Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului: 16 mai 2022
Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist
Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3
Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610
Codul unic de inregistrare:13328043
Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000
Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
HOTARAREA NR. 5 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 16 mai 2022
Adunarea generala extraordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 16 mai 2022, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 75,56058% din capitalul social si 75,56058% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea
H O T A R A R E:
Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3 si 4 dupa cum urmeaza:
1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 92,56011% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba completarea obiectului de activitate al Companiei cu activitatile codificate conform CAEN: 3511 Productia de energie electrica si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv prin adaugarea in art. 6 lit. B a urmatoarei formulari: „Productie de energie electrica (exclusiv pentru consumul propriu al Companiei) - activitatea instalatiilor generatoare de energie electrica; incluzand centrale termice, nucleare, hidroelectrice, cu turbine cu gaze, diesel si energie recuperabila – cod CAEN 3511”, conform Notei nr. 16251/06.04.2022.
2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba mutarea sediului social al Companiei din Municipiul Bucuresti, Bdul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1 in Municipiul Bucuresti, str. Olteni nr.2-4, sectorul 3, Cladirea „Platinum Center” si modificarea corespunzatoare a art.3 alin.(1) din Actul constitutiv, noua formulare fiind urmatoarea: „(1) "Transelectrica" are sediul principal in Romania, Municipiul Bucuresti, str. Olteni nr.2-4, sectorul 3, Cladirea „Platinum Center” si sediul secundar in Bdul. Hristo Botev nr. 16 – 18, sectorul 3”, conform Notei nr. 16814/11.04.2022.
3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste data de 08 iunie 2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Gabriel ANDRONACHE, sa semneze Hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor si Actul Constitutiv actualizat, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Presedintele de sedinta poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Gabriel ANDRONACHE
|
|
Florin Cristian TATARU
|
Director General Executiv
Presedinte Directorat
|
|
Membru Directorat
|