UNISEM SA
Str. Matasari nr.46, sector 2, Bucuresti
Tel.centrala: 021/210 68 39, Fax: 021/210 12 10
CUI: RO302, Nr. Registrul Comertului: J40/14/1990
Cont: RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643
Raiffeisen Bank Romania S.A. - Agentia Dorobanti
Capital social subscris si integral varsat: 7.892.612,90 lei
office@unisemromania.ro
|
|
RAPORT CURENT
Raport curent conform:
|
|
Regulamentului ASF nr. 5/2018
|
Data raportului:
|
|
22/04/2021
|
Denumirea societatii emitente:
|
|
UNISEM SA
|
Sediul social:
|
|
Bucuresti, Sector 2, Str. MATASARI NR. 46, Etaj 3, CAM. C10A
|
Nr. tel./fax:
|
|
021/2106839 021/2101210
|
Cod Unic de Inregistrare:
|
|
RO 302
|
Nr. Inregistrare la ORCMB:
|
|
J40/14/1990
|
Capital Social subscris si varsat:
Numar actiuni emise:
Valoare nominala:
Evidenta Actiunilor:
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
|
7.892.612,90 RON
78.926.129
0,1000 RON
Depozitarul Central
BVB –ATS AeRO
|
COD LEI: (Legal Entity Identifier): 254900ADLUFRBNFLUL27
Evenimente importante de raportat:
HOTARAREA NR. 533 emisa la data de 22.04.2021 de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNISEM S.A.
Hotararea nr. 533
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii UNISEM S.A.
J40/14/1990 CUI : 302
Prima convocare
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNISEM S.A.cu sediul in Bucuresti, str. Matasari nr.46, et.3, cam C10A, cu capital social subscris si varsat de 7.892.612,90 lei, convocata in conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea 24/2017, cu Reglementarile CNVM/ASF si Actul constitutiv al societatii, respectiv publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1167/22.03.2021, in Ziarul Jurnalul National din data de 22.03.2021 si pe site -ul societatii www.unisemromania.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, cu ordinea de zi completata avand in vedere solicitarea actionarului SIF Muntenia SA si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1421/07.04.2021, in Ziarul Jurnalul National din data de 07.04.2021, legal si statutar constituita azi, 22.04.2021, la prima convocare, la care au participat actionarii cu un numar de 60.701.527 drepturi de vot, reprezentand 76,91% din capitalul social
HOTARASTE
1. Prezentarea si discutarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2020 prin vot deschis,
Rezultat vot
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
Nr. Voturi exprimate
|
60.701.527
|
-
|
-
|
% din voturile exprimate
|
100%
|
0%
|
0%
|
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru anul 2020 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative), pe baza rapoartelor prezentate prin vot deschis,
Rezultat vot
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
Nr. Voturi exprimate
|
60.701.527
|
-
|
-
|
% din voturile exprimate
|
100%
|
0%
|
0%
|
3. Aprobarea repartizarii profitului realizat in anul 2020, conform propunerii Consiliului de Administratie respectiv:
1) Acoperirea pierderii din anii precedenti in valoare de 3.296.961,22 lei din totalul rezervelor din reevaluare.
2) Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020 in suma de 1.645.841 lei dupa cum urmeaza:
- 85.868 lei - Rezerva legala obligatorie de repartizat aferenta exercitiului financiar 2020;
- 1.559.973 lei - dividende de repartizat actionarilor.
Valoarea dividendului brut/actiune: 0,0198 lei. Prin vot deschis,
Rezultat vot
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
Nr. Voturi exprimate
|
60.701.527
|
-
|
-
|
% din voturile exprimate
|
100%
|
0%
|
0%
|
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020 prin vot secret,
Rezultat vot
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
Nr. Voturi exprimate
|
60.701.527
|
-
|
-
|
% din voturile exprimate
|
100%
|
0%
|
0%
|
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2021 in forma propusa de Consiliul de administratie, prin vot deschis,
Rezultat vot
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
Nr. Voturi exprimate
|
60.701.527
|
-
|
-
|
% din voturile exprimate
|
100%
|
0%
|
0%
|
6. Numirea societatii SFAI Consultor Audit SRL in functia de auditor financiar al societatii pentru o perioada de doi ani (01.05.2021 - 30.04.2023) cu un tarif de 5.500 euro la care se adauga TVA, conform propunerii Consiliului de Administratie, prin vot deschis,
Rezultat vot
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
Nr. Voturi exprimate
|
60.701.527
|
-
|
-
|
% din voturile exprimate
|
100%
|
0%
|
0%
|
7. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor executivi ai societatii, conform propunerii Consiliului de Administratie, prin vot deschis
Rezultat vot
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
Nr. Voturi exprimate
|
60.701.527
|
-
|
-
|
% din voturile exprimate
|
100%
|
0%
|
0%
|
8. Desemnarea persoanei imputernicite pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege, conform propunerii Consiliului de Administratie, prin vot deschis,
Rezultat vot
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
Nr. Voturi exprimate
|
60.701.527
|
-
|
-
|
% din voturile exprimate
|
100%
|
0%
|
0%
|
9. Aprobarea datei de 15.06.2021 ca data de inregistrare si a datei de 14.06.2021 ca data ex – date in conformitate cu art 2 al 2 lit. L din regulamentul ASF nr.5/2018 prin vot deschis,
Rezultat vot
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
Nr. Voturi exprimate
|
60.701.527
|
-
|
-
|
% din voturile exprimate
|
100%
|
0%
|
0%
|
10. Aprobarea datei de 23.06.2021 ca data pentru plata dividendelor prin vot deschis,
Rezultat vot
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
Nr. Voturi exprimate
|
60.701.527
|
-
|
-
|
% din voturile exprimate
|
100%
|
0%
|
0%
|
11. Aprobarea repartizarii sumei de 6.748.041 lei din rezultatul reportat din anii anteriori inregistrat la data de 31.12.2020, in vederea acordarii de dividende. Dividendul propus este in valoare bruta de 0.0855 lei/actiune. Dividendul propus din rezultatul reportat din anii anteriori se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2020 si se va plati incepind cu aceeasi data, (Data platii), prin vot deschis,
Rezultat vot
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
Nr. Voturi exprimate
|
60.701.527
|
-
|
-
|
% din voturile exprimate
|
100%
|
0%
|
0%
|
PRESEDINTE AGOA
Sergiu Mihailov
SECRETAR AGOA
Elena Daniela Topor
Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.
Prezentul Raport se afla si pe site-ul societatii www.unisemromania.ro
Director General UNISEM S.A.
Sorin MARICA