RAPORT CURENT NR. 5 /25.04.2024
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 25 aprilie 2024
Denumirea entitatii emitente: ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SA
Sediul social: Bucuresti, Str. Marinarilor, Nr.31, Parter+Et.1, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon: 021-233.09.95
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 14988404
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/11024/2002
Capital social subscris si varsat: 4.399.769,90 RON
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: SMT-BVB (AeRO)
Cod LEI: 7872003ZJRIJE4XXD449
Simbol: ABN
Eveniment important de raportat:
Raport curent privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. din data de 25 aprilie 2024 (prima convocare).
In data de 25.04.2024 s-a tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) societatii ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. („Societatea” sau ”ABN”), cu sediul social in str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/11024/2002, avand codul unic de inregistrare CUI 14988404, incepand cu ora 10:00 (AGOA), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 12.04.2024, considerata Data de Referinta pentru adunare.
Convocarea Adunarilor Generale Ordinare a Actionarilor s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a, nr. 1426 din data de 21.03.2024 si in ziarul Financial Intelligence din data de 22.03.2024, precum si pe pagina web a Societatii http://www.abnsystems.ro/ro/, sectiunea Investitori / Adunari Generale ale Actionarilor.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ABN a adoptat hotararea nr. 1/25.04.2024 prin care:
Art. 1. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, situatiile financiare anuale individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
Art. 2. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate secret, descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiului financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
Art. 3. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, actualizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al Societatii.
Art. 4. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, modul de repartizare a profitului net al Societatii realizat in anul 2023, in valoare de 1,376,643 lei, dupa cum urmeaza:
· 1,000,022.70 lei reprezinta profit net nerepartizat (rezervele legale ale Societatii depasesc pragul minim prevazut de lege astfel ca nu e necesara alocarea din profitul net a vreunei sume in acest sens)
· 376,620.30 lei se distribuie actionarilor ca dividende
Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune in valoare de 0,00856 lei.
Art. 5. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie astfel: dl. Nedelea Bogdan-Remus remuneratie bruta, fixa, lunara in cuantum de 8,548 RON, dl. Barbu Adisor-George remuneratie bruta, fixa, lunara in cuantum de 8,548 RON si dl. Dorobantu Bogdan remuneratie bruta, fixa, lunara in cuantum de 17.093 RON.
Art. 6. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data de: (a) 30.05.2024 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, (b) 29.05.2024 ca Data "ex-date", conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, (c) 13.06.2024 ca Data Platii dividendelor, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
Art. 7. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, imputernicirea dlui Barbu Adisor-George, Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, si/sau a dlui Nedelea Bogdan-Remus, membru al Consiliului de Administratie al Societatii, ca impreuna sau separat si cu posibilitatea de substituirea pentru fiecare dintre acestia, sa incheie si/sau sa semneze, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, toate hotararile adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor, precum si sa indeplineasca toate formalitatile legale, inclusiv in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori Bucuresti, pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate, inclusiv formalitatile de inscriere la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor.
Presedintele Consiliului de Administratie
Barbu Adisor-George