Nr. de inreg. 365/ 07.09.2021
Catre,
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului
|
07.09.2021
|
Denumirea emitentului
|
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
|
Sediul social
|
Bistrita, Calea Moldovei nr. 5, judetul Bistrita-Nasaud
|
Numarul de Telefon/Fax
|
0263-235900/ 0263-235910
|
Codul unic de inregistrare la ORC
|
19044296
|
Nr. de ordine in registrul comertului
|
J06/674/2006
|
Capital subscris si varsat
|
500.000 lei
|
Piata reglementata
|
Piata reglementata la vedere, Segment Principal, Categorie Standard
|
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul;
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul;
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment - nu este cazul;
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;
e) Alte evenimente :
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. in calitate de emitent de instrumente financiare, aduce la cunostinta celor interesati faptul ca, in data de 07 septembrie 2021, cu incepere de la ora 10.00, la Bistrita, s-a desfasurat sedintea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, legal si statutar constituita la prima convocare si pune la dispozitia acestora Hotararea AGEA nr.15 din 07 septembrie 2021 , adoptata cu aceasta ocazie .
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Niculae Dan
Presedinte al Consiliului de Administratie
HOTARAREA NR.15
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de 07 septembrie 2021
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), avand sediul din Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 13, jud. Bistrita Nasaud, persoana juridica romana avand ca unic obiect de activitate intermedierea in asigurari, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 si inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/17.11.2006, identificata prin CUI 19044296, inregistrata la ORC Bistrita cu numarul J06-674/2006, convocata cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
adopta azi, in sedinta desfasurata la data de 07 septembrie 2021 , ora 10.00, la Bistrita , jud. Bistrita-Nasaud, cu un cvorum de 77, 2411 % din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate , reprezentand un numar total de 1.931.028 voturi valabil exprimate , urmatoarea :
H O T A R A R E
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :
1. Se aproba, modificarea Actului constitutiv al Societatii, prin :
i) Divizarea (splitarea) valorii nominale a actiunilor Societatii, in raport de divizare de 1:2, valoarea nominala a actiunii modificandu-se, in consecinta, de la 0,2 lei, la 0,1 lei, capitalul social al Societatii in valoare de 500.000 lei, urmand a fi impartit in 5.000.000 actiuni avand valoarea nominala de 0,1 lei fiecare.
ii) Completarea obiectului de activitate al Societatii, cu activitatea de distributie a produselor de pensii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, privind distributia de asigurari. Aceasta hotarare produce efecte numai dupa obtinerea avizului(lor) ca intermediar de pensii private in vederea desfasurarii activitatii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat, respectiv a activitatii de marketing al fondului de pensii facultative, in conformitate cu prevederile legale si normele sectoriale in vigoare .
iii) Inchiderea actualului punct de lucru din Cluj-Napoca si deschiderea unui punct de lucru nou al societatii (Cluj-Napoca), in conformitate cu Decizia CA nr.20/23.12.2020 , completata prin Decizia CA nr.22/05.07.2021, sub rezerva obtinerii aprobarii prealabile din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, in conformitate cu prevederile legale si normele sectoriale in vigoare .
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
2. Se aproba, actualizarea Actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu modificarile aprobate la pct.1 din prezenta Hotarare , dupa cum urmeaza :
Ø Art. 4 pct. 4.3. paragraf 4 : „Societatea detine puncte de lucru in :
- Cluj-Napoca, str. Sarmizegetusa, nr.22 et.1, jud.Cluj „ - se modifica si va avea urmatorul continut :
Art.4 pct 4.3. paragraf 4 : ” Societatea detine puncte de lucru in :
- Cluj-Napoca, str.Inau nr. 22, jud. Cluj .”
Ø Art. 6 Obiectul de activitate al Societatii , se completeaza cu un punct nou pct.6.2. intitulat „Alte activitati” care, va avea urmatorul cuprins :
Art.6 pct.6.2. Alte activitati :
6629- Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii (distributie a produselor de pensii)
Ø Art. 7. Capitalul social , pct. 7.1. „Capitalul social total subscris al Societatii este de 500.000 lei, integral varsat (100,00%), fiind impartit intr-un numar 2.500.000 de actiuni nominative, emise in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,2 lei fiecare.”
Se modifica, dupa cum urmeaza :
Art. 7. Capitalul social , pct. 7.1. „Capitalul social total subscris al Societatii este de 500.000
lei, integral varsat (100,00%), fiind impartit intr-un numar 5.000.000 de actiuni nominative,
emise in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare.”
