Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT conform REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a LEGII nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatorii de piata
Data raportului: 07.02.2020
Denumirea societatii: VES S.A.
Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 102, jud. Mures.
Fax: 0265/778865 – 0265/779710
Telefon: 0365/ 808 884 ; 0365/ 808 885.
Cod unic de inregistrare: RO 1223604
Numar de ordine in Registrul Comertului: J26/2/1991
Capital social subscris si varsat: 1.881.719,00 lei
Numar de actiuni: 18.817.190
Drepturi de vot: 18.817.190
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard a BVB.
Eveniment important de raportat: Hotararea AGEA si Hotararea AGOA din 07.02.2020 pe care le prezentam in continuare, atasate la prezentul raport.
Presedintele Directoratului
Stan Gelu
HOTARAREA NR.1 DIN DATA DE 07.02.2020
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
VES S.A.
Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures
Capital social: 1.881.719,00 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991,
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, (denumita in continuare „Societatea”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatorii de piata si ale Actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 07 Februarie 2020, ora 11:00, ce a avut loc la a doua convocare, in Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 9.302.736 actiuni ale Societatii, reprezentand 49,4374% din capitalul social al Societatii, la a doua convocare, a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Cu un numar de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.302.736 actiuni, reprezentand 49,4374% din capitalul social al Societatii, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba modificarea art. 16 alin. 1), alin. 14) teza finala, alin. 25) din Actul constitutiv al Societatii, care vor avea urmatorul cuprins:
(1) Consiliul de Supraveghere este constituit din 3(trei) membri.
(14) Sedintele se tin in prezenta a cel putin 2 membri ai Consiliului, deciziile fiind valabil adoptate cu votul majoritatii membrior prezenti.
(25) Consiliul de Supraveghere are urmatoarea componenta:
· ILDATE MANAGEMENT S.R.L., persoana juridica romana, prin reprezentant permanent Alexandru Farcas;
· Monica Elena Farcas, persoana fizica de nationalitate romana;
· Weiler Dan
Art. 2. Cu un numar de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.302.736 actiuni, reprezentand 49,4374% din capitalul social al Societatii, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba data de 26.02.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatorii de piata , si a datei de 25.02.2020 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului ASF nr.5/2018.
Art. 3. Cu un numar de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.302.736 actiuni, reprezentand 49,4374% din capitalul social al Societatii, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se mandateaza Presedintele Directoratului pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, pentru realizarea publicitatii, precum si pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.
PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
Ildate Management S.R.L.,
prin reprezentant permanent Farcas Alexandru
HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 07.02.2020
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR VES S.A.
Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures
Capital social: 1.881.719,00 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, (denumita in continuare „Societatea”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatorii de piata si ale Actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 07 Februarie 2020, ora 12:00, ce a avut loc la a doua convocare, in Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 9.302.736 actiuni ale Societatii, reprezentand 49,4374% din capitalul social al Societatii, la a doua convocare, a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Cu un numar de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.302.736 actiuni, reprezentand 49,4374% din capitalul social al Societatii, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba revocarea mandatelor Benjamin Design SRL prin reprezentant permanent Cristian Beniamin Pop si Chimsport SA prin reprezentant permanent Angelica Marinela Stoica, ca urmare a demisiei depuse de catre cei doi membrii ai Consiliului de Supraveghere;
Art. 2. Cu un numar de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.302.736 actiuni, reprezentand 49,4374% din capitalul social al Societatii, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba alegerea unui nou membru in Consiliul de Supraveghere pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei si avand in vedere numarul de membri in Consiliul de Supraveghere cerut de Actul constitutiv dupa adoptarea hotararilor de catre AGOA si validarea mandatului pentru o perioada de 9 luni si 29 zile, respectiv pana la data de 06.12.2020, pe durata mandatului predecesorului sau, dupa cum urmeaza:
· WEILER DAN, cetatean german, nascut la data de 10.05.1950, in localitatea Bucuresti - Membru in Consiliul de Supraveghere.
Remuneratia noului membru va fi negociata in numele Societatii de catre Dl. Farcas Alexandru, cu incadrarea in bugetul aprobat al Consiliului de Supraveghere.
Art. 3. Cu un numar de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.302.736 actiuni, reprezentand 49,4374% din capitalul social al Societatii, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba data de 26.02.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatorii de piata , si a datei de 25.02.2020 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Art. 4. Cu un numar de 9.302.736 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 9.302.736 actiuni, reprezentand 49,4374% din capitalul social al Societatii, din care 9.302.736 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare; 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se imputerniceste domnul Alexandru Farcas pentru negocierea si semnarea contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Supraveghere.
PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE
Ildate Management S.R.L.,
prin reprezentant permanent Farcas Alexandru