RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr.5/2018
Data raportului: 03.12.2021
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: 3094980
Capital social subscris si varsat: 217.900.035,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard
Simbol de piata: TRP
Evenimente importante de raportat:
In data de 3 decembrie 2021, cu incepere de la ora 10:00, la sediul Societatii TeraPlast, precum si prin participarea prin mijloace electronice, a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare.
In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor TERAPLAST S.A:
HOTARAREA nr. 1 din data de 03 decembrie 2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.
In temeiul art.113 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii TERAPLAST S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017, precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., cu sediul in sat Saratel, com Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de 03 decembrie 2021, la sediul Societatii, precum si prin participarea prin mijloace electronice, de la ora 10:00 (Ora Romaniei),
HOTARASTE
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Aproba modificarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 1 din data de 24 august 2020, astfel cum a fost aceasta ulterior modificata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 1 din data de 25 iunie 2021, prin care s-a aprobat rascumpararea unui numar de maxim 5.500.000 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 1 leu/actiune, dupa cum urmeaza:
- majorarea pretului maxim de achizitie al actiunilor rascumparate, de la valoarea de 1,00 leu/actiune, la valoarea de 2 lei/actiune;
- suplimentarea numarului actiunilor care vor fi rascumparate, cu 2.000.000 actiuni, urmand astfel sa fie rascumparate un numar de maxim 7.500.000 actiuni;
- actiunile proprii rascumparate de Societate vor fi oferite catre angajatii, membrii conducerii societatilor din Grupul Teraplast si administratorii societatii, cu titlu gratuit, in cadrul unui program stock option plan.
Structura votului: Cu o participare de 1.520.156.580 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, reprezentand 69,76403% din totalul de 2.178.997.817 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.509.881.610 voturi pentru, reprezentand 99,32060% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 69,29248% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 10.269.548 voturi impotriva, reprezentand 0,67550% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,47130% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 5.422 voturi abtinere, reprezentand 0,00040% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,00025% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii; 52.645 voturi neexercitate, reprezentand 0,00350% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
2. Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Structura votului: Cu o participare de 1.524.595.250 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, reprezentand 69,96773% din totalul de 2.178.997.817 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.514.361.870 voturi pentru, reprezentand 99,32450% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 69,49809% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 10.233.380 voturi impotriva, reprezentand 0,67120% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,46964% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 0 voturi abtinere; 65.145 voturi neexercitate, reprezentand 0,00430% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
3. Aproba mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Societatii, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea AGA.
Structura votului: Cu o participare de 1.524.607.750 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, reprezentand 69,96831% din totalul de 2.178.997.817 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.524.377.750 voturi pentru, reprezentand 99,98150% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 69,95775% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 230.000 voturi impotriva, reprezentand 0,01510% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,01056% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 0 voturi abtinere; 52.645 voturi neexercitate, reprezentand 0,00350% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
4. Aproba mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Structura votului: Cu o participare de 1.524.608.819 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, reprezentand 69,96835% din totalul de 2.178.997.817 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.524.378.819 voturi pentru, reprezentand 99,98150% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 69,95779% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 230.000 voturi impotriva, reprezentand 0,01510% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,01056% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 0 voturi abtinere; 52.645 voturi neexercitate, reprezentand 0,00350% din voturile detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
_________________
ALEXANDRU STANEAN
CEO TeraPlast S.A.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.