Hotarari AGA E 22.04.2021

RAPORT CURENT

COD LEI: (Legal Entity Identifier): 254900ADLUFRBNFLUL27

Evenimente importante de raportat:

HOTARAREA NR. 532 emisa la data de 22.04.2021 de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNISEM S.A.

Hotararea nr. 532

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii UNISEM S.A.

J40/14/1990 CUI : 302

Prima convocare

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNISEM S.A.cu sediul in Bucuresti, str. Matasari  nr.46, et.3, cam C10A, cu capital social subscris si varsat  de 7.892.612,90 lei, convocata in conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea 24/2017, cu Reglementarile CNVM/ASF si Actul constitutiv al societatii, respectiv a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1167/22.03.2021, in Ziarul Jurnalul National din data de 22.03.2021 si pe site -ul  societatii www.unisemromania.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, legal si statutar constituita azi, 22.04.2021, la prima convocare, la care au participat actionarii cu un numar de 60.701.527 drepturi de vot, reprezentand 76,91% din capitalul social,

HOTARASTE

1.       Aprobarea radierii sediilor secundare ale societatii UNISEM SA din:

·         Iasi str. Niciman nr 1, judetul Iasi - CUI 29347165

·         Bucuresti ,Splaiul  Unirii nr 16, et. 9, camera L6, sector 4 - CUI 35465548

·         Bucuresti, Splaiul Unirii nr 16, camera 501, 502, 513A, 613, et. 5 sector 4 - CUI 28623947 prin vot deschis,

2.      Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

Articolul 18, pct. 8 se modifica si va avea urmatorul continut: „Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie se poate face si prin intermediul mijloacelor de comunicare directa la distanta, indiferent de obiectul deciziei, mijloace ce trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice pentru: identificarea participantilor; participarea efectiva la reuniune a celor convocati si retransmiterea deliberarilor in mod continuu. Prin Convocatorul transmis membrilor se va alege si mentiona modalitatea de participare la sedinta si de exercitare a dreptului de vot, astfel incat sa se asigure colegialitatea deliberarii” prin vot deschis,

3.       Avand in vedere abtinerea actionarului SIF Muntenia cu privire la votul la acest punct al ordinei de zi  se constata faptul ca nu a fost intrunita majoritatea necesara pentru luarea unei decizii .

4.       Aprobarea vanzarii unui lot de teren in suprafata de aproximativ 10.000 mp si a constructiilor amplasate pe acesta, situat in judetul Alba, localitatea Barabant, inscris in cartea funciara a localitatii Alba Iulia nr. 72764, la pretul minim de vanzare de 1.000.000  euro la care se adauga TVA aplicabil conform dispozitiilor legale si cu transferul dreptului de proprietate la data achitarii integrale a imobilului, potrivit propunerii Consiliului de Administratie.

5.       Aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1.672 mp si a doua magazii amplasate pe acesta, situate in Caracal, jud. Olt, inscris in cartea funciara a localitatii Caracal nr. 51258, la pretul minim de vanzare de 38.000 euro la care se adauga TVA aplicabil conform dispozitiilor legale si cu transferul dreptului de proprietate la data achitarii integrale a imobilului, potrivit propunerii Consiliului de Administratie, prin vot deschis,

6.       Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru indeplinirea hotarariilor de vanzare a imobilelor asa cum este stabilit la punctele 3, 4 si 5, fiind imputernicit sa semneze din partea societatii contractul de vanzare-cumparare in forma autentica conform propunerii Consiliului de Administratie  prin vot deschis,

7.       Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentelor hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Unisem SA prin vot deschis,

8.       Aprobarea datei de 14.05.2021 ca data de inregistrare si a datei de 13.05.2021 ca data ex date, in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 prin vot deschis,

PRESEDINTE AGEA

Sergiu Mihailov

SECRETAR  AGEA                                         

Elena Daniela Topor

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Prezentul Raport se afla si pe site-ul societatii www.unisemromania.ro

Director General UNISEM S.A.

Sorin MARICA