RAPORT CURENT conform art.122 din Legea nr.24/2017
Data raportului: 02.04.2021
Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS
Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029
Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000
Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.
COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
( conform solicitarii Secretariatului General al Guvernului, in calitate de actionar majoritar al SNTGN „Transgaz” SA)
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale ’’TRANSGAZ’’ S.A. cu sediul social in Municipiul Medias, Piata C.I. Motas, nr.1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J/32/301/2000, Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN ’’Transgaz” SA, actualizat, la solicitarea actionarului majoritar Secretariatul General al Guvernului (cota de participare de 58.5097% din capitalul social), prin Adresa Secretariatului General al Guvernului nr.20/7833/T.H.G./01.04.2021, in temeiul art. 117^1 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al prevederilor art.92 alin.(3) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu art.64^1 din Legea nr.111/2016, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a – IV - a, nr.1125/18.03.2021 si in ziarul Bursa nr.54 din data de 18.03.2021, astfel:
Pentru punctul 3. din convocatorul publicat: Desemnarea a 3 membri ai Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA.
Si
- Numirea a 2 membri provizorii ai Consiliului de Administratie cu o durata a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu inca 2 luni, pana la finalizarea procedurii de selectie;
- Aprobarea formei contractelor de mandat pentru cei 2 membri provizorii care vor fi numiti in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport al Gazelor Naturale ”Transgaz”, cu indemnizatia fixa a remuneratiei si imputernicirea unui reprezentant al autoritatii publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.
Astfel pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22.04.2021, ora 1000 care isi va desfasura lucrarile in „Sala Motas”, la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 9 aprilie 2021, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, va fi urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA, cu aplicarea prevederilor art.29 alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Aprobarea cererilor de reinnoire a mandatelor a patru membri ai Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA.
3. Desemnarea a patru membri ai Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA.
3.1 Desemnarea a 3 membri ai Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA.
4. Aprobarea formei contractului de mandat cu indemnizatia fixa a remuneratiei pentru perioada 30.04.2021 – 29.04.2025 si imputernicirea unui reprezentant al autoritatii publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.
5. Numirea a 2 membri provizorii ai Consiliului de Administratie cu o durata a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu inca 2 luni, pana la finalizarea procedurii de selectie.
6. Aprobarea formei contractelor de mandat pentru cei 2 membri provizorii care vor fi numiti in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport al Gazelor Naturale ”Transgaz”, cu indemnizatia fixa a remuneratiei si imputernicirea unui reprezentant al autoritatii publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.
7. Stabilirea datei de 14 mai 2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.
8. Imputernicirea domnului LAPUSAN Remus Gabriel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a domnului Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu se va afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 4 si/sau pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza de la data completarii convocatorului adunarii generale, putand fi consultata si completata de acestia, cu propuneri de candidaturi. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii dupa Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu.
Propunerile de candidati pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de administratie al SNTGN Transgaz SA, vor trebui sa fie formulate de catre actionari, in scris, si sa fie insotite de urmatoarele documente:
1. Pentru depunerea candidaturii in cazul persoanelor fizice: copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate, curriculum vitae, actualizat, model european, declaratie pe proprie raspundere privind lipsa antecedentelor penale, declaratie pe proprie raspundere privind neinscrierea pe lista cuprinzand administratorii carora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor, declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia de conflict de interese, declaratie pe proprie raspundere mentionand daca detin sau nu statutul de “independent” in sensul prevederilor art.138^2 din Legea 31/1990 privind societatile republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, declaratie pe proprie raspundere ca nu fac parte din consilii de administratie ale altor societati, incompatibile cu SNTGN Transgaz SA si nici din mai mult de 3 Consilii de Administratie.
2. Pentru depunerea candidaturii in cazul persoanelor juridice: prezentarea societatii, a reprezentantului care urmeaza a fi desemnat, insotita de documente corespunzatoare si prevazute pentru depunerea candidaturii de catre persoanele fizice, certificat constatator sau echivalent din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii, durata societatii, precum si faptul ca societatea este in functiune, declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in conflict de interese, declaratie pe proprie raspundere privind lipsa antecedentelor penale, certificat de cazier fiscal sau, in cazul persoanelor juridice straine, care nu sunt inregistrate fiscal in Romania, declaratie autentica pe proprie raspundere a reprezentantului persoanei juridice din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale, declaratie pe proprie raspundere ca nu fac parte din consilii de administratie ale altor societati, incompatibile cu SNTGN Transgaz SA si nici din mai mult de 3 Consilii de Administratie.
3. O declaratie de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului publicat pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Candidaturile si documentele solicitate vor fi trimise/depuse cu confirmare de primire pana cel tarziu in data de 08 aprilie 2021, ora 12.00, pe suport hartie, in plic inchis si sigilat pe care se va mentiona: “propuneri pentru alegerea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie al SNTGN “Transgaz” SA pentru ocuparea posturilor ramase vacante”, la sediul SNTGN “Transgaz” SA din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, jud. Sibiu, in atentia doamnei Florea Claudia Elena.
Mentionam faptul ca lista finala cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor care isi vor depune candidatura pentru functia de administrator provizoriu poate fi consultata de catre actionari la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 4 si/sau pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 8 aprilie 2021, ora 18.30.
Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare al AGOA, modificate, precum si documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 3.1,5,6, incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 8 aprilie 2021, ora 18.30.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Lapusan Remus Gabriel