   Venituri totale     118.155.550  lei

-   Cheltuieli totale  115.605.560  lei

-   Profit brut               2.549.990  lei

Art.9.  Cu un numar  219.310.753 voturi „pentru” reprezentand 71,6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba   Planul de Investitii si Modernizari pentru anul 2024 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.

Art.10.  Cu un numar  219.310.753 voturi „pentru” reprezentand 71,6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba  structura organizatorica a societatii pentru anul 2024 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.

Art.11.  Cu un numar  219.310.753 voturi „pentru” reprezentand 71,6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba  data de 24.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea 24/2017  si a datei de 23.05.2024  ca „ex date” conform dispozitiilor art.176 (1)  din Regulamentul ASF 5/2018.

Art.12.  Cu un numar  219.310.753 voturi „pentru” reprezentand 71,6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba  imputernicirea dnei. av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.

II.                    Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  ALTUR SA convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial  partea a IV nr. 1426/21.03.2024, in ziarul Gazeta Oltului si publicata pe pagina de internet a societatii, s-a intrunit statutar la  prima convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 11.04.2024

La  sedinta au participat personal si prin corespondenta un numar de 7 actionari, detinand un numar de 219.310.753 actiuni cu drept de vot, reprezentand 71.6589% din capitalul  social al societatii,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile  legale  si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,

HOTARASTE:

Art.1.  Cu un numar 219.310.753 voturi „pentru” reprezentand  71,6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba modificarea si actualizarea Actului constitutiv al societatii ALTUR SA dupa cum urmeaza:

  art.4. Durata societatii

“Durata societatii este nedeterminata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului.”

  ALTE ACTIVITATI

47: COMERT CU AMANUNTUL, CU EXCEPTIA   AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR

    477: COMERT CU AMANUNTUL AL ALTOR BUNURI, IN MAGAZINE SPECIALIZATE

          4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate , fara vanzarea cu amanuntul a armelor si munitiilor.

            52: DEPOZITARE SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI 

        522: ACTIVITATI ANEXE PENTRU TRANSPORTURI

      5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre , cu exceptia  transporturilor de calatori si de alte bunuri pe calea ferata

     80: ACTIVITATI DE INVESTIGATII SI PROTECTIE

 802: ACTIVITATI DE SERVICII PRIVIND SISTEMELE DE SECURIZARE

       8020 – Activitati de servicii privind sistemele de securizare

Art.2.  Cu un numar 219.310.753 voturi „pentru” reprezentand  71,6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba data de 24.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea 24/2017  si a datei de 23.05.2024  ca „ex date” conform dispozitiilor art.176 (1)  din Regulamentul ASF 5/2018.

Art.3.  Cu un numar 219.310.753 voturi „pentru” reprezentand  71.6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba  imputernicirea dnei. av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.

Presedinte de sedinta,

                                                                        Ec. Sergiu BURCA                                                                           

                                                                                                                                                                                           Secretariat AGA:

                                                                                                                                                                                                         Ec. Rodica Obretin