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
3. Se aproba implementarea unui program de stimulare si fidelizare a persoanelor cheie ale Societatii de tip „Stock Option Plan” („Programul”) care are ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea, de catre angajati si/sau administratori si/sau directori ai Societatii, de actiuni cu titlu gratuit al caror numar total va reprezenta cel mult 1% din capitalul social de la data ultimei transe de optiuni, in conditiile prevazute in Program asa cum a fost acesta prezentat AGEA. Programul va fi initiat dupa finalizarea operatiunii de divizare a valorii nominale a actiunilor Societatii, sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi si se va derula in perioada 2022-2025.
Consiliului de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului de tip „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la (i) identificarea persoanelor eligibile sa particpe la Program; (ii) determinarea numarului de actiuni obiect al contractelor de optiuni care se vor incheia intre Societate si beneficiarii Programului; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de optiune si data exercitarii dreptului de optiune, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni; (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de optiune si, implicit, pentru dobandirea de actiuni; (v) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de optiune trebuie sa isi exercite dreptul de optiune pentru fiecare transa de optiuni, (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.
Implementarea Programului se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
4. Aprobarea unui program de rascumparare de catre Societate a unui numar maxim de actiuni reprezentand cel mult 0,25% din capitalul social subscris si varsat la data hotararii AGEA in scopul implementarii planului de stimulare a acestora (Stock Option Plan) sub conditia aprobarii sale de catre AGEA, conform punctului 3 de pe ordinea de zi a prezentului Convocator, in conformitate cu prevederile legale aplicabile si in urmatoarele conditii:
a) Pretul minim per actiune – valoarea nominala a actiunii.
b) Pretul maxim per actiune - valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052”.
c) Valoarea agregata a programului de rascumparare nu va depasi 125.000 lei.
d) Programul de rascumparare se va derula in termen de 18 luni de la data de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
e) Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din sursele prevazute de lege. Implementarea acestui program de rascumparare se va face sub rezerva disponibilitatii surselor de finantare necesare.
f) Achizitionarea actiunilor in cadrul acestui program se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise de lege, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.
g) Consiliul de Administratie al Societatii este imputernicit sa ia toate deciziile in ceea ce priveste implementarea Programului de rascumparare sub rezerva respectarii legislatiei aplicabile si a rezolutiilor actionarilor, inclusiv cu privire la: data lansarii, preturile la care vor fi achizitionate actiunile, suspendarea sau anularea programului, numirea tertilor pentru efectuarea achizitiilor in numele Societatii.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
5. Aprobarea datei de 24.09.2021 ca “data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor, data de 23.09.2021 reprezentand “ex-date”.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
6. Aprobarea datei de 15.02.2022 ca ,,data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cu privire la punctul „1 i)” de pe ordinea de zi, “ex-date” 14.02.2022, iar data platii actiunilor TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A rezultate in urma divizarii valorii nominale, 16.02.2022. In consecinta, ultima data de tranzactionare pentru actiunile Transilvania Broker De Asigurare S.A inainte de operatiunea prevazuta la punctul „1 i)” este 11.02.2022. “Data de inregistrare” aferenta celorlalte puncte de pe ordinea de zi , va fi cea hotarata de AGEA, conform hotararii adoptate la pct 5.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0, 0 % abtinere
7. Mandatarea presedintelui Consiliului de administratie, dl. Niculae Dan pentru a semna in numele actionarilor Hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, incluzand, dar fara a se limita la, varianta actualizata a Actului constitutiv care va reflecta modificarile aprobate de catre AGA.
Structura votului : 100 % pentru , 0, 0 % impotriva , 0, 0 % abtinere
8. Mandatarea Directorului general, dl. Login Gabriel si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, pentru a indeplini toate formalitatile legale in ce priveste obtinerea oricaror aprobari prealabile, acorduri/avize necesare , din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, cu privire la modificarile Actului constitutiv adoptate de catre AGEA, sa solicite publicarea hotararii in partea a IV-a Monitorului Oficial al Romaniei, sa depuna si sa primeasca orice documente, precum si sa indeplineasca formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice si persoane fizice, precum si sa efectueze orice acte in vederea inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararilor care vor fi adoptate de AGEA.
Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 07 septembrie 2021, in 7(sapte) exemplare originale .
Presedintele Consiliului de Administratie
NICULAE DAN