Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 27.04.2021
Denumirea emitentului: UZTEL S.A.
Sediul social: Ploiesti, Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova
Numarul de telefon/fax:0372-441.111 / 0244-521.181
Cod unic de inregistrare: RO 1352846
Numar de ordine in Registrul Comertului:J29/48/1991
Capital social subscris si varsat: 13.413.647,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat:
Hotararea nr. 2 din data de 27.04.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UZTEL S.A., societate pe actiuni infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, judet Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/48/1991, cod unic de inregistrare RO 13524846, avand un capital social subscris si varsat de 13.413.647,50 lei, impartit in 5.365.459 actiuni nominative in forma dematerializata cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare,
convocata in mod corespunzator in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii UZTEL S.A., potrivit convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1210 din data de 24.03.2021 si in ziarul Bursa nr. 58 din data de 24.03.2021, precum si, la data de 22.03.2021, pe pagina de web a societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/Raportari curente 2021,
intrunita in mod legal si statutar la data de 27.04.2021, ora 10.00 a.m., in conformitate cu prevederile cerute de lege si cu prevederile actului constitutiv al Societatii, in prezenta actionarilor prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 4.498.434 actiuni, reprezentand 83,8406 % din capitalul social al Societatii, reprezentand 83,8406 % din totalul drepturilor de vot.
A HOTARAT URMATOARELE:
1. Aproba situatiile financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2020, intocmite in conformitate cu Standarele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea Societatii in anul 2020 si a Raportului auditorului financiar, cu urmatorii indicatori financiari:
Cifra de afaceri 35.278.237 lei
Venituri totale 34.168.726 lei
Cheltuieli totale 45.784.549 lei
Rezultatul brut al exercitiului (11.615.826)lei
Rezultatul net al exercitiului (11.615.826) lei
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
2. Aproba Nota de fundamentare a propunerii privind acoperirea pierderilor contabile inregistrate in sold la 31.12.2020.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
4. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2021.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
5. Aproba Politica de remunerare a conducatorilor Societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
6. Aproba data de: (i) 18.05.2021 ca Data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 17.05.2021 ca Data ,,ex date”, conform art.2 alin. (2) lit.l) din Regulamentul nr. 5/2018.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
7. Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Hagiu Neculai, pentru a semna hotararile prezentei AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si acordarea domnului Hagiu Neculai a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Hagiu Neculai