|
Nr.Reg.Com. J05/173/1991
C.I.F. RO 54620
|
Capital Social
17.766.860 lei
|
Tel: +40 259 451026; +40 359 401677
Fax:+40 259 462066; +40 359 401676
|
Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
e-mail: office@uamt.ro
|
Catre: Bursa de Valori Bucuresti, Dept. Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF Nr.5/2018
Data raportului: 07.01.2022
Denumirea societatii comerciale: SC UAMT SA
Sediul social: ORADEA, 410605 Str.Uzinelor Nr.8, jud.Bihor
Nr.telefon/fax: 0259 451026; 0359 401677 / 0259 462 066; 0359 401676
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 54620
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/173/1991
Capital social subscris si varsat: 17.766.860,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor
In temeiul dispozitiilor Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 si ale Legii privind piata de capital nr.24/2017, tinand cont de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018, Consiliul de Administratie al Societatii UAMT S.A. Oradea, intrunit in sedinta din data de 07.01.2022, urmare a identificarii finale a bunurilor ce urmeaza a fi constituite ca si garantie in favoarea Bancii Eximbank NCS pentru garantarea facilitatii de credit de 15.000.000 lei, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 11.02.2022, ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 31.01.2022, considerata ca data de referinta. Doar persoanele care detin calitatea de actionari la data de referinta mentionata au dreptul de a participa si vota in cadrul adunarii generale.
Ordinea de zi este urmatoarea:
I. Aprobarea bunurilor mobile aflate in proprietatea UAMT S.A. asupra carora societatea UAMT S.A. va constitui ipoteca mobiliara in favoarea EximBank NCS, pentru garantarea facilitatii de credit de 15 milioane lei, respectiv :
1. Presa pentru ambutisare cu periferice si instalatie taiere 400TF cu numar de inventar 341855
2. Presa pentru ambutisare cu priferice 400TF cu numar de inventar 341843
3. Presa MDS2-400T (SCHULER) cu numar de inventar 341818
4. Linie automata de productie WHEEL NUT REMOVAL cu numar de inventar 341897
5. Instalatie de vopsire cataforeza cu numar de inventar 341838
6. Presa mc 300TF (SCHULER) cu numar de inventar 341819
7. Instalatie alimentare centralizata mase plastice cu numar de inventar 341856
8. Celula automata pentru formare si indoire cu numar de inventar 341817
9. Centru de prelucrare CNC cu numar de inventar 341842
10. Presa IMV DM 42 putere 4200 KN + sistem alimentare cu numar de inventar 341804
11. Masina de injectat MOULDING DUO 4550/600 – ENGEL cu numar de inventar 341834
12. Masina de injectat VICTORY 2550/260 TECH cu numar de inventar 341823
13. Compresor GA 110 VSDP 8.5 + uscator + purja + separat cu numar de inventar 341898
14. Rafturi metalice gravitationale cu numar de inventar 341858
15. Linie recuperare deseuri mase plastice cu numar de inventar 341901
16. Presa ROVETTA 500T cu numar de inventar 210030
17. Masina de injectat MOD FL 320-1593 IT HES TEC HIBR cu numar de inventar 341846
18. Presa hidraulica EMANUEL 640T S1905 cu numar de inventar 210038
19. Masina de injectat ARBURG 920S 5000-3200 cu numar de inventar 210053
20. Compresor ATLAS COPCO GA 160 VSDP cu numar de inventar 341854
21. Statie de dedurizare apa cu numar de inventar 341903
22. ROBOMAC TYPE CNC 213NG cu numar de inventar 210055
23. Robot KUKA KR 15l6 + sursa FPS 4000 cu numar de inventar 341891
24. CNC ROBOMAC 210 NG cu numar de inventar 210024
25. Linie de vopsit in camp electrostatic cu numar de inventar 341642.
II. Aprobarea desemnarii domnului STANCIU IOAN in calitate de membru al Consiliului de Administratie sa semneze contractul ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile descries la punctul I din prezentul convocator.
III. Aprobarea datei de 01.03.2022 ca data de de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 28.02.2022 ca ex-date.
In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se convoaca a doua adunare in data de 12.02.2022, la ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Doar actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionari, pe baza de procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale.
Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale in vigoare data persoanei fizice care ii reprezinta.
Procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale in vigoare se va intocmi (fie in limba romana, fie in limba engleza) in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se poate obtine (atat in limba romana, cat si in limba engleza) fie de la sediul societatii sau descarca de pe site-ul www.uamt.ro, incepand cu data de 12.01.2022 ora 10.00. Dupa completare si semnare, acestea se vor depune la sediul societatii, pana la data de 10.02.2022, ora 08.00, sau prin transmitere pe cale electronica la adresa resurse.umane@uamt.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta (in limba romana si limba engleza, disponibile la sediul societatii si pe site-ul www.uamt.ro ).
Formularele de vot prin corespondenta completate (fie in limba romana, fie in limba engleza) si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 10.02.2022, ora 08.00. Formularele primite ulterior de aceasta data nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 26.01.2022, puncte noi pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si de a prezenta in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 26.01.2022, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Aceste drepturi se pot exercita in scris, transmis la sediul societatii prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale, pana cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea datei Adunarii generale, respectiv 10.02.2022. Intrebarile se pot depune si in scris, acestea fiind insotite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut si va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.
Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare, formularele procurilor speciale si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii si pe site-ul societatii www.uamt.ro, incepand cu data de 12.01.2022.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0259 451026 interior 339.
Olimpia Doina Stanciu,
Presedinte al Consiliului de Administratie