Stiri Piata


SIFI UNITEH SA BUCURESTI - UNIT

Hotarari AGA O 27.04.2021

Data Publicare: 27.04.2021 18:24:26

Cod IRIS: 0BDCE

SIFI UNITEH SA BUCURESTI

Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov

Nr.46-48, subsol, camera U3, Sector 2

CUI: RO 1800966

ORC: J40/12243/2019

CONT: RO64BACX0000001221283000

UNICREDIT BANK BUCURESTI

E-MAIL: uniteh@sif-imobiliare.ro

TEL/FAX:0212330788; TEL.0212330773

NR. 13 din 27.04.2021

                   

                        C A T R E,

                                         -  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

                                         -  BVB BUCURESTI

 

 

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 si Regulametului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 27.04.2021

Denumirea entitatii:  SIFI UNITEH SA BUCURESTI, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, Nr.46-48, subsol, camera U3, Sector 2

E-MAIL: uniteh@sif-imobiliare.ro

Tel/fax 0212330788; Tel. 0212330773

Cod unic de inregistrare: RO 1800966

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/12243/2019

Capital social subscris si varsat: 1.090.900 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-Piata AeRO.

 

Evenimente importante de raportat: Hotararile ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR societatii SIFI UNITEH SA Bucuresti din data de 27.04.2021.

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI UNITEH S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12243/2019, CUI 1800966, sediul social in Bucuresti Sectorul 2, Strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, Nr. 46-48, subsol, camera U3, capital social subscris si varsat de 1.090.900 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 27.04.2021, ora 14:00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 14.04.2021 un numar 377.616 actiuni, dintr-un numar total de 436.360 actiuni, cu un numar de 377.616 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 436.360 voturi, adica 86,5377% din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:

 

 

HOTARAREA NR. 1

 

Art. 1. Se aproba prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 2

 

Art. 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020 cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 3

 

Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 4

 

Art. 1. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie format din trei membri, pentru un mandat de patru ani de la data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare convocata pentru data de 27.04.2021 (28.04.2021), respectiv a urmatorilor:

1. ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

2. ALEXANDRESCU MIRCEA

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

3. GAVRILA DANIEL FLORIN

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 5

 

Art. 1. Se aproba forma contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractele de administrare cu administratorii numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din partea societatii

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

 

 

 

 

HOTARAREA NR. 6

 

Art. 1. Se aproba remuneratia administratorilor persoane fizice in cuantum de 200 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2021

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

Art.2. Se aproba remuneratia administratorilor persoanelor juridice in cuantum de 200 lei plus TVA/ luna pentru exercitiul financiar 2021

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 7

 

Art. 1. Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2020 si a limitelor generale ale remuneratiei directorului la maxim 150.000 lei/an

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 8

 

Art. 1. Se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), conform art. 92^1 din Legea nr. 24/2017

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 9

 

Art. 1. Se aproba numirea auditorului financiar ARYA CONSULTING SRL, identificata prin CUI RO 41617624, fixarea duratei minime a contractului de audit la 1 an ( exercitiul 2021) si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru incheierea contractului de audit

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 10

 

Art. 1. Se aproba data de: (i) 18.06.2021 ca data de inregistrare si (ii) 17.06.2021 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 11

 

Art. 1. Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 12

 

Art. 1. Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de susbstituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

 

 

Presedinte CA/Presedinte de sedinta

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant permanent

Tic – Chiliment Valentin     

 

 

Secretar de sedinta

Iliescu Alexandra Elena

 

 

__________________________________

 

 

 


 

                                                                                                Director General,

 

Scobercia Octavian

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.