=
RAPORT CURENT nr. 14/26.08.2021
Raport curent conform art.77 si urm din legea 24/2017 si a Regulamentului ASF 5/2018
Data raportului 26.08.2021
Denumirea entitatii emitente: TURBOMECANICA SA
Sediul social: B-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6
Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991
Numar inregistrare Registrul Comertului J40/533/1991
Cod Unic de Inregistrare 3156315
Capital Social subscris integral varsat 36.944.247,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard
I. Evenimente importante de raportat:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.08.2021, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, convocata pentru data de 26.08.2021, ora 11.00 la Sala de Protocol a Societatii “Turbomecanica“ S.A., situata in Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituita la prima convocare in sedinta din data de 26.08.2021 a avut o prezenta de 56,5227%,fiind prezenti un numar de 6 actionari personal. Nici un actionar nu a votat prin corespondenta/ nu a comunicat procuri in termenul prevazut de convocator in conformitate cu recomandarile facute prin Regulamentul ASF 5/2020.
Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea actionarilor prezenti.
Adunarea generala ordinara a dezbatut problemele aflate pe ordinea de zi a sedintei asa cum rezulta si din cele consemnate in procesul verbal al adunarii a adoptat Hotararea nr. 3/26.08.2021 pentru cele 5 puncte de pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Aprobarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor Executivi ai societatii;
2. Aprobarea eliminarii din capitalurile societatii a ajustarii aferente adoptarii pentru prima data a IAS 29 “Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste” (pana la 31 decembrie 2003 s-au efectuat ajustari asupra capitalurilor in vederea reflectarii aplicarii IAS 29);
3. Aprobarea datei de 27.09.2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor;
4. Stabilirea datei de 24.09.2021 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC- COMERCIAL
Ing. Ec.
VIEHMANN RADU CLAUDIA ANGHEL