Stiri Piata


UNISEM SA BUCURESTI - UNISEM

Hotarari AGA O 22.04.2021

Data Publicare: 22.04.2021 16:11:09

Cod IRIS: 4DA44

      UNISEM SA

    Str. Matasari nr.46, sector 2, Bucuresti

    Tel.centrala: 021/210 68 39, Fax: 021/210 12 10

    CUI: RO302, Nr. Registrul Comertului: J40/14/1990

    Cont: RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643

    Raiffeisen Bank Romania S.A. - Agentia Dorobanti

    Capital social subscris si integral varsat: 7.892.612,90 lei

    office@unisemromania.ro

 

 

 

 

RAPORT CURENT

 

Raport curent conform:

 

Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului:

 

22/04/2021

Denumirea societatii emitente:

 

UNISEM SA

Sediul social:

 

Bucuresti, Sector 2, Str. MATASARI NR. 46, Etaj 3, CAM. C10A

Nr. tel./fax:

 

021/2106839        021/2101210

Cod Unic de Inregistrare:

 

RO 302

Nr. Inregistrare la ORCMB:

 

J40/14/1990

Capital Social subscris si varsat:

Numar actiuni emise:

Valoare nominala:           

Evidenta Actiunilor:                     

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

 

 

 

7.892.612,90 RON

78.926.129

 

0,1000 RON

Depozitarul Central

 

BVB –ATS AeRO

COD LEI: (Legal Entity Identifier): 254900ADLUFRBNFLUL27

 

Evenimente importante de raportat:

 

HOTARAREA NR. 533 emisa la data de 22.04.2021 de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNISEM S.A.

Hotararea nr. 533

 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii UNISEM S.A.

J40/14/1990 CUI : 302

Prima convocare

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNISEM S.A.cu sediul in Bucuresti, str. Matasari  nr.46, et.3, cam C10A, cu capital social subscris si varsat  de 7.892.612,90 lei, convocata in conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea 24/2017, cu Reglementarile CNVM/ASF si Actul constitutiv al societatii, respectiv publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1167/22.03.2021, in Ziarul Jurnalul National din data de 22.03.2021 si pe site -ul  societatii www.unisemromania.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti,  cu ordinea de zi completata avand in vedere solicitarea actionarului SIF Muntenia SA si publicata  in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1421/07.04.2021, in Ziarul Jurnalul National din data de 07.04.2021, legal si statutar constituita azi, 22.04.2021, la prima convocare, la care au participat actionarii cu un numar de 60.701.527 drepturi de vot, reprezentand 76,91% din capitalul social

HOTARASTE

1.       Prezentarea si discutarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2020 prin vot deschis,

Rezultat vot

Pentru

Impotriva

Abtinere

Nr. Voturi exprimate

      60.701.527

           -  

         -  

% din voturile exprimate

100%

0%

0%

 

2.       Aprobarea situatiilor financiare anuale  ale Societatii pentru anul 2020 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative), pe baza rapoartelor prezentate prin vot deschis,

Rezultat vot

Pentru

Impotriva

Abtinere

Nr. Voturi exprimate

      60.701.527

           -  

         -  

% din voturile exprimate

100%

0%

0%

 

3.       Aprobarea repartizarii profitului realizat in anul 2020, conform propunerii Consiliului  de Administratie respectiv:

1)      Acoperirea pierderii din anii precedenti in valoare de 3.296.961,22 lei din totalul rezervelor din reevaluare.

2) Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020 in suma de 1.645.841 lei dupa cum urmeaza:

- 85.868 lei - Rezerva legala obligatorie de repartizat aferenta exercitiului financiar 2020;
- 1.559.973 lei - dividende de repartizat actionarilor.

Valoarea dividendului brut/actiune: 0,0198 lei. Prin vot deschis,

                              

Rezultat vot

Pentru

Impotriva

Abtinere

Nr. Voturi exprimate

      60.701.527

           -  

         -  

% din voturile exprimate

100%

0%

0%

                                              

4.        Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020 prin vot secret,

Rezultat vot

Pentru

Impotriva

Abtinere

Nr. Voturi exprimate

      60.701.527

           -  

         -  

% din voturile exprimate

100%

0%

0%

5.       Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2021 in forma propusa de Consiliul de administratie,  prin vot deschis,

Rezultat vot

Pentru

Impotriva

Abtinere

Nr. Voturi exprimate

      60.701.527

           -   

         -  

% din voturile exprimate

100%

0%

0%

6.       Numirea societatii SFAI Consultor Audit SRL in functia de auditor financiar al societatii pentru o perioada de doi ani (01.05.2021 - 30.04.2023) cu un tarif de 5.500 euro la care se adauga TVA, conform propunerii Consiliului de Administratie, prin vot deschis,

Rezultat vot

Pentru

Impotriva

Abtinere

Nr. Voturi exprimate

      60.701.527

           -  

         -  

% din voturile exprimate

100%

0%

0%

7.       Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor executivi ai societatii, conform propunerii Consiliului de Administratie, prin vot deschis

Rezultat vot

Pentru

Impotriva

Abtinere

Nr. Voturi exprimate

      60.701.527

           -  

         -  

% din voturile exprimate

100%

0%

0%

 

8.       Desemnarea persoanei imputernicite pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege, conform propunerii Consiliului de Administratie, prin vot deschis,

Rezultat vot

Pentru

Impotriva

Abtinere

Nr. Voturi exprimate

      60.701.527

           -  

         -  

% din voturile exprimate

100%

0%

0%

9.       Aprobarea datei de 15.06.2021 ca data de inregistrare si a datei de 14.06.2021 ca data ex – date in conformitate cu art 2 al 2 lit. L din regulamentul ASF nr.5/2018 prin vot deschis,

 

Rezultat vot

Pentru

Impotriva

Abtinere

Nr. Voturi exprimate

      60.701.527

           -  

         -  

% din voturile exprimate

100%

0%

0%

 

10.   Aprobarea datei de 23.06.2021 ca data pentru plata dividendelor prin vot deschis,

Rezultat vot

Pentru

Impotriva

Abtinere

Nr. Voturi exprimate

      60.701.527

           -  

         -  

% din voturile exprimate

100%

0%

0%

11.   Aprobarea repartizarii sumei de 6.748.041 lei din rezultatul reportat din anii anteriori inregistrat la data de 31.12.2020, in vederea acordarii de dividende. Dividendul propus este in valoare bruta de 0.0855 lei/actiune. Dividendul propus din rezultatul reportat din anii anteriori se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2020 si se va plati incepind cu aceeasi data, (Data platii), prin vot deschis,

 

Rezultat vot

Pentru

Impotriva

Abtinere

Nr. Voturi exprimate

      60.701.527

           -  

         -  

% din voturile exprimate

100%

0%

0%

PRESEDINTE AGOA

Sergiu Mihailov

SECRETAR  AGOA

Elena Daniela Topor

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

 

Prezentul Raport se afla si pe site-ul societatii www.unisemromania.ro

 

Director General UNISEM S.A.

Sorin MARICA

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.