RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018  privind emitentii de instrumente financiare  si operatiuni de piata

Data raportului: 29.12.2021

Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX S.A.

Sediul social: Baile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor  

Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526

Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991

Capital social subscris si varsat: 49.130.670,90 RON         

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Societatii TURISM FELIX S.A., organizate in data de 29 decembrie 2021 in localitatea Baile Felix, str. Victoria nr. 20,  com. Sanmartin, jud. Bihor (sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus).

Adunarea Generala Ordinara hotaraste:

Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta 10.12.2021, au participat direct, prin reprezentant si au votat prin corespondenta, un numar de 7 actionari ce detin un numar de 459.688.269 actiuni, reprezentand 93,56% din capitalul social, din care 459.569.522 actiuni cu drept de vot si 118.747 actiuni fara drept de vot – actiuni proprii detinute de Societatea Turism Felix S.A., fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1. Se alege prin metoda votului cumulativ Consiliul de Administratie al societatii Turism Felix S.A., pentru un mandat de 4 ani, incepand cu 29.12.2021 pana la 28.12.2025, format din :  Busu Cristian, Serac Florian, Moldovan Marius-Adrian, Moldovan Laurentia-Niculina, Popa Liviu.

Voturile cumulate exprimate pentru fiecare dintre candidatii la alegerea Consiliului de administratie sunt urmatoarele: dl. Busu Cristian = 718.762.145 voturi cumulate; dl.Serac Florian = 404.455.330 voturi cumulate; dl. Moldovan Marius-Adrian = 391.610.045 voturi cumulate; d-na Moldovan Laurentia-Niculina = 391.510.045 voturi cumulate; dl. Popa Liviu = 391.510.045 voturi cumulate; dl. Petrea Radu-Catalin = 0 voturi cumulate; dl. Petria Nicolae = 0 voturi cumulate si dna. Susan Mihaela = 0 voturi cumulate.

Art.2. Se aproba mentinerea la nivelul actual a remuneratiilor cuvenite administratorilor, valabile de la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor pana la data urmatoarei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentand 93,54% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.569.522 voturi ”pentru”.

           Art.3. Se aproba mentinerea la nivelul actual a asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentand 93,54% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.569.522 voturi ”pentru”.

          Art.4. Se aproba incheierea contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie conform modelului de contract aprobat prin hotararea AGOA nr.2 din 19.04.2021.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentand 93,54% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.569.522 voturi ”pentru”.

Art.5. Se imputerniceste dl. Dragos Calin in calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentand 93,54% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.569.522 voturi ”pentru”.

Art.6. Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa adopte masurile necesare pentru derularea programelor investitionale vizand totalitatea activelor din proprietatea societatii, in vederea cresterii rentabilitatii prin valorificarea superioara a potentialului acestora, pe baza analizelor si studiilor asumate de conducerea executiva si Consiliul de Administratie, pe baza celui mai bun raport pret-calitate.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentand 93,54% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.569.522 voturi ”pentru”.

         Art.7. Se aproba inregistrarea contabila la ,,venituri'' a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilitatii lor, pentru care dreptul la actiune se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar al anilor 2001- 2003 si 2012 - 2017, in suma totala de 404.331,40 lei.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentand 93,54% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.569.522 voturi ”pentru”.

    Art.8. Se imputerniceste dl. Florian Serac –Director general sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentand 93,54% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.569.522 voturi ”pentru”.

Art.9. Se aproba data de 12.01.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentand 93,54% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.569.522 voturi ”pentru”.

Adunarea Generala Extraordinara hotaraste:

Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta 10.12.2021, au participat direct, prin reprezentant si au votat prin corespondenta, un numar de 7 actionari ce detin un numar de 459.688.269 actiuni, reprezentand 93,56% din capitalul social, din care 459.569.522 actiuni cu drept de vot si 118.747 actiuni fara drept de vot – actiuni proprii detinute de Societatea Turism Felix S.A., fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art. 115 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

               Art.1. Se aproba reducerea capitalului social urmare hotararii AGEA nr.3 din 03.10.2020  de la 49.130.670,90 lei,  la 49.118.796,20 lei,  cu suma de 11.874,70 lei in numerar, prin anularea unui numar de 118.747 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei /actiune, dobandite de societate in cadrul programului de rascumparare aprobat prin Hotararea AGEA din data de 18.11.2019.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentand 93,54% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.569.522 voturi ”pentru”.

            Art.2. Se aproba modificarea art.7 alin.(1) si alin.(2) din Actul constitutiv al societatii  care vor avea urmatorul continut : (1) Capitalul social subscris si varsat este de 49.118.796,20 lei divizat intr-un numar de 491.187.962 actiuni nominative si dematerializate , fiecare in valoare de 0,10 lei ; alin (2) Capitalul social este format din 41.250.443,70 lei  aporturi in numerar si 7.868.352,50 lei aporturi in natura.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentand 93,54% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.569.522 voturi ”pentru”.

            Art.3. Se aproba acoperirea surselor de finantare a actiunilor dobandite de societate in cadrul programului de rascumparare aprobat prin Hotararea A.G.E.A. nr. 1. din 18.11.2019 in numar de 4.961.494 de actiuni cu suma de 1.482.737,42 lei pe seama profitului ramas nerepartizat aferent exercitiului financiar al anului 2019.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentand 93,54% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.569.522 voturi ”pentru”.

             Art.4. Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii, sa imputernicirea d-lui Florian Serac-director general pentru semnarea acestuia.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentand 93,54% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.569.522 voturi ”pentru”.

              Art.5. Se aproba data de 12.01.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentand 93,54% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.569.522 voturi ”pentru”.

              Art.6. Se imputerniceste dl. Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Ationarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.569.522 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 459.569.522 voturi valabile, reprezentand 93,54% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel:  459.569.522 voturi ”pentru”.

Director general

Ec.Serac Florian