Societatea ALIMENTARA S.A.SLATINA
230022, Slatina, Olt, str. Arinului nr.1 Nr. Registrul Comertului: J28/62/1991
E-mail: alimentara.slatina@yahoo.com Cod Unic de inregistrare: 1513357
Website: www.alimentara-slatina.ro Atribut fiscal RO
Tel: 0249-422.092 Capital social: 998.988 LEI
Fax: 0249-422.451 EUID : ROONRCj28/62/1991
___________________________________ Cod LEI: 254900ODCU8X5FUK9K31
Nr. 39/15.01.2020
Catre,
-
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax:021-659.60.51, 021-659.64.36
-
A.T.S administrat de B.V.B. – Piata AeRO
Fax : 021-307.95.19
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017, Codului BVB-ATS si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitentii de instrumete financiare si operatiuni de piata
Data Raportului: 15.01.2020
Denumirea entitatii emitente: Societatea ALIMENTARA S.A.
Sediul social : Slatina, str. Arinului, nr.1, jud.Olt
Telefon/fax : 0249/422451
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1513357
Numar de ordine in Registrul Comertului : J28/62/1991
Capital social subscris si varsat: 998.987,58 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Societatea Alimentara SA:
A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO, piata XRS1, simbol
de piata ALRV.
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 19/20.02.2020
Consiliul de Administratie al Societatii Alimentara SA, cu sediul in Slatina, str. Arinului nr. 1, inregistrata la ORC Olt sub nr. J28/62/1991, CUI RO 1513357, capital social 998.987,58 lei, in temeiul art.111 din Legea nr.31/1990 republicata si modificata ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF si dispozitiilor Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in data de 19.02.2020, ora 10:00, la sediul societatii din Slatina, str. Arinului, nr.1.
Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale toti detinatorii de actiuni inregistrati in Registrul Actionarilor la sfirsitul zilei de 11.02.2020, considerata data de referinta.
In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala se reprogrameaza pe data de 20.02.2020, orele 10:00, la sediul societatii din Slatina, str. Arinului, nr.1.
Ordinea de zi a AGOA:
1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor Financiare ale anului 2019, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2019, conform propunerii consiliului de administratie.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019.
4. Numirea dnei Popa Carmen in functia de administrator pana la expirarea mandatului administratorilor, respectiv 30.04.2021.
5. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 si a programului de investitii financiare pe piata de capital, in suma de 2.000.000 lei.
6. Aprobarea remuneratiei lunare brute cuvenite administratorilor in anul 2020 si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2020 si a nivelului politei de asigurare profesionala a administratorilor.
7. Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2019, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
8. Validarea investitiilor financiare efectuate pe piata de capital in anul 2019, in suma de 1.627.835,72 lei, care au fost aprobate de consiliului de administratie.
9. Aprobarea datei de 11.03.2020, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 10.03.2020 ca “ex date”
10. Imputernicirea domnului Fortan Procopie, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 14.02.2020. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu http://www.alimentara-slatina.ro
Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii.
In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii http:// www.alimentara-slatina.ro.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.
Dovada calitatii de reprezentant legal a persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.
In cazul participarii la AGOA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale, conform procedurii afisate pe website-ul societatii http:// www.alimentara-slatina.ro.
Incepand cu data de 07.02.2020 pe website-ul societatii http:// www.alimentara-slatina.ro se vor gasi formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta, actualizate eventual in conditiile in care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea actionarilor .
Proiectele de hotarari ale AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa http:// www.alimentara-slatina.ro si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10.00-14.00.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a.
Presedintele
Consiliului de Administratie,
Aurel Tenea
SOCIETATEA ALIMENTARA S.A. SLATINA
J28/62/1991 CUI RO1513357
Str.Arinului nr.1, judetul Olt
Tel. 0249-422092, fax 422451
Nr. 34/13.01.2020
Propunerea Consiliului de Administratie
de repartizare a profitului net aferent anului 2019
Societatea Alimentara S.A. Slatina la 31.12.2019, a realizat urmatorii indicatori:
- venituri totale = 2.054.096 lei
- cheltuieli totale = 641.044 lei
- profit brut = 1.413.052 lei
- impozit profit/venit = 27.755 lei
- profit net = 1.385.297 lei
Profitul net, in suma de 1.385.297 lei, s-a propus a fi repartizat pentru urmatoarele destinatii :
- rezerve legale, 0 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti, 0 lei
- surse proprii de finantare, 1.385.297 lei
Pierderea contabila se propune a fi acoperita din urmatoarele resurse:/ nu este cazul.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
ec. Tenea Aurel – presedinte