Nr. 109/19 07 2021
Raport in conformitate cu prevederile L24/2017 si
Regulamentul ASF nr.5/2018
Data raportului 19 07 2021
Denumirea entitatii emitente SC UZUC SA
Sediul social – Ploiesti, str. Depoului nr. 16
Numarul de telefon 0244/510329
Codul unic de inregistare la ORC PH 1343554
Numar de ordine in Registrul Comertului J29/11/1991
Capital social subscris si varsat 11 880 262,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB-ATS
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC UZUC SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, L24/2017 si ale Actului Constitutiv.
Convocatorul a fost publicat pentru data de 19/20 07 2021 in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.2486/17 06 2021 si in ziarul Telegrama din data de 16 06 2021,
Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 19 07 2021 la care au fost prezenti /reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 3.978.131 voturi, din total de 4.752.105 voturi, reprezentand 83,713% din total, cu voturi “PENTRU”, reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati:
Prin Hotararea nr 2/19 07 2021 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC UZUC SA a hotarat:
1. Constata incetarea mandatelor de administratori , la data de 18 07 2021, ale d-lor: Mungiu Romeo Paris, Coman Dumitru, Dulhai Gheorghe.
2. Alege incepand cu data de 19 07 2021, trei membri ai Consiliului de administratie al UZUC SA astfel: d-nii. Cataranciuc Dan–membru, identificat cu CI (.....); Lazar Vasile Daniel – membru, identificat cu CI (....); Dulhai Gheorghe – membru, identificat cu CI(.....).
3. Aproba mandatele membrilor C.A., pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 19 07 2021, pana la data de 18 07 2025.
4. Stabileste indemnizatia administratorilor alesi, astfel: 250EUR net lunar- presedinte CA; 125 EUR net lunar – membri CA
5. Aproba incheierea contractelor de administrare cu administratorii alesi.
6. Mandateaza reprezentantul actionarului majoritar pentru semnarea contractelor de administrare.
7. Aproba Politica de remunerare a administratorilor si directorilor.
-
Imputerniceste cons Juridic Braslasu Diana pentru a efectua demersurile necesare in vederea actualizarii actului constitutiv, semnarii acestuia si mentionarii la ORC Prahova a administratorilor alesi
-
Aproba data de 13 08 2021, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 12 08 2021 ca “ex-date”.
Pentru Presedinte
Consiliul de Administratie al
UZUC SA,
membru CA
Gheorghe Dulhai