CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI LEGII NR. 24/2017 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATORI DE PIATA .
Data raportului: 20.03.2019
Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA.
Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.
Fax: 0265/778865 – 0265/779710
Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885.
Cod unic de inregistrare: R.122.36.04
Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991
Capital social subscris si varsat: 1.881.719,00 lei
Numar de actiuni:18.817.190.
Drepturi de vot: 18.817.190.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard, a BVB.
Eveniment important de raportat: Convocatorul AGAO din 24/25.04.2019 pe care il trimitem atasat.
PRESEDINTE DIRECTORAT
CIOBOTARICA ION LAURENTIU
CONVOCATOR
Directoratul S.C. VES S.A. Sighisoara, cu sediul in Sighisoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J 26/2/1991, avand codul unic de inregistrare RO 1223604, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, prin Presedinte Ciobotarica Ion Laurentiu, in sedinta din 18.03.2019 a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare, pentru data de 24.04.2019, ora 12.00, in Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, et.3, jud. Cluj.
Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 12.04.2019, considerata drept data de referinta pentru tinerea Adunarii.
In cazul in care la data de 24.04.2019 nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de legislatia in vigoare si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza – in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, republicata – cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25.04.2019 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea Raportului Anual al Directoratului SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2018.
2. Aprobarea Bilantului Contabil, Contul de Profit si Pierderi si anexele aferente inchiderii exercitiului financiar 2018.
3. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2018.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Directoratului pentru exercitiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2019.
6. Aprobarea datei de 16.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAO in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata , si a datei de 15.05.2019 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.
7. Mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGAO.
II. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin5% din capitalul social al societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv pana la data de 08.04.2019, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGAO.
De asemenea, actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunari Generale, cel tarziu pana la data de 08.04.2019.
Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.
III. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate in asa fel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22.04.2019, orele 12.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din 24/25.04.2019.
IV. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota direct in Adunarea Generala a Actionarilor, pe baza Buletinului sau a
Cartii de identitate, precum si dreptul de a vota prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala sau procura generala, conform informatiilor afisate pe pagina de internet a Societatii www.ves.ro, sectiunea AGA.
In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunari Generale a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
V. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale in limba romana si in limba engleza pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro. cu 30 de zile inainte de AGA respectiv incepand cu data de 25.03.2019.
Dupa completare, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, cu legalizare de semnatura efectuata de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare impreuna cu Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 3 luni de zile inainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22.04.2019, ora 12.00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din 24/25 .04.2019.
Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala a Actionarilor.
VI. Dupa completare, procurile speciale in limba roana sau in limba engleza, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22.04.2019, orele 12.00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din 24/25.04.2019. Procurile se intocmesc in trei exemplare originale, dintre care unul va fi trimis societatii potrivit procedurii anterior mentionate, unul va ramane reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va ramane actionarului. Procurile pot fi transmise si in format electronic, la adresa ofice@ves.ro, cu conditia ca originalul sa fie transmis Societatii conform prevederilor art.125 alin. 3 din Legea 31/1990 si ale prezentului Convocator.
Procurile speciale in original depuse sau expediate dupa data de 22.04.2019 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si nici la numararea voturilor in Adunarea Generala.
VII. Actionarul poate acorda o procura ( imputernicire ) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitind reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conf. Art.2 alin (1 ) pct. 20 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat. Procura ( imputernicirea ) generala in copie, cuprinzind mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pina la data de 22.04.2019 ora 12.00. Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, conform Legii 24/2017.
VIII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunari Generale a Actionarilor din data de 24 /25.04.2019 personal sau prin reprezentant.
IX. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi, dupa caz, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Sighisoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, judetul Mures si sunt postate pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro incepand cu data de 25.03.2019.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0365 -808884 sau 0365-808885.
PRESEDINTE DIRECTORAT
CIBOTARICA ION LAURENTIU